Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Корпорация "Навальный".

Весной 2015 года Ашурков получил в Великобритании статус беженца, а уже осенью вошёл в совет директоров стартапа.
Из полученных RT документов стало известно, что в сентябре и декабре 2019 года «Страна приливов» перевела «Штабу» два добровольных пожертвования — на 80 тыс. и 250 тыс. рублей соответственно.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

122. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

Все эти финансовые организации Центробанк лишил лицензии в 2015 году, тогда же Мотылев покинул Россию. В 2016 году «Коммерсантъ» сообщал, что Мотылев стал фигурантом дела о мошенничестве на 1,25 млрд руб. Активы Мотылева в Лондоне уже заморожены, соответствующее решение Высокий суд принял в сентябре 2020 года, сообщало АСВ. Тогда же по решению суда были проведены обыски дома у Мотылева.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

123. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

В ходе проверки оперативники выяснили, что организации рассчитывались с СБ-банком в том числе и векселями Военно-промышленного банка (ВПБ), лишенного лицензии 26 сентября 2016 года. Впрочем, как оказалось, ВПБ этим ООО свои ценные бумаги вообще не выдавал. После проведенных в рамках расследования обысков в распоряжении следствия оказались документы, из которых следовало, что все договоры переуступки в феврале 2015 года заключал один из бывших бенефициаров СБ-банка Андрей Вовченко.
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

124. Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым.

По версии следствия, Олег Коноплев в 2015 году участвовал в передаче взятки генерал-майору Игорю Трифонову, который до 2017 года возглавлял УМВД Екатеринбурга.
Игорь Трифонов был арестован 19 сентября на два месяца Мещанским судом Москвы по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

125. Вадима Ерохина с братом арестовали по новому делу.

... предшествующий краху Нота-банка в конце 2015 года. По версии следствия, в 2014-м — октябре 2015 года злоумышленники организовали выдачу кредитов 66 подставным фирмам, которые реальной хозяйственной деятельностью не занимались. Фигурантам дела инкриминировали ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 (мошенничество и растрата в особо крупном размере). Обвинение Вадиму Ерохину было предъявлено 6 сентября этого года. Его старшему брату Дмитрию такое же обвинение предъявили 3 сентября, а неделю спустя суд его ...
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

126. Рыболовлева заподозрили в попытке подкупа швейцарских судей.

Об этом сообщает местное издание «24 Heures» со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы прокуратуры, датированные сентябрем 2018 года. Прокуратура проверяла заявления швейцарского арт-дилера Ива Бувье, который долгое время сотрудничал с российским бизнесменом, пока последний в 2015 не обвинил его в мошенничестве.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

127. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

... 01.10.2018, Англия отказалась экстрадировать бывшего акционера банка "Траст" Юрова, Фото: ТАСС Анна Еремина Илья Юров Магистратский суд Вестминстера 28 сентября отклонил запрос России об экстрадиции из Англии бывшего совладельца «Траста» Ильи Юрова ...
... банка Агентство по страхованию вкладов и санатор «Открытие» к весне 2015 г. обнаружили многомиллиардную дыру в активах. Деньги выводились через займы сети связанных с банком и его акционерами офшоров. В апреле 2015 г. МВД возбудило уголовное дело ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

128. Константин Ромаданов сел как казначей.

В итоге причиненный ОПС ущерб СКР оценил в 3,5 млрд руб. Вячеслав Гайзер, на тот момент глава Коми, и его подельники были арестованы 20 сентября 2015 года.
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

129. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

... тыс. «необеспеченных» билетов, в 2015–2017 годах злоумышленники фальсифицировали отчетность, чтобы получать кредиты, и покупали авиатопливо по завышенным ценам у аффилированных структур. Помимо этого, отмечали ранее представители СКР, обвиняемый и его жена (также совладелец авиаперевозчика) с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн руб. в виде заработной платы и дивидендов. Подобная финансовая политика, считает следствие, привела к тому, что к сентябрю этого года убытки компании ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

130. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

В частности, уйдя из «Пушкино», летом 2012 года стал председателем совета директоров ПАО «Геленджик-банк» (признан банкротом в сентябре 2015 года и остался должен клиентам 825 млн руб.), а также владел акциями Европейского индустриального банка и Богородского муниципального банка (у обоих лицензии отозваны соответственно в сентябре 2013-го и ноябре 2015 года).
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

131. "Тролли" на экспорт.

Навстречу США Весна 2015 года, перед монитором собрались несколько человек.
А в сентябре Facebook и Instagram заблокировали аккаунты BlackFist из-за подозрений в связях с «Фабрикой».
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

132. Серые подряды Пентагона.

Другие задаются вопросом, в чьих же руках все-таки оказывается это оружие и куда оно денется после победы над ИГ. Масштабные закупки оружия начались в сентябре 2015 года при президенте Обаме.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

133. На чем стоит PornHub.

В сентябре компания выкупила конгломерат нишевых порносайтов EuroRevenue, а в ноябре запустила Celebs.com — аналог портала о жизни звезд TMZ. В декабре Manwin договорилась с порностудией Wicked Pictures об управлении ее сайтами.
Правоохранительные органы провели обыски и изъяли компьютеры в доме Тильмана под Брюсселем и в офисе Manwin в Гамбурге, однако на этом активная фаза приостановилась до 2015 года, когда Тильману были предъявлены новые обвинения в уклонении от уплаты ...
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

134. Гендир "Северстали" уволился в Лондон по собственному желанию.

Через несколько дней после возбуждения этого дела одна из статей обвинения Гайзера, арестованного в сентябре 2015 года, была переквалифицирована на более тяжкую — получение взятки в особо крупном размере.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

135. Экс-сенатора от Коми записали в ОПС Вячеслава Гайзера.

Таким образом, Владимир Торлопов стал 16-м фигурантом в деле о преступном сообществе, расследуемом центральным аппаратом СКР. 20 сентября 2015 года по делу Гайзера Басманным судом были арестованы сам Вячеслав Гайзер, его заместитель Александр Чернов, зампред правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-сенатор от республики Евгений Самойлов и так называемые финансисты-технологи ОПС Антон Фаерштейн, Василий Моляров, Демьян Москвин, Александр ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

136. Леониду Лебедеву нашли энергетическое дело.

С заявлением о преступлении в управление МВД по Тверской области 6 сентября обратился Игорь Крылов — представитель по доверенности компании Lonicera Participation Corp, которой принадлежит 0,0045% акций ТГК-2 (контролируется группой «Синтез»), рассказывает один из источников «Ведомостей». По его словам, в заявлении Крылов указывает, что в 2009–2015 гг. ТГК-2 не выплачивала дивиденды акционерам, а из СМИ и сайтов российских судов ему известно, что в Твери расследуется уголовное дело в отношении ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

137. Идентификация Бидзины.

В августе 2015 года они все-таки получили копию его паспорта. По состоянию на сентябрь 2015 года у них все еще нет документа, подтверждающего адрес проживания Иванишвили. Через Lynden Management и другие структуры Иванишвили и его близкие партнеры в одно время контролировали примерно 20 процентов акций Raptor Pharmaceuticals — огромной американской компании с бурным прошлым на Нью-Йоркской фондовой бирже. В 2015 году компания Raptor пострадала вследствие отсутствия положительных результатов ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

138. Чем владеет Кремль.

Земля уже закреплена за управделами, рассказывал в конце сентября 2015 года пресс-секретарь ведомства Виктор Хреков.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

139. Замглавы Челябинской области назвал свой регион "е**ной областью".

По словам Калугина, сотрудничество возглавляемого им ЧОП «Питон» с руководством Челябинской области длится уже десять лет. Поначалу не было никаких изменений в деловых отношениях и после назначения в сентябре 2014 года на должность главы региона Бориса Дубровского. В середине января 2015 года охранное предприятие и областная администрация заключили новый договор.
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

140. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

В сентябре 2015 года находящемуся за границей экс-банкиру было предъявлено заочное обвинение в присвоении средств банка "Сенатор" в особо крупном размере. *** Банк "Сенатор" ООО "Международный банк "Сенатор"" зарегистрировано 20 августа 1996 года. Офис банка располагался в Москве, филиал — в Одинцовском районе Подмосковья. Уставный капитал составлял 400 млн руб. По данным базы "СПАРК-Интерфакс" на сентябрь 2009 года, банк занимал 494-е место по активам (1,79 млрд руб.), 865-е место — по вкладам ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google