Их цель - воевать вместе с чеченскими сепаратистами против российских вооруженных сил. Чеченское население смотрело на него косо, но он смог упрочить свою сеть военных лагерей, которые, несомненно, самые лучшие в Чечне.
Дата: 16.07.2001
Копия в Google
Таким образом, вся прибыль формируется в Кюрасао и опять же через сеть офшоров переводится на личные счета всех заинтересованных лиц. А число заинтересованных лиц постоянно растет.
Дата: 14.03.2001
Копия в Google
Таким образом была создана сеть из петербургских и московских отделений – строительство, реконструкция, проектирование жилых и общественных зданий, проектно-изыскательские работы.
Дата: 20.12.2000
Копия в Google
Через сеть офшорных компаний, объединенных в инвестиционный пул - Court Holding, Liberty Market, Orlik Enterprises Ltd., Cape Trading Holding и Украинский кредитный банк, - группа получала контрольные пакеты акций восьми облэнерго (Сумы, Прикарпатье, Чернигов, Херсон, Кировоград, Полтава, Львов, Тернополь).
Дата: 07.12.2000
Копия в Google
Фактически Корпорация через созданную сеть хозяйственных структур является владельцем коммерческих банков Гута-банка и Инкорбанка, созданных в основном за счет государственных средств.
Дата: 14.11.2000
Копия в Google
Сам Сухроб контролирует несколько банков, в том числе второй по значимости после Национального банка "Ориен-банк", цементный завод в Душанбе, торговую сеть.
Дата: 13.09.2000
Копия в Google
Для сбора этих сведений была создана сеть информаторов, каждый из которых получил кодовое имя - Омар, Хасан, Хусейн и т.д. В отчете "Хэйло траст" координаты моста в селении Никсалой, как и многих других объектов, указаны с точностью до секунды, что соответствует примерно 30 метрам на местности.
Дата: 12.08.2000
Копия в Google
Кухтин говорит, что свой паспорт он потерял, но следователи подозревают, что в Москве существует разветвленная сеть по скупке документов у малоимущих сограждан.
Дата: 21.07.2000
Копия в Google
Одна из крупнейших нефтяных компаний мира, имеющая разветвленнейшую сеть дочерних фирм, большая часть из которых (примерно 150) находится за границей России — преимущественно в офшорах (остров Мэн, Кипр, Каймановы, Виргинские острова).
Дата: 26.06.2000
Копия в Google
Семейство Мирилашвили, владеющее или управляющее доброй половиной города (в том числе сам задержанный - сетью петербургских казино "Конти", крупнейшим универмагом города "Гостиный двор", пятизвездочными отелями "Невский палас" и "Европа"), имеет не меньше оснований называться истинным хозяином, чем обком партии в советские времена.
Дата: 15.06.2000
Копия в Google
Ведь многие крупные оптовые фирмы могли свободно и децентрализованно закупать водку в других регионах, ввозить ее на территорию Саратовской области и пускать в продажу через собственную торговую сеть.
Дата: 04.04.2000
Копия в Google