Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации ...
По данным Kyiv Post, на которые ссылается "Daily beast", в расследовании участвует прокуратура северного округа штата Огайо, поскольку у Коломойского там есть инвестиции.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

262. Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

У новых инвесторов есть договоренности об увеличении пакета и дальнейшей консолидации бизнеса, в частности они рассматривают покупку других крабовых компаний как на Дальнем Востоке, так и в Северном рыбохозяйственном бассейне.
Это кредит, накопления за время работы на ТВ и чесах по стране, деньги любимых мужчин?
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

263. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

РБК писал, что кредиты «Траста» обслуживаются, то же самое говорили в РСХБ.
В июле 2019 года компания выиграла контракт на управление проектом реконструкции паркинга в Северном Терминальном комплексе аэропорта Шереметьево.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

264. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

В 2017-м из США пришел еще один тревожный сигнал — как раз о сотрудничестве банка с фирмами, которые обходят санкции против Северной Кореи.
Они как бы демонстрируют остальным клиентам: «Смотрите, что будет с теми, кто не возвращает кредиты нашему банку!» При этом за полтора года, прошедших с момента объявления о ликвидации банка, проверка «чистоты» замороженных вкладов так и не была ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

265. Кто владеет московскими кладбищами.

С Ворониным хорошо знаком и Дорофеев: в конце 2000-х они вместе летали из Петербурга в Москву, в период с 2010 по 2012 год одновременно возглавляли управления СЭБ ФСБ. До выхода на пенсию Игорь Медоев служил в управлении ФСБ Северной Осетии, а с 2001 ...
По данным ЕГРН, для покупки земельного участка в «Лесной бухте» Игорь Медоев в апреле 2012 года получил кредит на сумму 119 миллионов рублей в банке «Стратегия». За месяц до получения кредита правоохранительные органы проводили в банке обыски и ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

266. Trump Tower от друзей Путина.

Слева направо: Дональд Трамп, Тевфик Ариф и Феликс Сейтер На этот раз Сейтер не оказался за решеткой, поскольку согласился сотрудничать с ФБР. Он начал снабжать спецслужбу информацией о мафии, Северной Корее, российских хакерах и даже террористе №1 ...
Друзья Путина. Кредит? Связанные с Кремлем банки.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

267. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

Для этого РЭС в 2012 году привлекала трехлетний кредит в Газпромбанке на 4 млрд руб. В начале 2018 года СИБЭКО была продана Сибирской генерирующей компании Андрея Мельниченко.
По итогам 2015 года он возглавил рейтинг самых богатых министров, заработав за год 455,6 млн руб. В следующем году доход Абызова вырос до 520,9 млн руб., однако он уступил место лидера министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову (582,1 млн руб ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

268. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Такие гарантии, они же кредиты, производителям выдавали банки.
Попов отвечал за реализацию данной „условно легальной“ продукции, Гордеев обеспечивал заводы в КБР и РСОиА (в Кабардино-Балкарии и Республике Северная Осетия-Алания) банковскими гарантиями для получения акцизных марок и денежные проводки ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

269. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Чуян и "ОФК-Банк": безлимитные кредиты для водочного бизнеса В заявлении Павла Сметаны раскрываются схемы, которые на протяжении многих лет глава РАР, пользуясь своими полномочиями, применял для отмывания на алкогольном рынке России десятков ...
Попов отвечал за реализацию данной „условно легальной“ продукции, Гордеев обеспечивал заводы в КБР и РСОиА (в Кабардино-Балкарии и Республике Северная Осетия-Алания) банковскими гарантиями для получения акцизных марок и денежные проводки ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

270. Родственный клан Олега Дерипаски.

Той же фирме принадлежит и «Северная тень», судно сопровождения той же яхты, на которой Олег Дерипаска прокатил человека, похожего на вице-премьера Сергея Приходько, и Настю Рыбку.
Как следует из документов Appleby, для его покупки использовался кредит в банке Credit Suisse.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

271. Булочки с Крымом.

Дмитрий Фирташ Проживающий в Австрии олигарх владеет двумя предприятиями северного Крыма: «Крымским титаном» (г. Армянск) и «Крымсодой» (г. Красноперекопск). Это — крупнейшие промышленные компании республики: 1-е и 3-е место соответственно. У обоих предприятий сегодня есть проблемы. Против компании «Титановые инвестиции», в аренде у которой находится производственный комплекс завода, подан иск о признании банкротом. Истец — банк ВТБ. Иск мотивирован невыплатой взятого в 2015 году кредита в ...
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

272. Курорт, клиника, отель, ресторан, такси.

— В основном покупают москвичи, люди из богатых северных регионов, бизнесмены, — сказала консультант отдела продаж Екатерина.
Да и вообще проблем нет — ни с оформлением земли, ни с получением кредитов, ни с проверками надзорных органов.
Дата: 14.12.2017 Копия в Google

273. Темная сторона Appleby.

Инвесторов завлекали обещаниями неплохо заработать: 10 тыс. долларов с кредитом в 2,5 тыс. долларов в виде «пожертвования» (все суммы в канадской валюте).
Большая часть клиентов Appleby — из Северной Америки: в базе компании представлены все 50 американских штатов.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

274. Крах банкира Хотина.

По его словам, если АСВ будет нужно, оно обратится к регулятору за увеличением лимита кредита на выплаты пострадавшим вкладчикам.
Ранее Кошеленко утверждал, что он на личные сбережения и кредитные деньги выкупил у «Роснефти» и американской ConocoPhillips «Северное сияние».
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

275. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

По словам источника, знакомого с деятельностью компании, «Агро-Марин-СПГ» планировала принять участие в строительстве танкеров-газовозов ледового класса — они необходимы, чтобы вывозить по Северному морскому пути сжиженный газ, который компания ...
Видимо, новых акционеров медиа-актив смущал, но удалось договориться: банк получил 15% издательства (долю «Первого канала»), а по кредитам поручилось ООО «Снорас-недвижимость», 50% которого на тот момент принадлежали деловому партнеру Антонова ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

276. Лесная афера "Пушкинского дола".

У многих – кредиты на 20 лет. А за всю эту аферу хотят назначить крайней Инну Кущ, девочку-менеджера, которая вряд ли смогла бы все это в одиночку провернуть. Столько там разных чиновников было задействовано. Сестра депутата – Ополчились на простых людей, которые сами стали жертвами мошенников. А где уголовные дела в отношении чиновников, которые согласовывали раздел лесного массива на участки «для продажи»? – удивляется зам. координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Дмитрий ...
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

277. Михаил Юревич попал в дело с медицинскими показаниями.

На тот момент Райзвих уже был арестован в Германии, но по другому делу — о хищении кредита.
Холдинг экспортирует продукцию в 20 стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки и СНГ. На производственные мощности компании, по собственным данным, приходится 20% макаронных изделий России.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

278. Пинкертоны Вадима Беляева.

В мае 2016 года ГСУ ГУ МВД по Москве по заявлению ФК «Открытие» возбудило уголовное дело о хищении кредита банка «Петрокоммерц» Злаутоустовскому металлургическому заводу.
За последние месяцы на Северном Кавказе сменилось почти все руководство силового блока.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

279. Шаман на высшем уровне.

«Чхве Сун Силь говорила президенту, что Северная Корея развалится через два года,— заявил председатель фракции оппозиционной Демократической партии У Сан Хо.— Эта женщина, как выясняется, оказалась шаманом-гадалкой.
[...] Кроме того, ее обвиняют в мошенничестве при получении банковского кредита на €250 тысяч.— Врезка К.ру] Отставка или импичмет Скандал застал Чхве Сун Силь в Германии.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

280. Кулинар Москвы Пригожин.

Взяв в ВЭБе кредит на 1,3 млрд руб., компания построила в подмосковном Кленово комбинат по производству готовых обедов. Комбинат заработал летом 2011 года и уже осенью получил 17 контрактов на питание школьников Юго-Восточного и Северного округов на общую сумму 1,6 млрд руб. Эта цифра сопоставима со всем объемом бюджетных средств, которые выделяет на школьное питание Санкт-Петербург, — например, в 2016 году, по данным местного Управления социального питания, эта сумма составила 1,8 млрд руб ...
Дата: 19.07.2016 Копия в Google