Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

ГБР готовит документы для его экстрадиции в Украину, где против него возбуждено уголовное дело о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и Кредит».
Опосредованная связь с группой «Приват» прослеживается через гражданку Кипра Исидору Сиахиниан Софию, которая с 2016 года числится директором четырех иностранных компаний-продавцов 40,19% акций ПГОК.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

102. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Несмотря на очевидную связь между братьями Перенчевич и тот факт, что Михайло является политически значимым лицом, в Asiaciti выполнили указания Ариаса и основали в 2015 году PNP Trust.
Согласно утекшему письму за август 2017 года, Ариас сообщил Николе Перенчевичу — сыну Михайло и инвестиционному менеджеру PNP Trust, что в банке спрашивают, является ли Михайло «родственником учредителя».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

103. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Вскоре клиенты стали подавать на «Эскалат» в суд: компания брала с заемщика 30% от суммы долга, но не выкупала его у банка.
Его связь с Finiko отслеживается, поскольку в октябре 2020 года он зарегистрировал компанию «Вейк станция» с Сергеем Гаевым, которому также принадлежала фирма «Цифрон вейк» — одноименные вейк-соревнования Cyfron Wake Cup 2020 проводились под эгидой ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

104. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Удодов пообещал швейцарскому корреспонденту прислать налоговые документы, подтверждающие законность его средств, но больше не выходил на связь.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

105. Близкий по мозгам сибарит.

Связь отца и сына очень хорошо видна в Подмосковье на примере «МосОблЕИРЦ»: он на 50,1% принадлежит «Интер РАО», а на 24,8% — банку «Россия», именно на его расчетный счет поступают платежи значительной части жителей Подмосковья. Как же глава «России» добился такой близости к президенту, что смог руководить по сути его личным банком? Как Ковальчук стал главным внутри России и помог дочери президента Катерине Тихоновой Глава банка «Россия» любит петь.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

106. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Гренадские журналисты уже пытались расследовать связь мускатного бизнеса с «русскими».
Некогда крупнейший частный банк Казахстана был национализирован в 2009 году, а его владелец Мухтар Аблязов, впавший в немилость Назарбаева, попал в розыск по обвинению в хищении. Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах семьи ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

107. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с ...
Представитель Керимова связь бизнесмена с «Лигой ставок» отрицает.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

108. Кровь на счетах.

Кровь на счетах Как связаны "латвийская прачечная" и расстрел адвоката, мешавшего банку ABLV Эрнеста Берниса и Олега Филя самоликвидироваться Оригинал этого материала © jfmb.eu, 10.07.2019, Появилась версия о связи убийства присяжного адвоката ...
Бизнесмен и должностные лица отрицают какие-либо правонарушения, а их связь с 17 Black сейчас являются предметом судебного расследования на Мальте.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

109. Trump Tower от друзей Путина.

Согласно докладу Мюллера, осенью 2014 года Trump Organization перестала поддерживать связь с российскими партнерами.
Связанные с Кремлем банки.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

110. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Аналитики изучили сто крупнейших кредитов банка и указали, что фактическая связь сторон может быть выше указанной в отчетности. Займы на 12 млрд руб. в Fitch посчитали высокорисковыми — их получили компании без реальных активов. Дальше события развивались стремительно: через десять дней телеканал «Дождь» сообщил о загадочном исчезновении акционера и президента банка Александра Швеца, а в конце октября ЦБ ввел в «Пересвете» временную администрацию «в связи с неудовлетворением требований ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

111. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Через два дня, 7 апреля, обвиняемым по уголовному делу о растрате кредита ВТБ на €65,5 млн, заведенному ГУ МВД по Москве по жалобе банка ВТБ, стал владелец завода Дмитрий Герасименко.
Связь кипрских компаний с ТД ВМЗ подтверждается списком лиц, зарегистрированных в реестре акционеров торгового дома на октябрь 2012 года (также есть у РБК), где указаны оба офшора.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

112. Как уводили "молдавский миллиард".

Это не смущало банки, выдававшие фирмам миллиардные кредиты. Связь Шора с лопнувшими банками прописана в нашумевшем отчете Kroll. Среди акционеров и членов советов этих трех банков были доверенные лица, бывшие или нынешние сотрудники и компании бизнесмена.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

113. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

В материалах о клиентах швейцарского банка из группы HSBC, полученных газетой Le Monde и организацией журналистов-расследователей ICIJ (доступ к ним есть у «Ведомостей»), содержится информация, что Скрынник стала клиентом HSBC в июле 2003 г. (тогда ...
Сама экс-министр связь с этой компанией отрицает Скрынник является владельцем 99% уставного капитала зарегистрированного 26 октября 2015 года ООО «Мир», свидетельствуют данные СПАРК.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

114. Двоеженец по расчету.

С 1993 года он служил начальником управления в банке Российский Кредит, затем в Пенсионном фонде Российского кредита, а с 2000-го уже удостоился должности коммерческого директора Металлоинвест, КМА Холдинг и других ключевых предприятий империи Иванишвили. Вместе с Учей Мамацашвили, родственником Иванишвили, Поляков был членом совета директоров Стойленского горно-обогатительного комбината. [...] Как только появилась связь Павловой с окружением Иванишвили, я решил искать ее везде: в базах данных ...
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

115. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

Прямо ночью им пришлось срочно вызвать на работу двух кассиров из того же банка, но даже им, используя специальные машинки, пришлось потратить на пересчет состояния господина Елькина 2,5 часа.
В ОАО "Славянка" и ЗАО "Безопасность и связь" от комментариев воздержались, а в СКР сообщили, что в ходе расследования уже были выявлены новые факты хищений.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

116. Who is мистер Двоскин?

Агент с лицензией на "сожжение" банков, использованных для нелегальных операций, "играет особую роль в обеспечении безопасности России" Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.07.2011, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: "Новая газета" Who is ...
Позже районный суд добавил еще год по другому старому делу, и в итоге три года Шаркевич провел в закрытом СИЗО 99/1. Шаркевич вышел на свободу 22 ноября 2010-го, и сейчас он пенсионер МВД. Отвечая мне на вопрос, почему именно его выбрали как связь ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

117. Кузнец своего "Газпрома".

Сами Тимченко и Торнквист яростно опровергают любую связь такого рода.
*** Бизнес Геннадия Тимченко: нефтяные и газовые активы, авиакомпания и банк, отели, страховщики, завод минеральной воды и многое другое Оригинал этого материала © "Огонек", 29.03.2010 Тайная империя Геннадий Тимченко и его структуры без лишнего шума ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

118. "Занес? Заходи."

А вчера стало известно о выемке документов в банке "Приморье", 19,9996% акций которого также принадлежат госпоже Белобровой.
3. Маляренко Александр Валерьевич Прибыл в ПК в 1989 г. Близкая связь губернатора ПК Дарькина С.М. С 2006 г. - член партии ЕДИНАЯ РОССИЯ, Приморское региональное отделение; с 2007 г. - акционер, член совета директоров АКБ «Приморье»; с 2005 г ...
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

119. Хозяева земли.

20 000 га Конкуренты говорят, что первые земельные проекты компания «Ведомство» осуществляла по заказу крупных банков. Но сейчас у владельцев «Ведомства» Ильи Дыскина и Владислава Кольцова около 20 000 га собственной земли. Где именно, Илья Дыскин предпочитает не говорить. Земли оформлены на множество юридических лиц. Их связь с «Ведомством» бизнесмен предпочитает не раскрывать, чтобы не тревожить власти.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

120. Битва за мирный атом.

Реальной потерей для казны стали 4,4 миллиона рублей, которые ушли на оплату комиссионных банку при конвертации валюты.
В прошлом году Департамент энергетики США проводил расследование, есть ли связь между особыми тарифами для USEC и одной консультационной фирмой из Питтсбурга.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google