Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Сотрудники СК и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД доставили его в ИВС на Петровку, 38, где и состоялся первый допрос. Задержанный категорически отказался давать какие-либо показания, потребовав своего адвоката. Единственное, что он заявил следователю -- уголовное дело полностью сфабриковано.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

262. «"Три кита" стали чем-то вроде правотроцкистского блока.»

Оба дела находились в производстве следователя следственного комитета при МВД Павла Зайцева.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

263. Федотов против Генпрокуратуры и Следственного Комитета МВД.

31.07.2003 года следователем СК при МВД РФ Коноваловой И.Н. вынесено постановление о прекращении уголовного дела на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ. Указанное постановление как не законное отменено 20.08.2003 года постановлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации государственным советником юстиции 1 класса Звягинцевым А.Г. на основании п.10 и 15 части первой ст.37, части шестой ст.162 и части первой ст.214 УПК РФ, производство по уголовному делу возобновлено.
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

264. Похищение людей - дело рук СОБРа.

Никакого труда не составит установить, из какого оружия был убит этот человек, поскольку пуля от нашего пистолета хранится в картотеке МВД — оружие передано нам официально и предварительно все его характеристики были зафиксированы. Таким образом следователи точно узнают, из какого пистолета убит человек.
Дата: 23.08.2001 Копия в Google

265. Делохранители.

В оперативных массивах МВД есть агентурная информация, что взрыв у дома приемов «Логоваза», когда погиб водитель Березовского, а сам он получил порезы лица и легкую контузию, организовал атаман. Более семи месяцев Филина и Бурасова продержали под арестом. Свою близкую связь с Лисовским они отрицали, и в конце концов, не имея прочной доказательной базы, следователи выпустили их на свободу.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

266. Александр Якунин вошел в дело о рейдерстве под видом племянника.

... Следователи полиции передали вещдоки — записи с угрозами и финансовые документы экспертам. Согласно выводам специалистов Центрального экономико-математического института Российской академии наук, стоимость ценных бумаг, проданных за 80 тыс. руб., составляла более 61 млн руб. А эксперты МВД, изучив записи угроз, поступавших бизнесмену, пришли к выводу, что в них прогнозируется «наступление неблагоприятных последствий» для господина Захарова «в виде тюремного заключения» и даже смерти. Следователи ...
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

267. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

По ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД по Москве Тверской райсуд столицы поместил под домашний арест трех менеджеров, которые от имени ООО заключали договоры займов с клиентами компании.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

268. Юрий Цукерман получил 6 лет за кассу "бога Кузи".

Именно он, по версии следствия, и придумал, как вернуть и присвоить изъятые средства, переданные следователями на ответственное хранение в центр финансового обеспечения ГУ МВД по Москве.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

269. Хакерам оформили билеты в колонию.

Поставила умников на месте Делом группировки занимались оперативники УТ МВД по ЦФО во главе со старшим следователем по особо важным делам Евгенией Шишкиной. Следствие заняло относительно недолгий срок, один за другим задерживались фигуранты, активно шел вопрос об экстрадиции обвиняемых, находившихся за границей. Но незадолго до направления дела в суд, 10 октября 2018 года, Шишкина была убита. Следователя убили в подмосковном поселке Архангельское двумя выстрелами — в шею и в спину.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

270. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

Имелись подозрения, что и само банкротство является аферой, так как заявителями выступали некие небольшие структуры, которым «Висма» задолжала сравнительно небольшие суммы — порядка 200–300 тыс. руб. При этом, как подозревали оперативники и следователи МВД, эти кредиторы были подконтрольны самому Валерию Герюгову.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

271. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Сейчас столичная полиция ведет проверку по фактам хищения недвижимости «Народного кредита», а в Ростовской области, по материалам ГУЭБиПК МВД, в конце 2016 года возбудили дело о хищении средств банка под видом заключения договоров на оказание услуг. Кроме того, следователи УВД ЦАО ГУ МВД по Москве ведут проверку по фактам возможного хищения имущества закрытого ПИФа, паи которого принадлежали «Народному кредиту».
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

272. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

По словам источников “Ъ”, на данный момент Александр Бугаевский является обвиняемым по уголовному делу, которое ведут следователи ГСУ СКР. ЦБ лишил «Интеркоммерц» лицензии 8 февраля 2016 года за целый ряд нарушений законодательства. Уже через три дня после этого в МВД и СКР были направлены заявления о выявленных в действиях сотрудников банка признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

273. Сергею Шилову "шьют" ущерб на 1,4 млрд.

... приехали сопровождающие расследование сотрудники управления «М» ФСБ РФ. Они помогли следователю обыскать квартиру, после чего уже глубокой ночью задержали свидетеля и отвезли его в СИЗО. Вчера вечером ГСУ СКР предъявило Сергею Шилову обвинение в пособничестве злоупотреблению должностными полномочиями (ст. 33 и ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, айтишник подстрекал своего приятеля, заказчика ИСОД от МВД Андрея Нечаева, побыстрее расплатиться с ним за незавершенное переоборудование полиции ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

274. "Максименко приводил в движение криминальную машину".

В 2007 году я начал сотрудничать со следствием, и с этого момента начались у меня нормальные отношения и со [следователем Олегом] Пипченковым, и с [полковником МВД Геннадием] Захаровым, и с Максименко, и с другими», — рассказал Шенгелия.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

275. Владимир Кожин засвидетельствовал и обвинению, и защите.

Отметим, что занимавшиеся этим делом следователи побеседовали с экс-главой управления делами президента РФ Владимиром Кожиным, который ушел с этого поста в 2014 году, и бывшим руководителем Росимущества Юрием Петровым, который стал депутатом Госдумы ...
Напомним, это скандальное уголовное дело следственный департамент МВД возбудил летом 2015 года на основании материалов проверки, которую проводили оперативники управления "К" ГУЭБиПК МВД РФ. Также в следственные органы обратились и представители ...
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

276. Как один офис двух генералов прокормил — 2.

Пикантная деталь: Следователи в соответствии со ст. 220 УПК РФ направляют дело прокурору только с согласия руководителя следственного органа. В нашем случае, руководство ГСУ решилось подсунуть прокурору состряпанное против Пономарева уголовное дело, во избежание худшего. Дело в том, что Пономарев добился личного приема у начальника Следственного департамента МВД РФ — Александра Николаевича Савенкова.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

277. Самарских блогеров вписали в колонию.

... полиции Сергей Солодовников, а также его заместитель Алексей Гринь, начальник УЭБиПК областного ГУ МВД Михаил Яркин и следователь полицейского ГСУ Антон Закоречкин. На заседание в итоге явился только следователь, который опроверг показания Дмитрия Бегуна. ["ФедералПресс", 05.07.2016, "Парадокс Солодовникова. Суд не смог выяснить, допрашивал ли генерал самарских блогеров": Вместо высоких чинов в качестве свидетелей выступили следователь Антон Закоречкин и оперуполномоченный Андрей Жариков ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

278. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

О сути претензий следователей управления по расследованию особо важных дел СКР к господину Григоришину стало известно в среду, в ходе рассмотрения апелляционных жалоб его адвокатов.
Интересно, что деятельностью украинского олигарха в России еще в конце 2011 года интересовались оперативники управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, которые провели тогда ряд проверочных ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

279. От сенатора Маккейна до боссов ГСУ Москвы.

Выяснилось, что автомобилем пользуется следователь ГСУ ГУ МВД по Москве Роман Абрамов, в производстве которого и находились уголовные дела об аферах в отношении российских бизнесменов. Конечно, можно предположить, что Абрамов в отеле проводил обычный опрос Сагива, который в материалах расследования тогда значился, как свидетель. Однако, проверка звонков с номера телефона, которым пользовался Абрамов, легко может разрушить этот миф: следователь довольно часто созванивался с Ротенбергом и его ...
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

280. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

Константина Вачевских в его квартире в центре Москвы 18 декабря задержала оперативно-следственная бригада сотрудников МВД, прилетевшая из Хабаровска. В тот же день входивший в нее следователь обратился в Тверской райсуд столицы с ходатайством об аресте Константина Вачевских, подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 23.12.2014 Копия в Google