Тем же самым, по сути, завершились и уголовные изыскания на территории Карелии, хотя рыли так тщательно, будто бы речь шла о «крестном отце» международного преступного синдиката.
Дата: 06.03.2009
Копия в Google
И, кстати, далеко не всё. По сведениям Генеральной прокуратуры РФ и Национального центрального бюро Интерпола РФ, г-н Куюнджич привлечен к уголовной ответственности правоохранительными органами Итальянской Республики в рамках уголовного дела №40105/00 по факту отмывания денежных средств для преступных синдикатов.
Дата: 20.06.2006
Копия в Google
Так, по сведениям Генеральной Прокуратуры Российской Федерации и Национального Центрального Бюро (НЦБ) Интерпола России правоохранительными органами Италии в г. Риме С. Куюнджич привлекается к уголовной ответственности в рамках возбужденного уголовного дела за № 40105/00 по факту отмывания денежных средств для преступных синдикатов, Кроме того, в отношении С. Куюнджича спецслужбами Австрии проводится оперативно-следственная проверка по подозрению в таком же преступлении.
Дата: 24.03.2004
Копия в Google
Именно эту партию оружия перевез самолет, принадлежащий члену международного преступного синдиката Леониду Минину, которого масс-медиа окрестили «главой украинской мафии в Европе».
Дата: 09.10.2002
Копия в Google
Так вот, полковник Гоголев подтвердил, что Тайванчик - далеко не последний человек в преступном синдикате "Семья одиннадцати", крестным отцом которой был и остается Япончик.
Копия в Google
В 2015 г. Бен-Эли женился на Лимор Хихинашвили, дочери Теймураза Хихинашвили – главы строительного синдиката «Патеро девелопмент», построившего торговые центры «Времена года» и «Золотой Вавилон».
Дата: 15.02.2016
Копия в Google
В этом «синдикате» Андрей Горшков, лишенный возможности напрямую участвовать в политической жизни города, выступает в роли денежного «насоса», напрямую контактируя с Сергеем Сорокой – бывшим председателем Горсовета.
Дата: 23.02.2009
Копия в Google
В этой связи знаковым представляется отказ, как раз по вышеуказанным мотивам, ING Bank и Societe Generale участвовать в банковском синдикате, который был намерен предоставить пятилетний кредит ТНК-BP на сумму $600 млн. Недавно и НSBC также отказался от участия в кредитовании другой российской компании - "Норильский никель".
Дата: 02.09.2004
Копия в Google
Испанские следователи считают, что Данилов непосредственно связан с двумя «лидерами подольского преступного синдиката Борисом Иванюженковым и Максимом Лалакиным» и инвестировал их средства.
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
По словам оперативников, она несколько месяцев координировала свои шаги с контрабандистами, связанными с каморрой — преступным синдикатом, который базируется в Неаполе.
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
26 марта 2016 г. г-н Ходорковский написал на своей странице в Facebook, что залоговый аукцион в отношении акций Юкоса был «нечестным», но в действительности соответствовал «законам, существовавшим в то время», потому что другие синдикаты Олигархов использовали, по сути, идентичные средства для получения активов от Правительства Российской Федерации в 1995 и 1996 гг. Я ответил спустя два дня, в статье, опубликованной в РосБизнесКонсалтинге (www.rbc.ru), в которой категорически не согласился с ...
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
Будучи председателем First Chicago Investment Bank Limited, он участвовал в переговорах с 10 синдикатами СЭВ и привлек большое количество первых российских и восточноевропейских заемщиков на рынок Евро.
Дата: 04.03.2002
Копия в Google
США. В настоящее время завершается работа по привлечению среднесрочного кредита банковского синдиката на сумму 450 млн. долларов США. Вместе с тем, привлечение связанных экспортных кредитов на сумму до 300 млн. долларов США не было осуществлено из-за отсутствия заявок заинтересованных подразделений, несмотря на достигнутые с рядом агентств экспортного кредитования договоренности о предоставлении необеспеченных гарантий.
Дата: 17.12.2002
Копия в Google
Из статьи избиратели могли узнать, что в Одинцовской райбольнице стараниями главврача Хвостова создана преступная группа, которая ворует у людей органы и затем поставляет их международным синдикатам.
Дата: 29.01.2002
Копия в Google
В связи с этим уместно вспомнить ситуацию с финансово-промышленным синдикатом "Эрлан", в руководстве которого находились не последние в плане значимости выходцы из Грузии, деятельность которого была практически парализована в феврале-марте 1995, в том числе с участием правоохранительных органов по весьма сомнительным основаниям.
Дата: 11.07.2000
Копия в Google