Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Сергей Шляков задержан по подозрению в мошенничестве.

По данным источников “Ъ”, уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено следователями ГСУ ГУ МВД по Москве еще в июне этого года.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

522. Игорь Мукан "заправил" банкрота на 2 млрд руб.

Игорь Мукан, ранее являвшийся топ-менеджером ООО «Газэнергосеть ресурс» и возглавлявший московское представительство российско-казахского ТОО «Казросгаз», обвиняется Главным следственным управлением Главного управления МВД (ГСУ ГУ МВД) по Москве в ...
Попытки родственников передать ему обувь и одежду не увенчались успехом — конвой сказал, что за этим надо обращаться к следователю, ведущему дело. Следователь между тем сообщил, что Игорю Мукану и его подельникам инкриминируются мошеннические ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

523. Темиргалиев и Куликов чисты, как подмосковные прокуроры.

Темиргалиев и Куликов чисты, как подмосковные прокуроры Экс-главу отдела управления "К" МВД РФ и его зама вывели из дела о взятке на $225 тыс. от организаторов подпольных казино Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.06.2018, Подмосковные казино ...
Как сообщил “Ъ” адвокат Александр Аснис, он и его подзащитный в течение четырех последних лет лишь получают из СКР постановления следователя о продлении расследования уголовного дела.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

524. Эльдар Исаев "кинул" китайских болельщиков на $1,1 млн.

18 июня в одном из столичных банков господин Исаев был задержан полицейскими по поручению следователей ГСУ ГУ МВД по Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

525. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

... кредитов, которых они на самом деле не брали, написал заявление о мошенничестве в УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. «Ответа на него получено не было»,— заявил “Ъ” господин Макеев. Адвокат бывшего президента и председателя правления банка «Транспортный» Елены Плетневой Тамара Мухина заявила “Ъ”, что ее подзащитная своей вины в инкриминируемом деянии не признает. От дальнейших комментариев госпожа Мухина воздержалась, сославшись на данную следователю подписку о неразглашении материалов дела ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

526. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, 21 марта сотрудники ГУ МВД РФ по Москве нагрянули с обысками в квартиру Владимира Сипачева. После окончания мероприятия его доставили в здание ГСУ ГУ МВД по Москве, где он был допрошен, а также стал участником ряда очных ставок. По итогам всей этой работы бизнесмена задержали. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании Сипачеву меры пресечения в виде ареста.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

527. Владимиру Тюрину закрывают выезд из России.

Вчера МВД Украины и прокуратура Киева сообщили о том, что в международный розыск объявлен вор в законе Владимир Тюрин (Тюрик).
Отметим, что госпожа Максакова заявляла ранее, что у нее нет «никаких оснований» сомневаться в выводах украинских следователей. Иного мнения придерживается СКР. Российские следователи допросили господина Тюрина, который по своей инициативе приехал в ...
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

528. К делу семьи Исмаиловых приобщили приговор киллеру.

... совершенное два года назад, как считает СКР, по заказу бывшего владельца Черкизовского рынка, а в организации этого преступления обвиняются братья последнего — бизнесмен Рафик Исмаилов и отставной оперативник центрального аппарата МВД Вагиф Исмаилов ...
Следователи быстро установили личности убитых — ими оказались владельцы подмосковного торгового центра «Строй-маркет» и компании «Люблино-Моторс» Владимир Савкин и Юрий Брылев.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

529. Петр Гришин и Олег Мазур "попилили" на ДНК 80 млн руб.

СКР по материалам ФСБ возбудил уголовное дело об особо крупном мошенничестве при заключении госконтрактов, фигурантами которого стали начальник экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД России генерал-лейтенант полиции Петр Гришин и его заместитель полковник Олег Мазур. По предварительным данным, речь идет о махинациях при закупках расходных материалов для экспертиз ДНК. Как стало известно “Ъ”, поводом для возбуждения следователями главного управления по расследованию особо важных дел СКР ...
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

530. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

Однако в результате следствие сочло, что бывший председатель правления "Екатерининского" и сам являлся участником преступной группы, в которую входили двое уже арестованных бывших его подчиненных, а также владелец и президент кредитного учреждения Павел Гольдман, которого следователи МВД считают организатором хищения.
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

531. Александра Задерея прописали в преступной группе.

... МВД по Москве попытались еще минувшей осенью, когда было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с жилым фондом института и вынесено обвинительное постановление в адрес гендиректора ВИЛСа. По версии полицейских, господин Задерей разработал некий преступный план в "неустановленном месте и при невыясненных обстоятельствах", затем вступил в сговор опять же с "неизвестными людьми", которых объединил в свою "преступную группу". Ее члены, как полагают следователи ...
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

532. Дмитрий Герасименко сдался на Кипре под залог.

Как ранее рассказывал "Ъ", международный розыск Дмитрия Герасименко стал возможен после того, как Тверской райсуд столицы санкционировал его заочный арест по ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД по Москве, обвинивших бизнесмена в "организации присвоения или растраты в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

533. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

Семейная афера Махаури привлекла внимание сыщиков в ходе расследования уголовного дела о крупном мошенничестве, возбужденного региональным ГУ МВД около года назад. Следователи разбирались в обстоятельствах вывода за рубеж по фиктивным договорам нескольких миллионов долларов, принадлежавших банку.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

534. Как силовики "обслуживали" интересы Шакро.

Группа поддержки "вора в законе" Захария Калашова из ОВД "Пресненское" и "нерасторопные" следователи СКР из ЦАО Москвы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 15.07.2016, Кадр из видео: МВД РФ Как силовики "обслуживали" интересы Шакро Юрий Вершов Захарий Калашов (Шакро Молодой) Шакро Молодого, который ранее содержался в здании ГУ МВД Москвы на Петровке, 38, после принятия судом решения об его аресте доставили в СИЗО «Лефоротово».
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

535. Светило партии "Воля" перегнула с рептилоидами.

Имя потерпевшей следователи не называют. Отметим, для Марины Герасимовой это уже третье уголовное дело, для Светланы Лады-Русь (Пеуновой) — второе. 9 июля Октябрьский райсуд Самары санкционировал заочный арест последней в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как уточнили “Ъ” в пресс-службе регионального ГУ МВД, Марина Герасимова также является фигуранткой данного уголовного дела.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

536. Лже-генерал ФСБ Эдуард Левченко.

Следователи ГСУ СКР посчитали, что у Левченко и его подельников не было такой возможности, поэтому обвинили их в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В прошлом году, когда сотрудники ГУЭБиПК МВД начали проверять деятельность бизнесмена, одного из совладельцев "Западного" и других банков Александра Григорьева, он попытался через Эдуарда Левченко решить с ними вопросы.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

537. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

... с соответствующим заявлением в МВД вскоре после того, как в мае 2014 года банк "Огни Москвы" был лишен лицензии. Поводом для этого стало проведение "высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы". Александр Башмаков как свидетель не явился вообще ни по одному вызову следователя, покинув страну. Его предполагаемый подельник лишь один раз пообщался со следствием, после чего также предпочел уехать за пределы России. ГСУ ГУ МВД по Москве ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

538. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

В июле и сентябре текущего года следователями управления СКР по Северо-Восточному административному округу Москвы были возбуждены два уголовных дела об "уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере" (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Оперативники ГУЭБиПК МВД, участвующие в расследовании, предполагали, что за налоговой аферой стоит целая преступная группа.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

539. Авиаконструкторы разрабатывали аренду.

Вячеслав Казин Как сообщили "Ъ" в ГСУ ГУ МВД по Москве, обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) было предъявлено господину Казину еще в феврале. Обращаться в суд для ареста 62-летнего менеджера следователи не стали, ограничившись подпиской о невыезде.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

540. Идеальное мошенничество.

Сложно представить, сколько чело-векочасов и тонн бумаг ушло на ведение 30 тысяч дел, о которых упомянул главный следователь страны. В нашем же случае дело всего одно. При этом значительная часть работы по нему уже проведена — собрана богатая фактура, есть главный подозреваемый. И, кажется, ответственные ведомства солидарны в оценке его деяний: и СКР, и МВД, и даже ФНС со своей налоговой проверкой официально констатировали наличие здесь «признаков мошенничества».
Дата: 18.03.2015 Копия в Google