Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Олег Ежов злоупотребил на 24,5 млн руб.

Судья приняла к сведению доводы следователя, в соответствии с которыми Ежов может угрожать свидетелям, оказывать давление на следствие или скрыться.
«Уже сейчас очевидно, что гостиницы во Владивостоке не удастся построить и к очередному контрольному сроку, установленному федеральными властями,— второму Восточному экономическому форуму (пройдет в сентябре.— “Ъ”).
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

462. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Между тем сам он находится вне пределов России, по вызовам следователя не является, а потому объявлен в розыск.
Интересно, что деятельностью украинского олигарха в России еще в конце 2011 года интересовались оперативники управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, которые провели тогда ряд проверочных ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

463. ГУЭБиПК и ГСУ на коротком "проводке".

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 01.04.2016, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via "Инфоликс" ГУЭБиПК и ГСУ на коротком "проводке" Телефонные звонки рейдеров "объясняют", почему следователь Егоров простил Юрию Жукову мошенничество и принуждение ...
... блока, если, конечно, не считать соучастников из управления «П» СЭБ ФСБ, у рейдеров стал Сергей Агарков, начальник Астафурова, глава 12 отдела 3 управления «Т» ГУЭБиПК, отдела по обеспечению экономической безопасности в электроэнергетической отрасли ...
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

464. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Оз был самым важным следователем по уголовным делам при Реджепе Тайипе Эрдогане, помогал премьер-министру нейтрализовать «Эргенекон» – тайную организацию, члены которой якобы готовили антиправительственный переворот.
А правда становится известной потом, через десятилетия..." Политолог уверен, что "болонский инцидент" не приведет и к дипломатическим проблемам: страны имеют многочисленные взаимные экономические интересы, в Турции работают сотни итальянских ...
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

465. Главу ТГК-2 ищут за долги.

Произошло это после того, как топ-менеджер энергокомпании несколько раз проигнорировал вызовы на допросы к следователю, ведущему уголовное дело в его отношении.
По версии ТГК-2, деятельность ТКС носила убыточный характер задолго до ее приобретения, а долг за газ объясняется лишь экономическими причинами, а не действиями менеджмента.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

466. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

... на тот момент, по мнению следователя все равно почти ничего не стоил. Егорову тоже было выгодно делать вид, будто он не знает о ценности вымогавшегося тогда у Пойманова пакета акций, вытекающей из проблемы Жукова и Грефа с аффилированностью цепочки «Атлантик» - Aletarro & Nisoram — ННК. Якобы не было мотива. Защитников денежных интересов Грефа и Жукова в правоохранительных органах всегда хватало, и это не новость. Но вот экономические экзерсисы полицейского следователя Егорова, безусловно ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

467. Владислав Пиотровский попал на обыски.

... с оперативным сопровождением, состоявшим из настоящих офицеров центрального аппарата ФСБ России из Управления «К» (кредитно-финансовая линия), Управления «М» (контроль над МВД, МЧС и Минюстом), Службы экономической безопасности УФСБ Петербурга ...
Но ему объявили, что все закончено, и дали напоследок московский телефон следователя.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

468. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

... оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Санкт-Петербурга в офисах «Ленэнерго», банка «Таврический» и в загородных домах Андрея Сорочинского и Дениса Слепова в деле появились двое реальных подозреваемых. Уже на следующий день финансист Слепов был арестован по обвинению в нескольких эпизодах злоупотребления полномочиями в интересах кредитной организации, причинивших «Ленэнерго» существенный ущерб. Андрей Сорочинский после допроса у следователя решил ...
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

469. Николай Сандаков нарушил тайну переписки.

... Южного Урала на 7,2 млн рублей, в рамках которого должна была предоставлять «услуги по производству и распространению через интернет-ресурсы информационных материалов о социальных, экономических, культурных, спортивных событиях Челябинской области ...
Господин Подопригора лишь подтвердил факт, что был вызван на допрос к следователю и давал показания «в качестве свидетеля в рамках дела Сандакова».
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

470. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

Впрочем, она давно обосновалась в США. Как стало известно "Ъ", постановление о розыске Евгения Рыжова на днях подписал следователь управления по ЮАО ГСУ СКР по Москве. Само уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в апреле этого года, Евгений Рыжов проходил по нему свидетелем, но приезжать в Москву на допрос отказывался. Наконец следователь оформил на него принудительный привод, а сотрудники управления экономической ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

471. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

... 2014 г. «Иванов отрицает вину, занял позицию, что занимался хозяйственной деятельностью», — знает от следователя один из потерпевших. Следователь отказался от комментариев, с представителями Иванова связаться не удалось. Скорее всего будет признано совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору, полагает управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов. Ситуация подтверждает «новый курс» на ужесточение санкций за преступления, совершенные в экономической сфере, уверен Бишенов ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

472. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Сергей Мастюгин был задержан сотрудниками главного следственного управления (ГСУ) СКР и службы экономической безопасности ФСБ у себя дома в Москве.
Затем почти год в этом расследовании не было заметных подвижек: его передавали от одного следователя к другому, затем из одной структуры в другую, в деле долго не появлялось обвиняемых или подозреваемых, в материалах фигурировали лишь свидетели.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

473. Все непосильно нажитое — в оффшор.

К слову, на том же допросе г-н Жуков изрядно повеселил следователя рассказом о том, что он намеревался за свои деньги выкупить и безвозмездно вернуть Пойманову то самое личное имущество — недвижимость и катер — которое по версии следствия у того было ...
Следует также отметить, что Греф и как экономист дискредитировал себя еще, будучи министром экономического развития РФ. Последствия той поспешности и, как теперь выясняется недобросовестности и некомпетентности, с которыми под руководством Грефа ...
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

474. От сенатора Маккейна до боссов ГСУ Москвы.

Выяснилось, что автомобилем пользуется следователь ГСУ ГУ МВД по Москве Роман Абрамов, в производстве которого и находились уголовные дела об аферах в отношении российских бизнесменов.
В частности, Брехт озвучивал журналистам возмущение своего шефа, тем, что США не приняло санкции в отношении России, компании которой продолжали сотрудничество в газовой и нефтяной отрасли с Ираном, несмотря на пролоббированную США экономическую ...
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

475. Замглавы Росаккредитации "развел" бизнес на коммерческий регистр.

Более того, в Росаккредитации считают, что обвинение было предъявлено не по адресу, и уже обжаловали действия следователя в суде. "Мы не согласны с предъявленным обвинением и рассчитываем, что в рамках расследования данного дела будет установлена истина",— сообщил "Ъ" заместитель министра экономического развития Олег Фомичев, курирующий Росаккредитацию.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

476. Компромат о генерале блокируют как детское порно.

— Врезка К.ру] Из текста иска Пестерева (есть в распоряжении «Ведомостей») следует, что претензии предъявлены не только Compromat.ru, но и другим ресурсам — журналу «Экономическая безопасность», газете Jacta.ru, «Информационному агентству «Руспрес».
Помимо Виктора Пестерева претензии к сайту Коррупция.нет выдвигают начальник полиции области Олег Мантулин, начальник следственного управления УМВД региона Андрей Бойко и следователь по особо важным делам следственного управления УМВД Александр Ящук.
Дата: 08.09.2014 Копия в Google

477. Экс-следователь из "списка Магнитского" подал на Браудера в Мещанский суд.

Против лиц, попавших в этот список, обнародованный в апреле 2013 года Минфином США, американские законы предусматривают визовые и экономические санкции.
В 2013 года российский следователь обратился в него через местных юристов за защитой чести и достоинства, так как Браудер является гражданином Великобритании.
Дата: 15.08.2014 Копия в Google

478. Ответ Михаила Коряка.

Это открывает для мошенников широчайшие перспективы, ведь на основании ст.90 УПК «Приюдикция» на данный момент суд, прокурор, следователь, дознаватель не имеют права дополнительно проверять обстоятельства, установленные вступившим в силу законным ...
... завесой ангажированных СМИ создает и уже практически реализует механизм «возмещения ущерба» от любого кредитного учреждения, находящегося на территории России, подрывая экономические основы государства и разрушая репутацию банковской системы ...
Дата: 16.07.2014 Копия в Google

479. Метастазы в бюджете.

... разбирательствах и не отрицали) вышли на известного «решальщика» Максима Каганского, который (по мнению сведущих людей) мог уладить вопросы по любому уголовному делу экономической, налоговой или коррупционной направленности – вплоть до его развала ...
Уголовное дело приняла к производству следователь столичного ГСУ ГУВД Н. Дмитриева.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

480. Илья Клигман скупился на нал.

Как рассказал "Росбалту" источник знакомый с ситуацией, после того, как в 2009 году Клигман начал давать показания на лидера "тамбовской" группировки Владимира Кумарина, ему изменили обвинения с тяжкой экономической статьи УК РФ на нетяжкую.
Как уже сообщал "Росбалт", в тот момент в производстве следователя СКП РФ Зигмунда Ложиса находилось уголовное дело в отношении руководителя фирмы "Петро-Юнион" Ильи Клигмана, который в материалах следствия значился как "теневой" бухгалтер Владимира ...
Дата: 24.06.2014 Копия в Google