Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Экс-сенатору нашли кипрский паспорт.

Следователи СК РФ по Москве выяснили, что основные свои активы совладелец группы "Синтез" Леонид Лебедев вывез именно на Кипр. Что это именно за имущество, какова его стоимость, сейчас проверяют специалисты, сообщил источник Лайфа в СК. Напомним, что это уже второе уголовное дело, заведённое в отношении Леонида Лебедева за последнюю неделю.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

242. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Никита Белых получал мзду "на помощь региону" Кировский губернатор арестован по делу о взятке в €400 тыс. Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.06.2016, Фото: СК РФ Илья Рождественский, Елизавета Антонова, Иван Голунов, Марина Стародубцева Никита Белых В Москве 24 июня был задержан губернатор Кировской области Никита Белых.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

243. Петру Чувилину дали 4 года колонии.

... из одной из колоний в Архангельской области в Москву. В столице его поместили в СИЗО «Матросская тишина» и допрашивали больше месяца. По словам собеседника агентства, Дадаев заявил, будто «заказы» на убийства Ямадаева и Антонова поступили от одного человека — Петра Чувилина. О мотивах банкира, как сообщил Асланбек, он якобы не знает, но привел ряд фактов, которые должны были подтвердить его показания. После этого Дадаев снова был отправлен в колонию, а СК РФ занялся проверкой полученных сведений ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

244. Россия заявила Ходорковского в Интерпол.

«СК РФ, расследующий это уголовное дело, еще в декабре объявил Ходорковского в международный розыск, — пояснил собеседник агентства.
В 2013 году организация отказалась объявить в розыск главу фонда Hermitage Сapital Уильяма Браудера, выдачи которого добивалась Москва.
Дата: 12.02.2016 Копия в Google

245. Золотов партии Путина.

Чуть менее чем через год после основания компании с Золотовым, в мае 2014 года, Александр Сабадаш был задержан следователем СК России. В декабре прошлого года Гагаринский суд Москвы продлил его арест до мая 2015 года. Сабадаш обвиняется в попытке хищения 1,8 млрд рублей из бюджета под видом возмещения НДС. По версии следствия, в 2010 году компания «ЭС-Контрактстрой» подала в налоговую инспекцию Москвы №28 заявление о возмещении 1,8 млрд рублей НДС. Поводом для возмещения стали строительные ...
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

246. "Володинские" vs "громовские".

Следственный комитет вдруг заинтересовался деятельностью вице-мэра Москвы Александра Горбенко и командой Роспечати во главе с его руководителем Михаилом Сеславинским.
Заход СК к Горбенко и к Сеславинскому по «делу Маркво» — это как раз пример игры без правил, или, точнее, не по понятиям — так, как их понимают на этом уровне бюрократической иерархии.
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

247. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Помимо неприятностей с СК РФ, у Громыко и Мордовичева возникло недопонимание и с российскими спецслужбами.
В 1995-1996 годах он заключил ряд договоров купли-продажи квартир в ЮЗАО Москвы (в том числе, на улице Миклухо-Маклая) о пожизненном содержании в обмен на наследование или получение квартиры.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

248. Подруги подкинули проблем.

С момента возбуждения уголовного дела она и ее защита долго хранили полное молчание, а вся информация о ходе расследования за редкими исключениями поступала лишь от Следственного комитета (СК). Однако на днях Васильева неожиданно выступила с двумя открытыми письмами, возмущенными и якобы разоблачающими козни следствия и недругов ее бывшего шефа, экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. В четверг же с юридической оценкой действий СК в пресс-центре «Вечерней Москвы» выступил адвокат Васильевой ...
Дата: 08.11.2013 Копия в Google

249. Алексея Кузнецова вернут с курорта.

[СК РФ, 08.07.2013, "Заявление Следственного комитета в связи с задержанием Алексея Кузнецова": Для обеспечения приговора в части гражданского иска и возможной конфискации арестовано имущество обвиняемого Кузнецова, среди которого 8 земельных участков в Московской области, 2 квартиры в городе Москве и 2 автомобиля.
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

250. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

... в покушении на мошенничество Николай Сергеев Дмитрий Барановский Как стало известно "Ъ", следственное управление по Москве СКР предъявило новое обвинение заместителю гендиректора одного из крупнейших российских оборонных предприятий РАТЕП, видному ...
["РБК", 10.10.2012, "СК РФ предъявил очередное обвинение Д.Барановскому": "В ход шли, как и по предыдущему делу, угрозы и давление на участников арбитражных дел, в том числе судья, рассматривающий это дело, был подвергнут нападению", — отметила Н ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

251. "Алло, Женя, все нормально".

... отметили, что из Москвы в Королевство никаких документов о закрытии дела и снятии бизнесмена с международного розыска не поступало. Так что не исключено, что его успеют выслать в Россию. "Ардашников являлся ключевой фигурой в контрабандном канале — связующим звеном между сотрудниками таможни и реальными получателями груза, а таковыми на тот момент являлось большинство крупных компаний по продаже сотовых телефонов, — отмечал ранее источник "Росбалта" в правоохранительных органах. В СК РФ считали ...
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

252. "Воры в законе" расстреляли "СМЕРШ".

[СК РФ, 19.06.2011, "В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины на улице Волочаевской": Следствием отрабатываются различные версии совершенного преступления. Приоритетной является версия, связанная с предпринимательской деятельностью потерпевшего. — Врезка К.ру] [Лента.Ру, 20.06.2011, "Убитый в Москве охранник оказался телохранителем Деда Хасана": По сведениям агентства "Прайм крайм", некие "заинтересованные стороны" связывают убийство Сельвяна с конфликтом воровских кланов.
Дата: 21.06.2011 Копия в Google

253. Дело "курганских" киллеров.

Дело "курганских" киллеров Жертвы банды Дмитрия Леснякова и Андрея Вершинина: лидер коптевской ОПГ Наумов, президент банка "Родник" Терпугов, брат водочного короля Юзбашева Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 28.03.2011 "Стрелять, стрелять и еще раз стрелять" Юрий Вершов Сотрудники следственного управления СК РФ по Москве и ДепУР МВД РФ выявили новые эпизоды преступной деятельности группировки «авторитетов» Дмитрия Леснякова (Лес) и Андрея Вершинина (Вершина).
Дата: 29.03.2011 Копия в Google

254. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.

... где и была задержана инкассаторская машина с алмазами на $15 млн. Следственный комитет (СК) при МВД РФ возбудил уголовное дело. В 2001 году Давидсон прилетел в Москву, где и был задержан. Ему предъявили обвинения в контрабанде и незаконном обороте драгоценных камней. Однако потом с расследованием стали происходить странные вещи. Вначале все претензии к Давидсону были сняты (под предлогом того, что инкриминируемые ему деяния подпадают под амнистию), а само дело о контрабанде в СК и вовсе закрыли ...
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

255. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

Пожалуй, именно эта «круговая порука» в СК и объясняет тот факт, что незаконно приобретенные квартиры в Москве ближайшие подчиненные Александра Бастрыкина келейно делили между собой. Как выяснилось, эти квартиры достались помощникам главы СК — Шнайдеру С.П. и Гордеевой И.В., которые уже имеют жилье в Санкт-Петербурге.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

256. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

У компаний 1 и 2 есть банковские счета в Москве. Все акции “Газпрома” обеих компаний зарегистрированы в реестрах акционеров, находящихся в Москве, так как именно там находятся брокеры”. В СК МВД это объяснили так: “Эта схема предполагала двойное нарушение закона.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

257. Фамильные ценности.

Другие уголовные дела семьи Кулачковых Против главы управы района Головинский Кулачкова В.Е. 12 апреля 2002 г. СЧ СУ при УВД по САО г.Москвы было возбуждено уголовное дело № 172039 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ по факту ДТП. 11 июля 2003 г. уголовное преследование было прекращено. Позднее при проведении проверки Следственным отделом по САО СУ СК при прокуратуре РФ по г.Москве было установлено, что Кулачков Ю.Е. (брат главы управы Головинского района) представил ...
Дата: 26.01.2010 Копия в Google

258. Пьяный сын полпреда президента Анатолия Квашнина напал на милиционера.

Сергей Квашнин подрался в СК "Олимпийский" Александр Жеглов Сергей Квашнин Вчера стало известно, что в Москве за избиение сотрудника милиции был задержан Сергей Квашнин, младший сын полпреда президента России в Сибирском федеральном округе, в недавнем прошлом начальника Генштаба вооруженных сил России, генерала армии Анатолия Квашнина.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

259. Собственные деньги Дерипаски.

Это прямо следует, например, из документально подтвержденных свидетельств старшего следователя по особо важным делам СК МВД РФ Сергея Глушенкова, с которым я неоднократно общался в первой половине 90-х. Процитирую официальную справку по уголовному делу № 117414, данную подполковником Глушенковым 26 мая 1995 года и направленную 29.05.95 замначальника СК МВД РФ Л.Титаровым в Госдуму. «2 октября 1992 года на расчетный счет № 606518 ассоциации «Гранд» в КБ «Пресня-Банк» (г. Москва) по подложному ...
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

260. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

По данным Hermitage, по факту обращения Ренча СК возбудил уголовное дело. *** Злоключения Hermitage Ноябрь 2005 г. Уильяму Браудеру отказано во въезде в РФ Май 2007 г. Возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО «Камея»; утверждается, что налог на дивиденды, которые «Камея» заплатила материнской компании на Кипре, должен исчисляться по ставке 15%, а не 5% Июль – ноябрь 2007 г. Минфин и ФНС разъясняют, что ставка налога – 5%. ФНС и Налоговая инспекция № 7 по г. Москве подтверждают ...
Дата: 04.04.2008 Копия в Google