Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Гл.5. Большая война

Мы выяснили, что у одного из близких сотрудников Березовского брат сидел по экономической статье в Соликамске, вместе с Петросяном и другими членами банды.
Написал заявление следователю ФСК полковнику Павленку и передал все кассеты. Копия в Google

282. Лужков и бандиты

Информацией по данному вопросу владеет сотрудник РУБОП ЮЗАО г. Москвы Васильев Олег Владимирович, (работавший заместителем начальника отдела по экономическим преступлениям РУБОП по г. Москве) в производстве которого находились оперативные материалы в ...
Захват осуществлялся физически силами 45 Солнцевских боевиков под прикрытием члена Моссовета, бывшего следователя КГБ (ФИО уточняется). Копия в Google

283. Россель и "Уралмаш"

Еще четыре года назад была создана региональная ассоциация "Нефтепродукты", которая практически контролирует цены на бензин и сама в свою очередь контролируется, по данным правоохранительных органов, "уралмашевским экономическим сообществом".
Разбираясь в деле, следователь прокуратуры Александр Губин выяснил, что "подставил" г-на Бамбурова президент фирмы ЮНИА Игорь Лисин, имевший хорошие связи с ГУВД, сам в недавнем прошлом капитан милиции. Копия в Google

284. Воздушные миллиарды

Уголовное дело № 81684 (14238) в отношении господ банкиров Нахмановича Л. А. и Смоленского А. П. было возбуждено еще 28 октября 1992 года отделом по экономическим преступлениям 6-го РУВД Центрального административного округа г. Москвы.
А формально, юридически, развалить или затянуть любое уголовное дело ничего не стоит, эту азбуку знает каждый профессиональный следователь. Копия в Google

285. Цифровой ГУЛАГ.

У власти есть специализированные органы, контролирующие денежную активность населения: — Федеральная налоговая служба (ФНС), — Росфинмониторинг (РФМ), — Служба экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации ...
Это открывает перед ними много возможностей, например позволяет следователю давить на свидетелей, угрожая им «последствиями» на основании анализа телефонных переговоров, которые происходили до совершения возможного преступления.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

286. Артем Усс за побег ответит имуществом.

... 04.2023, В Италии арестовали виллу сына экс-губернатора Красноярского края, Фото: МВД.рф Наталия Анисимова Артем Усс Министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти подписал указ о заморозке активов Артема Усса, сына бывшего губернатора ...
Когда Усс вернулся, следователь изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде, а карточка предпринимателя исчезла из базы розыска МВД. Александр Усс, комментируя обвинения против своего сына, заявил, что тот стал «жертвой пополнения залогового ...
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

287. Андрей Калиновский улетел в международный розыск.

[...] "Коммерсант", 21.01.2023, "Космический менеджер затерялся на Кипре": 16 декабря прошлого года следователь СУ СКР заочно предъявил господину Калиновскому обвинение в особо крупном мошенничестве, отменил подписку о невыезде, объявив его сначала в федеральный, а 12 января этого года и в международный розыск.
Дата: 23.01.2023 Копия в Google

288. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

Оперативники экономической полиции главка установили, что Дыгов, находясь на посту председателя правления банка с 2003 по 2016 год, присвоил себе 928,9 млн рублей.
В Петербурге следствие просит арестовать миллиардера Александра Ебралидзе": Как стало известно «Фонтанке», вечером 26 ноября на заседании в суде следователь полиции заявил, что двое суток назад в рабочем кабинете Ебралидзе изъяли электронную ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

289. Жены Романова и экс-генерала МВД Андрея Хорева бьются за отели в Черногории.

... начальника департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД Андрей Хорев в рамках доследственной проверки дал показания по поводу отеля, приобретенного его супругой в Черногории и не отраженного самим генералом в декларации о доходах по месту службы. Скандально известный отставник утверждает, что сделка еще не завершена, поэтому о ней он не сообщил своему руководству. [...] Из документов, которые были изъяты СКР в рамках дела о даче крупной взятки полицейскому следователю Нелли Дмитриевой одним ...
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

290. Борис Гуменюк не донес 10 миллионов.

... Рубникович Как стало известно “Ъ”, четыре года колонии получил бывший полковник управления «Б» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Борис Гуменюк, входивший в команду отбывающего 12-летний срок ...
В этот же день следователь ГСУ СКР по Москве предъявил господину Гуменюку обвинение, а Пресненский райсуд Москвы отправил его в СИЗО.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

291. Андрей Першин придумал себе дело.

Помимо этого фонд, как утверждает его сайт, оказывает помощь физическим и юридическим лицам в вопросах экономической, финансовой и физической безопасности, а также заботится о ветеранах и семьях погибших сотрудников органов госбезопасности.
Суд согласился с доводами следователя, арестовав президента фонда на два месяца.
Дата: 17.03.2021 Копия в Google

292. Канцелярское дело Вячеслава Коновалова.

При этом Ирину Смолдыреву следователь попросил отправить под домашний арест, а ее бывшего начальника — в СИЗО.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

293. Опер-группа в Telegram.

Я знаю чат в телеге, где следователи УВД по ЗАО, занимающиеся расследованием экономических преступлений предлагают подработку понятым.
Привлечь его к ответственности будет сложно, ведь официально его даже не было в кабинете следователя.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

294. Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб.

С 2007 по 2012 год, будучи депутатом Госдумы, являлся заместителем председателя комитета по экономической политике и предпринимательству, а также первым заместителем председателя комиссии по законодательному обеспечению деятельности субъектов ...
Причем, по его словам, показания секретных свидетелей, которых никто кроме следователя не видел и не слышал, не прошли проверку в уголовном процессе, в рамках которого они и были получены.
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

295. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

Основанием послужили материалы, поступившие следствию из управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД РФ. В них говорится, что Анатолий Быков в качестве физлица не уплатил налоги за 2017–2019 годы на ...
«Я, как бывший следователь по расследованию налоговых преступлений, мало что понял из него.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

296. Владимир Аврелькин брал, но ничего не делал.

Как установил суд, фактический владелец строительной компании «СК "Стройсфера"» Аваг Ханеданян в декабре 2017 года передал Аврелькину 2 млн руб. за содействие в получении фирмой субсидии из бюджета по программе экономического развития Канаша.
В свою очередь СУ СКР по Чувашии отмечает, что по ходатайству следователя судом на имущество бывшего чиновника наложен арест на сумму 6,5 млн рублей.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

297. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

Речь идёт о бывшем начальнике 12 отдела 4 оперативно-розыскной части УЭБиПК (управление экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД Москвы Евгении Кашматове и экс-замначальнике 11 отдела управления «Ц» главного управления собственной ...
Он в заявлении на имя следователя утверждал, что замечал за собой слежку и опасается угроз со стороны неизвестных.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

298. "Тяжкие последствия в виде возможной потери".

Ему запрещено покидать жилье, использовать интернет и любые средства связи за исключением чрезвычайных ситуаций, а общаться можно с адвокатом, близкими родственниками и следователем.
Член попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.
Дата: 08.06.2020 Копия в Google

299. Алексею Горячеву накопали дело о кабеле.

По информации «Фонтанки», около 2 часов ночи 14 мая следователь 4 отдела Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержал на двое суток заместителя по капитальному строительству генерального директора компании Ленэнерго Алексея Горячева. Накануне утром 13 мая следствие и оперативники отдела по линии ТЭК Управления экономической безопасности полицейского главка провели 20 обысков в Москве и Петербурге.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

300. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

... Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч, Фото: ИА "РБК" Николай Сергеев Дмитрий Фролов “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрия Фролова ...
Уголовное дело о даче банкирами взяток и их получении (ст. 291 и ст. 290 УК) полковником Фроловым возбудил старший следователь по особо важным делам СКР Николай Тутевич.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google