Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Лондонский банкрот Кехман стал невыездным в России.

Общий долг ЗАО «Группа джей эф си» перед банком — 908 млн руб. Сбербанк не комментирует постановление приставов.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

62. Фирма СПАГ и Путин.

Последний, по его словам, имел также связи с банками и людьми в Колумбии <...>.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

63. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

В то время это был политический заказ, но сейчас единственное, для чего было начато расследование - попытка запятнать доброе имя господина Абрамовича обвинениями в связях с преступниками, - заявил он. - Я напомню, что существуют публичные заявления МВФ и российского Центрального банка о том, что они удовлетворены результатом аудита, проведенного компанией PricewaterhouseCoopers, который показал, что, начиная с 1998 года, все кредиты МВФ были использованы по назначению.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

64. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

СПРАВКА В соответствии с поручением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 20 октября 2000 г. № 97 Комиссией Государственной Думы по борьбе с коррупцией проверена информация о наличии у министра Российской Федерации по атомной энергии Е.О. Адамова счетов в банках США и номера социального страхования, а также зарегистрированного в его квартире представительства американской фирмы и изучены иные факты, касающиеся его деятельности.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

65. Гусинский - "плохой еврей".

Других банков у конгресса не было.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

66. "Лиосбанк" - логово мошенников

Сюжет статьи начинается лихо, с обвинения своего бывшего сотрудника Элиханова Турпала во всех грехах, который якобы привел к Председателю правления «Лиосбанка» Панку Г.И. неких людей, которые «убедили» руководителя банка выдать им кредит в размере 30 000 000 рублей для покупки векселей «авалированных» МПБ. Причем уговаривал профессионала Панка Г.И. некий С. Мирошников, физик по-специальности и по призванию педагог, вдруг перековавший себя в финансисты. Копия в Google

67. Ком. структуры авторитетов

Можаров: - банк "Дельта", ул.Люблинская, д.12; - банк "Люблино", ул.Малышева, д.19, к.2. Петров А.Д. ("Петрик"): - авторынок, коммерческие палатки на площади у ж/д платформы "Северянин"; - АвтоВАЗ-Сервис "Северянин"; - казино "Виктор" - гостиница "Золотой колос", ул.Ярославская, д.1; - казино "Палас" - гостиница "Космос", пр-т Мира, д.150; - дискотека "Мастер", ул.Б.Серпуховская, д.44; - ресторан "Созвездие", ул.Б.Галушкина, д.22. Слива Д.М. ("Слива"): - казино "Клуб N" - ресторан "Гавана ... Копия в Google

68. Как Федоров кинул Лебедева

Детективы выяснили, что с Каймановых островов деньги были переведены в Цюрих и размещены в Банк фон Ернст эт Си на имя Игоря Федорова. «3 сентября 1996 года, - значится в отчете детективного агентства, - мы выяснили, что Банк фон Эрнст получили распоряжение поместить 1.685.000 на 48-часовой срочный вклад под 4,875 процента. Остаток был положен на сберегательный счет. на котором уже находились другие суммы на имя Игоря Федорова. 23 августа 1996 года общая сумма на этих счетах в Банке фон Эрнст ... Копия в Google

69. УДО по понятиям.

А потому просто прийти в банк с чемоданом денег и открыть там счет, с которого потом можно оплатить покупку шикарной виллы или яхты, было невозможно.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

70. "Ни слова о Навальном".

Экс-руководители компании, Уильям Вон Чин Фай и Чуй Ман Си, приходятся ему братом и бывшей девушкой соответственно.
Согласно обнаруженным в телефоне Алая сообщениям, власти заморозили счета Дмитренко в испанских банках. «Сегодня заблокировали счет моей компании в банке Sabadell, — написал он Алаю. — Это был последний банк».
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

71. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

[...] gordonua.com, 02.06.2020, "Гривна немного укрепилась к доллару и евро": Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 2 июня.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

72. Письмо Алексея Френкеля:

Деньги на счете в банке уже отмыты (если они когда-то и были нажиты преступным путем), они уже "белые", им легализация не требуется.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

73. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

... украинского списка богатейших — 1,4%, или $10 млн. «Все крупные бизнесмены сделали свое состояние в Украине, почему бы не помочь стране в трудную минуту?» — объясняет он. Примерно столько же Ярославский потратил на покупку у Виктора Пинчука проблемного банка «Кредит- Днепр», который вряд ли обошелся ему дороже, чем 0,2- 0,3 капитала, то есть $7–11 млн. Таков стиль Ярославского — скупать активы на дне. *** 11. Владимир Крупчак Владимир Крупчак Состояние: $660 млн Источник состояния: FMCG 62 года ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

74. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

— Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

75. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

В марте Goldman Sachs сообщил, что Гупта не будет участвовать в выборах нового совета директоров банка.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

76. Отчет агентства "Интерфор".

... островов деньги были переведены в Цюрих, Швейцария и размещены в Банк фон Ернст эт Си, по адресу Стауфачерштрассе СН 8026, на имя Игоря Федорова. Нами получены следующая информация: 7 июня 1996 г МББ перевел 7,228 750 долларов в Евробанк на острове Большой Кайман. Эта же сумма поступила на счет компании Дельта Ассошиэйтс в Евробанке, которая, следуя инструкциям Федорова, 11 июня 1996 перевела б, 400 000 в Ситибанк, Нью-Йорк, счет № 0210000089 для перевода на счет № 12178 в Банк Фон Эрнст ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

77. В отношении Логинова (справка)

- Оффшорная фирма "Шугар Коммерс Эс Си Эс АГ". 6340, Баар Ланггассе, 40. Доля в уставном капитале: 62,5%. Остальная доля уставного капитала в 10% распределена между физическими лицами учредителями, т.е. между Масловым, Липским и Логиновым. Эта структура был перерегистрирована 31.10.1997 года. Валютный расчетный счет на 01.01.1998 года: 07006004/001 в Акционерном Коммерческом Банке "Агропром Банк". Копия в Google

78. Разводка Зюганова.

– Да, вот мне буквально вчера сообщили о том, что какой-то там непонятный банк выдвинул мою кандидатуру.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

79. Леонид Волков получил и расписался.

Дата: 10.03.2023 Копия в Google

80. Топ-20 "звезд" России по доходам — 2020 (рейтинг "Русского Forbes").

Реклама В июне 2019 года стал амбассадором банка ФК «Открытие».
С аналогичным иском в апреле в суд обратилась бывшая артистка лейбла Кристина Си — Black Star забрал у нее псевдоним Kristina Si и удалил клипы с YouTube.
Дата: 03.08.2020 Копия в Google