Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

... господин Млодик весной 2006 года, преследуя цель стать совладельцем успешного предприятия и получать с этого дивиденды, организовал выпуск дополнительной эмиссии акций, благодаря чему получил в распоряжение 26-процентный пакет стоимостью 273 млн руб. В ходе предварительного расследования выяснилось, что через подконтрольные ему фирмы, в частности ООО "РЖДС-Регион" и ООО "Промсервисвагон", Семен Млодик приобрел размытый допэмиссией пакет акций, который и перевел на одну из своих офшорных компаний ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

22. Семен Кукес дал покачать.

Семен Кукес дал покачать Оригинал этого материала © "Наша версия", 17.10.2011, Фото: "Коммерсант" Индейцы дядюшки Сёмы Крупнейшая нефтяная компания Самарской области может оказаться под контролем авторитетного "единоросса" и местной "братвы" Петр Прянишников Семен Кукес Гордость региона — лучшая негосударственная нефтяная компания России «Самара-Нафта».
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

23. ФБР предложило $100 тыс. за информацию о местонахождении Семена Могилевича.

... о местонахождении Семена Могилевича Оригинал этого материала © "Infox.ru", 22.10.2009 Могилевич соседствует с бен Ладеном в списке ФБР Мария Голова Семен Могилевич ФБР предложило $100 тыс. за информацию о местонахождении предпринимателя Семена Могилевича. Его фамилия фигурирует в «десятке самых разыскиваемых преступников» сразу после главы «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. В России Могилевича (Шнайдера) судят по делу «Арбат Престижа». Российский предприниматель Сергей Шнайдер (Семен Могилевич) вошел ...
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

24. Семен Вайншток вывел $2 млрд из "Транснефти".

В российских СМИ утверждали, что компания связана с лично Семеном Вайнштоком.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

25. Семен Могилевич имел отношение к "Арбат престижу".

Оригинал этого материала © "Ведомости", 31.01.2008 Хорошо отмытое старое Семен Могилевич имел отношение к «Арбат престижу». Совладельцами сети были одна из жен Могилевича и жена его партнера Игоря Фишермана Ирина Резник, Ольга Петрова, Алексей Никольский Вчера следователи ГУ МВД по ЦФО предъявили обвинение Семену Могилевичу и владельцу сети «Арбат престиж» Владимиру Некрасову.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

26. "Дон Семен".

Владельцем прав на издание называют оффшорную компанию с Сейшельских островов, представители которой ведут активные переговоры о приобретении прав на издание будущего бестселлера украинской и американской книгоиздательскими компаниями для реализации «Дона Семена» на территории Украины, США и Канады. Все то, что связано с Могилевичем, во всем мире окутано завесой тайны и опасности и, видимо поэтому владельцы прав на издание «Дона Семена» тщательно скрываются за оффшорной компанией.
Дата: 14.07.2005 Копия в Google

27. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Такое оживление, как показывает практика, обычно происходит в тот момент, когда Семен Могилевич определяет для себя новую зону интересов и начинает расширять свой бизнес.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

28. Семен Кукес разваливает ЮКОС.

Соглашательство с Газпромом В феврале Газпром распространил заявление о том, что глава Газпрома Алексей Миллер и глава ЮКОСа Семен Кукес достигли понимания в вопросе реформирования газовой отрасли.
Дата: 23.03.2004 Копия в Google

29. Тихий и положительный Семен Кукес.

"СКВАЖИНА" предлагает поддержать Семена Григорьевича.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

30. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Семен Могилевич еще в начале 70-х задерживался на Украине за спекуляцию, в 1974 году он получил три года за валютные операции.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

31. Неуловимый Семен Могилевич.

Хорошо отмытое состояние Семена Могилевича оценивается в $10—12 млрд Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 25.10.2005 15 лиц дона Симеона Надежда Попова Интерпол, ФБР и Скотленд-Ярд ищут этого человека уже много лет. Британия пытается выйти на его след с 1999 года, с ним мечтают встретиться спецслужбы Израиля, в официальном розыске ФБР он значится с 2003-го.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

32. Неуловимый Семен Могилевич

Оригинал этого материала © "Российская газета", 06.08.1999 Неуловимый Семен Могилевич Американская газета "Нью-Йорк таймс" рассказала о крупномасштабных финансовых аферах по отмыванию денег, в центре которых стоит некий Семен Могилевич Подготовил Юрий Ершов, по материалам зарубежной печати и агентства "Эфир-дайджест" Британские власти оценивают его личное состояние в 100 миллионов долларов и причисляют его к крупнейшим преступникам всемирного масштаба. Копия в Google

33. Отмыл ?12 млн в Британии — лишился "золотого паспорта" на Мальте.

Согласно заявлению прокуратуры, в июле 2022 года — примерно через шесть месяцев после получения мальтийского паспорта — Семен Куксов и его сообщник стали руководить «курьерами, которые перевозили грязные деньги и переправляли отмытые средства за границу». Адвокаты Владимира Куксова сообщили, что их клиент «не хочет комментировать [дело Семена], но отмечает, что он и его взрослый сын уже несколько лет живут своими жизнями».
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

34. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье Экс-гендиректора "РЖДС-региона" взяли как сообщницу Семена Млодика за хищение 273 млн руб. у "Промтрактор-Вагона" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.03.2019, Международный розыск закончился в Подмосковье, Фото: Znak.com Олег Ерусланов Оперативники угрозыска МВД по Чувашии задержали в подмосковном Красногорске бывшего гендиректора ООО «РЖДС-регион» 63-летнюю Светлану Романову.
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

35. Возвращение бренда.

В декабре 2008 года Некрасову и арестованному вместе с ним бизнесмену Сергею Шнайдеру (Семену Могилевичу) были предъявлены обвинения в окончательной редакции — общая сумма неуплаты налогов возросла до 115 миллионов рублей.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

36. Бэтмен НСКого уезда.

Дата: 28.12.2011 Копия в Google

37. Свидетель с обвинением.

Экс-президент «Транснефти» и и экс-глава «Олимпстроя» Семен Вайншток вообще умудрился стать одновременно свидетелем и обвиняемым, причем, по иронии судьбы, свидетельские показания ему пришлось давать как раз по «делу ЮКОСа».
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

38. Кукесом по Вексельбергу.

В 2001 году ОАО ТНК руководил Семен Кукес, покинувший компанию в 2003 году.
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

39. "Арбат Престиж" не выплатил налогов на 700 млн рублей.

"Семен Могилевич и Владимир Некрасов утаили в 14 раз больше, чем сообщалось ранее" Оригинал этого материала © "Твой день", 16.05.2008, Следствие по делу Могилевича и Некрасова выявило новые сенсационные подробности "Арбат Престиж" не выплатил налогов на 700 млн рублей Лейсан Мухамедзянова Громкий скандал вокруг ареста владельцев сети магазинов «Арбат Престиж» получил новое, еще более скандальное продолжение. Как выяснило следствие после проведения комплексной финансовой экспертизы, Семен ...
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

40. Солдат не нашей армии.

Еще осенью 2005 года Семен Вайншток резко потребовал от РЖД прекратить развитие всех проектов, связанных с расширением перевалки нефти в КНР железнодорожным транспортом, а к 2008 году и вовсе их прекратить.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google