Жесткая политика банка по отношению к заемщику привела к возбуждению уголовного дела против основателя торговой интернет-сети Алексея Никитина и бывшего гендиректора компании Сергея Федорина.
Дата: 25.05.2017
Копия в Google
... ЮКОС готовился разместить депозитарные расписки в США. Россия позиционировала показания Гололобова как «критически значимые» для прояснения «незаконного и коррупционного приобретения ЮКОСа посредством подкупа четырех назначенных государством менеджеров компании» (Сергея Муравленко, Юрия Голубева, Виктора Казакова и Виктора Иваненко), сообщал РБК. Хотя большинство актуальных документальных свидетельств уже было собрано в ходе российского следствия, «объяснения господина Гололобова дают ключ к ...
Дата: 25.05.2017
Копия в Google
[19rus.info, 15.05.2017, "В отношении бызовской ОПГ возбуждено новое дело": 13 мая в Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении семи членов организованной преступной группы, состоящей из бывшего чиновника администрации главы Хакасии Владимира Бызова, его секретаря Екатерины Ковалевой, четырех сотрудников Государственного казенного учреждения Хакасии "Межведомственный центр организации закупок" Игоря Арокина, Инги Мелузовой, Светланы Казаченко, Сергея Пушнова и не являющегося должностным лицом ...
Дата: 16.05.2017
Копия в Google
Если одна швейцарская фирма Варнига — Interatis AG владела 10% консультанта BP в сделке с «Роснефтью», то другая его фирма — Interatis Engineering в 2014 году участвовала в совместном фармацевтическом проекте с московской компанией «Артпол Холдинг» Сергея Шматко.
Дата: 15.05.2017
Копия в Google
Тут к месту вспомнить нехорошее ДТП в Купчино, где недавно Volvo с номерами начальника СБ той же "Транснефть Балтика" Сергея Созинова уехала после столкновения с петербуржцем.
Дата: 28.03.2017
Копия в Google
для получения финансовой выгоды, получая из взломанных аккаунтов информацию о номерах кредитных карт и используя 30 млн аккаунтов для рассылки спама»,— говорится в сообщении Министерства юстиции США. — Врезка К.ру] Что известно об обвиняемых Слева направо, сверху вниз: Дмитрий Докучаев, Игорь Сущин, Карим Баратов, Алексей Белан Дмитрий Докучаев работал в Центре информационной безопасности ФСБ. В декабре 2016 года его вместе с заместителем начальника этого центра Сергеем Михайловым задержали по ...
Дата: 16.03.2017
Копия в Google
«Проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, продолжается», — сообщило посольство Швеции после встречи министров иностранных дел России и Швеции — Сергея Лаврова и Маргот Вальстрем.
Дата: 13.03.2017
Копия в Google
Фирма принадлежит другому известному фигуранту уголовного дела — Сергею Полонскому, который сейчас ждёт суда за мошенничество.
Дата: 10.03.2017
Копия в Google
Отметим, что уголовное дело в отношении бывших собственников "Траста" Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева было выделено в отдельное производство.
Дата: 28.02.2017
Копия в Google
Янукович фактически обвинил в предательстве главу своей администрации Сергея Левочкина, переставшего отвечать на звонки босса, «сославшись на то, что серьезно заболел».
Дата: 28.02.2017
Копия в Google
Эксперты сетевого сообщества «Диссернет» в своем заявлении указывали на некорректные заимствования из статей Сергея Мелькова и Андрея Кошкина, а также из сборника «Современные избирательные системы.
Дата: 21.02.2017
Копия в Google
Судя по всему, бизнес Некрасова устроен по принципу финансовой пирамиды — примерно так, как работала Mirax Group печально известного Сергея Полонского: строящиеся объекты финансируются за счет будущих проектов.
Дата: 08.02.2017
Копия в Google
... в Великобритании и на Бали, Фото: ТАСС, countrylife.co.uk Светлана Петрова Илья Юров Недвижимость стоимостью 16,2 млн фунтов стерлингов и $5,6 млн, в том числе отреставрированный замок XVI в. Oxney Court в английском графстве Кент, особняк в графстве Суррей, дом на Бали — все это банк «Траст», санацией которого в декабре 2014 г. занялась финансовая корпорация «Открытие», требует в Высоком суде Лондона от жен бывших основных владельцев банка Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева ...
Дата: 07.02.2017
Копия в Google
А с Могилевичем его якобы познакомил племянник Сергея Михайлова (Михася, Солнцевская ОПГ), с которым они, в свою очередь познакомились в Афганистане.
Дата: 03.02.2017
Копия в Google
"Деньги" попросили Сергея Макарова, замдиректора Института финансового планирования (готовит финансовых советников), посоветовать, как отличить одних от других.
Дата: 03.02.2017
Копия в Google
По словам нескольких источников, основные клиенты, связанные с зеркальными сделками, пришли в московский офис Deutsche Bank в 2011 году через менеджера Сергея Суверова (в 2008 году был назначен вице-президентом в департамент торговых операций и старшим менеджером по операциям на рынке акций, позднее покинул банк, в нарушениях его не обвиняли, отмечает журнал).
Дата: 31.01.2017
Копия в Google
По оценкам партнёра консалтинговой фирмы Amond & Smith Ltd. Сергея Назаркина, в последнее время довольно много предпринимателей получают гражданство европейских стран — лидируют Мальта, Кипр, Швейцария.
Дата: 23.01.2017
Копия в Google