Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Сейчас Баевский — совладелец 15 компаний, следует из реестра юридических лиц. В основном они занимаются недвижимостью: так, одна из компаний — «Гранд Сити» — выступает застройщиком Grand Tower в деловом центре «Москва-Сити», а фирма «Зеленый город» с ...
Но до того, как владельцы «Радуги-1» и «Радуги-3» были скрыты за офшорами, среди соучредителей в реестре юрлиц были указаны банкир Герман Горбунцов, совладелец группы компания «1520?
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

262. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

263. Новые русские граждане Мальты — 2018.

Как оказалось, среди них полные тезки бывшего участника первой сотни Forbes и акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя и председателя совета директоров группы ...
... директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина. Находкин, выслушав вопрос корреспондента РБК, положил трубку. РБК направил запрос в приемную регионального отделения «Единой России». Юрий Находкин РБК направил запросы в Сити Инвест банк ...
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

264. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Бегларян, как рассказывали «братья», руководил одной из самых «рабочих» групп «Семьи».
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

265. Каплун и Моргульчик брали по-черному.

В том же 2010 году Моргульчик и Каплун выторговали себе за рекламу у компании «Капитал Групп» офисную недвижимость стоимостью 3 миллиона 117 тысяч 970 долларов США (!) и площадью 374 кв.м. в Башне «Город Столиц» в Москва-Сити.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

266. Криминальные связи Соловьева.

Проведя несколько лет на Уолл-Стрит и в лондонском Сити, Катев и его непосредственный начальник Милен Велчев вернулись в Болгарию в 2001 году, как они говорят, по зову долга и вспыхнувшему в их сердцах патриотизму.
Слева направо: Петр Петров (Амиго), Милен Велчев, Мирослав Севлиевски (лидер группы Novoto Vreme при партии NDSV, от которой Велчев был выбран министром финансов в 2003 г.), Любомир Минчев (правая рука Спаса Русева).
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

267. Большая евразийская "стирка".

За несколько месяцев до назначения на пост председателя правления ЕАБР, заместитель министра финансов России г-н Панкин приобрел трехкомнатную квартиру в центре Лондона недалеко от района Сити, стоимостью более 1,1 млн фунтов.
Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в организации этой схемы вывода капитала. Группе также удалось проследить компании, в которые, как предполагается, выводились похищенные и отмытые деньги.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

268. "Хованщина" XXI века.

Сам же владелец группы «Приват» занят сегодня в большей степени войной: на его деньги созданы батальоны «Днепр», «Азов» и «Донбасс», уже прославившиеся в ходе известных событий на юго-востоке Украины особенной жестокостью.
В качестве солидарных поручителей по контракту выступают ОАО «ВИЛС», ЗАО «Аква-Сити Палас», ОАО «СИТИ» и «ОАО «СМК».
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

269. Сын сити-менеджера Барнаула прикарманил "Доверие".

В результате следователи вынесли постановление о привлечении господина Савинцева в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере) заочно.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

270. Российский медиабизнес — 2013.

... Швеция) Б2 Mondadori Independent Media Г2 Naspers (ЮАР) В1 New Media Technologies В1 Paramon, ИД В2 Rambler (Рамблер медиа группа) Б1 RTL Group (Люксембург) А2 ru-Net Holdings А3 Sanoma Independent Media (Финляндия) Г1 Story First Production Б3 SUP ...
... Радио России А1 Радио Спорт Б3 Ретро FM Б3 Ретро FM (Липецк) А2 Русская служба новостей/РСН А2 Русское радио А2 Серебряный дождь Г2 Сити FM Б1 Такси FM В1 Хит FM А2 Шоколад А2 Эльдорадио (Санкт-Петербург) Б3 Эхо Москвы Б1 Юмор FM Б1 Юность А1 Газеты ...
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

271. Александр Семченко "запутался между земным и небесным".

В мае 2009 года в ситуацию вокруг театра вмешался Дмитрий Медведев, создавший межведомственную группу для контроля за ходом реконструкции. Президент поручил мэру Лужкову еженедельно проводить выездные заседания со строителями. Тогда же произошла смена генподрядчика: компанию "СУИпроект" купила группа "Сумма" Зиявудина Магомедова.
Дата: 14.06.2013 Копия в Google

272. Расхищение атома.

На родине Турсунбаев подозревается в ряде преступлений, в том числе в создании организованной преступной группы (ОПГ) и руководстве ею, неоднократной растрате вверенного чужого имущества в крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных ...
— Врезка К.ру] Последние годы экс-глава "Казатомпрома" преспокойно жил в городе Кинг Сити в роскошном особняке за 3,6 млн долларов с четырьмя спальнями, семью ванными комнатами и бассейном, отмечает сайт газеты "Экспресс К".
Дата: 22.02.2012 Копия в Google

273. Доля губернатора Бочкарева.

ООО «Пенза Сити Групп», ликвидировано 30.09.2009 г., учредитель ОГРН 1085834002495 ИНН 5834052409 Юридический адрес: 440600, г. Пенза, ул. Антонова, 3 Вид деятельности: Производство прочих строительных работ Руководитель - Тугушев Николай Александрович Учредителем иных хозяйствующих субъектов не является.
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

274. Спасти свалку.

Чем прославилась эта группа компаний?
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

275. 50 богатейших бизнес-семей России.

Так, с учетом исторической перспективы и текущей ситуации с управлением группой «Альянс» (наследник Зии Бажаева Дени учится в школе) семья Бажаевых оказалась в графе «Братья». А вот владельцы группы «Кокс» Зубицкие — в «Отцах и детях».
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

276. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Всех их следствие подозревает в мошенничестве, подделке документов и отмывании, совершенных в составе организованной группы.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

277. Адвокат "Горок".

Управляет проектом “Большой Сити” стоимостью $100 млрд, реконструирует “Детский мир” и гостиницу “Пекин”, строит офисные и жилые объекты.
“Горки-8” — симпатичный проект: дорогие таунхаусы для постоянного проживания в районе Рублевки, в поселке даже есть специально построенный храм, говорит председатель совета директоров группы “Миэль-Недвижимость” Григорий Куликов.
Дата: 06.09.2007 Копия в Google

278. Кому принадлежат российские СМИ.

Психология B1 Quattroruote 51 quote.ru A3 Rambler Media (Рамблер медиа группа) ВЗ rambler.ru ВЗ rbc.ru A3 Relax FM А2 RTL Group (Германия) Б2 Russia Partners, фонд Г2 Salon Interior A3 SanomaWSOY B1 SHAPE и др. издания по фитнесу A3 SmartMoney В2 St. Petersburg Times В1 Style Г2 The Moscow Times B1 The Wall Street Journal B2 Tiger Global Management Г1 TopSante БЗ Total DVD Б1 Total Football Б1 Trader Media East (Нидерланды) Г2 Troika Capital Partners Г2 Upgrade A3, ГЗ VH1 Г2 Viacom (США) Г2 ...
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

279. Гнутые спинки.

Президент Путин взял расследование под свой контроль, и руководителем следственной группы был назначен Владимир Лоскутов - первый замначальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Ленинградской области.
Дальше контейнеры с мебелью перегружали на автотранспорт фирмы "Транс-бизнес-Э" или "Сити Экспресс", и они отправлялись на таможенный пост "НароФоминский".
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

280. Под колпаком.

Форум о "Сити" Ну да ладно, думаю, мало ли что пишут о знаменитом банке (мало ли завистников чужого богатства) какие-то злопыхатели в западных странах (создавшие там, кстати, несколько "антиСИТИвских" сайтов).
Однако некоторые международные банковские группы при этом зачем-то идут дальше и разрабатывают собственные глобальные программы AML, которые зачастую превосходят требования национального законодательства.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google