... предприятие входило в концерн «Тракторные заводы») Семена Млодика. Через три месяца после задержания госпожи Романовой следствие по ее делу было завершено, в июне она предстала перед судом. Как выяснилось в ходе судебного следствия, Семен Млодик был знаком со Светланой Романовой со времен совместной работы в середине 90-х в фармацевтическом ОАО «Уралбиофарм». В июне 2006 года Светлана Романова, вступив в сговор с Семеном Млодиком, возглавлявшим «Промтрактор-Вагон», реализовала вместе с ним ...
Дата: 26.08.2019
Копия в Google
За двадцать лет жизни в США Семен Кукес прошел путь от научного сотрудника Хьюстонского университета до вице-президента не самой крупной нефтяной компании.
Дата: 27.03.2004
Копия в Google
... Вахдатыр", "Вахтадыр"), Станислав Николаев, Владимир Еременко ("IBM Magnex Ink."), Игорь Плужников ("Балчуг ЛТД", Фонд делового сотрудничества "Украина"), Искандер Керимов (кличка "Татарин", лидер киевского преступного сообщества), Евгений Имас ("Альянс-кредит-банк"), Семен Яхимович (в 1977 году был осужден вместе с С.Могилевичем по одному уголовному делу; сегодня является представителем С.Могилевича в Украине и возглавляет преступную группировку, "контролирующую" Киевский железнодорожный вокзал ...
Дата: 28.06.2001
Копия в Google
Возможно, повлиять на него могло событие, на первый взгляд никак с Венгрией не связанное — арест в Москве криминального авторитета Семена Могилевича.
Дата: 03.02.2017
Копия в Google
Ведь как акционер Транснефти я весьма удручен размером дивидендов и уже расследуемая мною история о миллиардах на благотворительность, говорит о том, что если транснефтянники засылают эти миллиарды в виде замаскированных взяток в силовые структуры, значит есть за что. Не буду утомлять вас подробностями, коротко опишу общую логику нашего исследования: Руководителем Транснефти в золотой период строительства был легендарный мужчинка по имени Семен Вайншток.
Дата: 17.11.2010
Копия в Google
Побег 25 января после обыска офиса Ольги Шнайдер на Болотной улице появилась информация, что ее задержали вместе с Владимиром Некрасовым и Семеном Могилевичем.
Дата: 14.02.2008
Копия в Google
Семен Могилевич, как выяснилось вчера, был тем самым деловым партнером, с которым 23 января владелец сети "Арбат Престиж" Владимир Некрасов встречался в Центре международной торговли.
Дата: 28.01.2008
Копия в Google
В изложении людей Фирташа легенда звучит примерно так: "авторитетный предприниматель" Семен Могилевич придумал схему, с помощью которой можно было взять под свой контроль все поставки туркменского газа на Украину, а заодно и весь украинский газовый рынок.
Дата: 04.02.2008
Копия в Google
В итоге Муравленко предложил Кукесу значительно более заманчивую зарплату, и в 1996-м Семен стал первым вице-президентом ЮКОСа по сбыту.
Дата: 29.03.2004
Копия в Google
... ООО «РЖДС-регион» общей номинальной стоимостью более 1,5 млрд руб. Выпуск данных векселей специально под запланированную аферу по предварительному сговору с Семеном Млодиком 14 июня 2006 года осуществила в Москве Светлана Романова. После поступления в ООО «РЖДС-регион» денег за векселя Светлана Романова по указанию Семена Млодика оформила их в качестве добавочного капитала в не осуществлявшее в тот момент никакой финансово-хозяйственной деятельности ООО «Илиант», участником которого она являлась ...
Дата: 11.06.2015
Копия в Google
Вначале декабря предприниматель заявил о вымогательстве в ФСБ. Там господину Петрову выдали звукозаписывающую аппаратуру для фиксации переговоров с Семеном Мельницким. Часть записей была обнародована вчера в суде в качестве доказательств вины защитника. 11 декабря 2019 года Семен Мельницкий был задержан оперативниками ФСБ при получении от Евгения Петрова $150 тыс., большая часть из которых являлась так называемой куклой — резаной бумагой, имитирующей пачки банкнот.
Дата: 14.01.2020
Копия в Google