Часть задержанных позднее отпустили, а остальным предъявили обвинение в создании преступного синдиката, отмывавшего деньги российского преступного мира путем вложения их в недвижимость в курортных городах Марбелья, Фуэнхирола, Бенальмадена и Торремолинос.
Дата: 01.04.2011
Копия в Google
Последнее заимствование такого масштаба было совершено российским газовым монополистом в феврале прошлого года, когда от синдиката зарубежных и российских банков, возглавляемого Morgan Stanley и Dresdner Kleinwort Wasserstein, был привлечен десятилетний кредит в объеме 1,75 млрд долл.
Дата: 17.06.2004
Копия в Google
Не мелкая шушера, сшибающая на жизнь рэкетом, а преступный синдикат со своим легальным бизнесом и обширнейшими связями в политике и правоохранительных органах.
Дата: 08.10.2003
Копия в Google
Занимался этим специально созданный синдикат, который возглавляли компании "Тройка Диалог" и "Российские ценные бумаги" (руководители последней фирмы - ведущие российские специалисты по фондовому рынку, авторы первых книг по этой теме Борис Алехин и Владимир Мусатов).
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Российские силовики взялись всерьез за китайскую контрабанду Российская милиция, которую в последнее время так любят обвинять во всех грехах представители некоторых государственных учреждений (достаточно вспомнить недавние на грани оскорбления выпады в адрес МВД со стороны генпрокурора Устинова), фактически раскрыли деятельность целого преступного синдиката на территории России, поставившего на поток контрабанду ТНП из Китая.
Дата: 29.04.2005
Копия в Google
... позиции в интернете.) ТВ: ТВ-6 (75%) – контроль потерян, вся надежда только на судебный процесс, но должно произойти чудо чтобы ему вернули канал Радио (на паях с Рупертом Мердоком): Наше Радио, Ультра, Ультра-продакшнз (синдикат) газеты: Независимая газета, Новые известия, Коммерсантъ журналы: Огонек, журналы ИД «Коммерсантъ» Власть, Деньги, Домовой, Автопилот Интернет: Национальная служба новостей, grani.ru. Владимир Гусинский (группа "Медиа-Мост" состоит из "НТВ-холдинга" и издательского дома ...
Дата: 08.04.2002
Копия в Google
Расплав Правительство Ельцина предполагало, что к 1997 году две трети всей российской экономики находились под властью уголовных синдикатов. Министерство внутренних дел Российской Федерации, со своей стороны, пришло к выводу, что мафия проникла в милицию и юридические органы. Директоры разведывательных служб Запада накопили неоспоримые доказательства того, что синдикаты пользовались зашитой правящих олигархов, накопивших свою власть при Ельцине.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
В прошлом году заявили о себе совсем молодые группировки футбольных фанатов — спартаковские «Симпл бойс» («Простые ребята») и «Синдикат», армейская «Заря», локомотивская «Стрит бэнд» («Уличная банда»), динамовская ОТФ. Молодняк, как водится, более радикален и агрессивен.
Дата: 17.12.2010
Копия в Google
По этому делу в прошлом году был арестован предполагаемый лидер преступного синдиката — глава Федерации ММА Ленобласти Виктор Данишевский.
Дата: 15.12.2023
Копия в Google
Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации.
Дата: 27.04.2020
Копия в Google
Практически в один день агенты ФБР арестовали 70 членов армянского преступного синдиката, возглавляемого «вором в законе» Казаряном, более известным под кличкой Пзо. Сплочённая и многочисленная группа эмигрантов занималась незаконным оборотом оружия, драгоценных камней и редкоземельных металлов, контрабандой наркотиков, похищением людей и вымогательствами.
Дата: 21.02.2011
Копия в Google
P.S. Эта публикация подготовлена на основе отчета следственных органов одной из европейских стран о деятельности Логинова и его синдиката.
Дата: 20.02.2007
Копия в Google
Согласно поступившим в Россию документам, Тюрин обвинялся в создании на территории Испании преступного синдиката, который занимался отмывкой криминальных денег, вкладывая их в недвижимость на курортах.
Дата: 29.02.2012
Копия в Google
Помимо них, по версии следствия, одним из лидеров преступного синдиката являлся глава адвокатской конторы "36 часов" Александр Литвинов, который курировал связи ОПС с правоохранительными органами и обеспечивал юридическое прикрытие.
Дата: 17.06.2010
Копия в Google
Само слово «Синдика» не имеет ничего общего с мрачными сицилийскими синдикатами -- так называлось древнее царство в западной части Северного Кавказа.
Дата: 22.05.2007
Копия в Google
Однако решение американского суда вызвало для потенциального покупателя актива сложности с получением кредита на столь крупномасштабную покупку от синдиката западных банков.
Дата: 10.02.2005
Копия в Google