Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Выполняя это указание, господа Волков и Трофимов договорились с ЗАО "Группа компаний "Дружба"" о приобретении земельных участков в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2,5 тыс. га. После этого по распоряжению Мухтара Аблязова руководитель ООО "Ист Бридж Кэпитал" подготовил и передал Александру Волкову и Артуру Трофимову пакет учредительных документов зарегистрированных на Сейшелах офшорных компаний Highbond Associates Limited, Netgold Services Limited, Rimos Limited, Starwood ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

42. Казахскому банкиру нашли дело в России.

Александр Волков и Артур Трофимов договорились с ЗАО "ГК "Дружба"" о приобретении земельных участков сельхозназначения в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2,5 тыс.га. После этого господа Волков и Трофимов оформили завышенную оценку участков для получения максимально крупного кредита, От имени зарегистрированных на Сейшелах фирм Highbond Associates Limited, Netgold Services Limited, Rimos Limited, Starwood Contracts Limited (у них были открыты счета в латвийских банке ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

43. Светлане Нарышкиной отсыпали крупы.

С начала войны она побывала также на Сейшелах.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

44. Владимир Курбатов отморозился на гелии.

Директором «Вардиса» значится слесарь ЖЭУ, но его фактическим владельцем, как было установлено затем, была зарегистрированная на Сейшелах компания Blu Velvet.
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

45. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

Как писал Forbes, Карманов запустил рыбный бизнес на Сейшелах, а его компания Solaris Promo Production в 2014 году стала продюсером популярного телешоу «Дом-2».
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

46. Мировая столица отмывания денег.

2. Он находит британского бухгалтера, который создает сеть компаний в офшорных зонах — от Маврикия и Сейшел до Джерси.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

47. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

Когда клиент обращался к компаньонам с просьбой вывести миллиарды за рубеж, фирма Шмакина создавала где-нибудь на Сейшелах фирму-однодневку и покупала ее акции за деньги клиента.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

48. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Центральную роль в этой схеме по отмыванию денег играли компании с общим названием Avromed, одна из которых была зарегистрирована еще в 2005 году на Сейшелах, а ее главным бенефициаром значился как раз Маранди.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

49. "Нуждающаяся" Зарина Догузова.

А потом ее неожиданно назначили на должность в ведомство, ответственное за российский туризм, где она сменила предыдущего начальника, у которого нашлись дачи на Сейшелах.
Дата: 07.07.2021 Копия в Google

50. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

Три года назад Эрик Принс как неофициальный представитель команды Трампа встретился на Сейшелах «с российским чиновником, близким к Владимиру Путину», писала The Washington Post.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

51. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и плейбой.

Выполняет он и более деликатные поручения Путина, во всяком случае, в этом уверены в США. В январе 2017-го Кирилл Дмитриев, например, в баре уединенного отеля на Сейшелах совершенно случайно встретил проходившего мимо Эрика Принса, связанного с тогда еще не переехавшим в Белый дом Дональдом Трампом.
Дата: 28.04.2020 Копия в Google

52. На курорт под крылом президента.

— Действительно ли RA-85155, летающий под цветами отряда "Россия" и замеченный как-то на Сейшелах, принадлежит отряду 223 Минобороны и почему у него тогда цвета отряда "Россия"?
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

53. Невидимые невооруженным взглядом компании.

Что известно о "Пране" ООО "Прана" зарегистрировано в Москве, ее гендиректору Владимиру Есакову принадлежит 1% в компании, оставшейся долей владеет офшор "Парсон Консалтинг", зарегистрированный на Сейшелах.
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

54. Полуприсед адвокатов Леонида Невзлина.

Еще не весь российский истэблишмент упаковал отпускные чемоданы в обратный путь от Антальи до Карибов и Сейшел, а в столице-матушке, не дождавшись сентября, уже вовсю забурлил настоящий информационный водоворот.
Дата: 01.09.2006 Копия в Google

55. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

Гендиректор «Теплостроя» Валентина Шупта числится руководителем еще 100 компаний, единственный учредитель компании — зарегистрированная на Сейшелах Golden Age Holding Limited владеет долями еще в 322 российских ООО. Под самый конец 2015 г. ранее принадлежавшая семье Исмаиловых компания «АСТ — Колхоз «Клинский» решила продать 106 га из принадлежащих ей 3000 га земли.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

56. На ком горит "панама".

На счету однофамильца акционера «Альфа-Групп» Германа Хана было три офшора (два на Британских Виргинских островах, один — на Сейшелах), при этом две компании продолжают работать.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

57. Парламентарии.

Как связан: Акции компании оформлены на гражданку Сейшел Джину Килиндо.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

58. Деньгопровод.

Что же касается действий российских чиновников, то в начале прошлого месяца Минфин принял решение включить в список офшоров Сейшельские острова, а значит, отныне дивиденды, получаемые российскими компаниями от своих офшоров, зарегистрированных на Сейшелах, придется облагать налогами.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

59. Безумный дом ООО "Прана".

Официально владельцами ООО "Прана" являются директор компании Владимир Есаков (1%) и зарегистрированная на Сейшелах "Парсон Консалтинг Инк".
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

60. Офшорные "договорняки" ABLV.

Махинации на Сейшелах Все эти офшорные компании зарегистрировал принадлежащий российским владельцам провайдер офшорных услуг Alpha Consulting на Сейшельских Островах.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google