Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Экс-адвокат Улюкаева арестована за мошенничество.

Отметим, что Дареджан Квеидзе получила большую известность, когда защищала бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, в итоге осужденного на восемь лет за взятку в $2 млн. Заседания Преображенского суда, на которых рассматривались ходатайства об аресте адвокатов Квеидзе и Фоломейкина, затянулись до позднего вечера. Аргументы сторон в обоих заседаниях не отличались оригинальностью. Следователь настаивал, что, оставаясь на свободе, фигуранты дела об особо крупном мошенничестве (ч ...
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

102. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Делом, по данным «Фонтанки», занимается старший следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор юстиции Александр Халапов; именно он 20 мая подписывал постановление о привлечении одного из фигурантов в качестве обвиняемого.
Согласно документам, собранным оперативниками отдела экономической безопасности УМВД по Московскому району, ни за одну машину деньги так переведены и не были.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

103. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

Следователь не представил каких-либо доказательств того, что Фуглаев может скрыться.
«Я считаю, что сотрудники Федеральной налоговой службы — настоящие защитники Отечества, ведь они стоят на страже экономической безопасности страны», — сказал тогда Фуглаев.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

104. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".

По данным следствия, он находится в ОАЭ, которые редко выдают России обвиняемых в экономических преступлениях.
«Утверждение о том, что Магомедовы не поддерживали отношения друг с другом, опровергается найденными в ходе обысков документами», — добавила следователь.
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

105. Сергей Лемешевский и Екатерина Аверьянова задержаны за "гонорары успеха".

В кабинете следователя гендиректор НПО написал заявление об увольнении с должности.
Как ранее сообщал “Ъ”, поводом для уголовного преследования в отношении Сергея Лемешевского и Екатерины Аверьяновой стали результаты проверки, которую совместно провели подмосковная прокуратура и служба экономической безопасности ФСБ, которая ...
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

106. Схема для родного человечка.

Отец предприимчивой троицы, Руслан Загиевич Матиев, в начале тысячелетия защитил в Академии управления МВД диссертацию по теме "Криминологические особенности преступности и предупреждение органами внутренних дел ее проявлений в регионе с особым экономическим статусом (ОЭС)".
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

107. Оперативника ФТС изъяли из дела о контрабанде.

Соответствующее постановление подписал глава УСБ ФСБ Сергей Королев, который сейчас руководит Службой экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. В декабре 2015 года — январе 2016 года Смолярчук дал показания и рассказал, что в отношении Сергеева и Авакяна было подозрение об их причастности к контрабанде: в октябре—ноябре 2015 года таможенники пресекли незаконный ввоз 12 партий товаров, после чего Смолярчук узнал о предполагаемых угрозах Авакяна в его адрес. 10 ноября 2016 года следователь Олег ...
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

108. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Правда, вскоре он и сам оказался участником процесса по делу об экономическом преступлении. Это произошло в 2001 году, когда таможенная служба обвинила торговую компанию «Лига Марс», которая поставляла импортную мебель в магазины «Три кита» и «Гранд», в неуплате пошлин. Но когда это дело перешло в Генпрокуратуру, то обвиняемыми стали не бизнесмены, а сотрудники таможенного комитета и следователь МВД, который вел это дело на первоначальном этапе: их обвинили в превышении должностных полномочий.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

109. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

В любом случае Пирожков играл важную роль в оперативной работе борцов с экономической преступностью.
Следователь Новиков не стал оглашать материалы дела, но отметил, что чекист, признанный потерпевшим, опасается за свою безопасность, а посредник, через которого сотруднику ФСБ предлагалась взятка $10 тыс., вообще взят под госзащиту.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

110. "Папа все решил, а вы ничего не добьетесь".

Дочь, считают правоохранители, причастна к экономическим махинациям.
Чудеса продолжились в серьезной «конторе» — банкиры уже в пятый раз получают отказ в возбуждении уголовного дела из рук следователя СЧ городского УВД Елены Чужиной.
Дата: 01.07.2011 Копия в Google

111. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.

... офицер центрального аппарата ФСБ РФ, …помощник руководителя Департамента экономической безопасности ФСБ». Спустя несколько часов из Генпрокуратуры РФ в СК МВД приехал прокурор с требованием забрать дело. После этого в Генеральной прокуратуре РФ возбудили уголовное дело уже против следователя Павла Зайцева. В рамках дела против Зайцева Генеральная прокуратура РФ направила первому замначальника Управления «М» Департамента экономической безопасности ФСБ России полковнику Купряшкину письмо № 18 ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

112. Ольга Шувалова затягивает следствие по делу о краже.

... в который, кроме него, входят серьги и цепочка Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 27.04.2007, Фото: gzt.ru, Супруга помощника президента затягивает следствие по делу о пропаже ее кольца Ольга Шувалова не дает показаний следователю Шамиль Джемакулов, Кирилл Алмакаев Игорь Шувалов Жена помощника президента по экономическим вопросам Игоря Шувалова вот уже несколько дней не является в кабинет к следователю для дачи объяснений по поводу пропажи ее золотого кольца с бриллиантом ...
Дата: 27.04.2007 Копия в Google

113. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Признавая интернациональный характер преступности в данной сфере, кое-кто на Западе пытается в определенных политических и экономических целях придать данной проблеме специфический "русский характер", в том числе спекулируя на фактах, связанных с ...
Другой американский следователь в интервью газете "Вашингтон пост" заявил, что подозрения в отношении деятельности русских возникли, когда власти стран Карибского бассейна сообщили о резком увеличении числа российских туристов за последние полтора ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

114. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Также следователь сообщил, что, по его данным, обвиняемый в июле 2021 года вылетел в Гамбург и возвращаться в Россию не намерен.
У него есть степень кандидата экономических наук.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

115. Хакерам оформили билеты в колонию.

"Ссориться со следователем не моя тема", — написал "Мигель" и пропал. За семь месяцев в СИЗО убийца Шишкиной Абдулазизов полностью состриг шевелюру под Бреннана Сэвиджа. Через год после гибели Евгению Шишкину наградили орденом Мужества. Ее сын Ярослав перешел на третий курс института, ее муж Олег — на пенсии. Бизнесмен Михаил Бабарин живет за границей и пишет мемуары об "Энергокапитале" в жанре, который он сам описывает как "исповедь экономического убийцы".
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

116. Герои подслушанной истории со взяткой в 20 млн руб. ушли за кордон.

Возможно, их вдохновила операция коллег, оперативников "таможенного" отдела Службы экономической безопасности регионального Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Недавно "Фонтанка" описала, как за сутки по цепочке пленили почти все звенья в передаче взятки. Каждый — а среди них был и прокурор, и следователь — соглашался подконтрольно передать деньги следующему.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

117. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Дочь Логинова Галина Киева раньше работала сотрудником Росреестра, где занималась оформлением сделок по недвижимости, а с начала 2010-х годов занимает должность председателя третейского суда по экономическим спорам.
Следствие по обоим делам ведет следователь Главного следственного управления Следственного комитета Станислав Серебряков.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

118. Станислав Кюнер спасется от конфискации.

В течение последних двух лет Сергей Новиков докладывал журналистам о том, как продвигается следствие по «президентскому делу», однако сегодня один из главных свидетелей обвинения считает, что следователь мог зарабатывать на громком процессе не только ...
Как правило, в рамках предварительного расследования уголовных дел по экономическим преступлениям следователи стараются арестовать как можно больше имущества для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

119. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В суде следователь настаивал на аресте господина Пронина, утверждая, что, оставаясь на свободе, он может «продолжать заниматься противоправной деятельностью», скрыться от следствия и т. д. Также он уточнил, что на свободе остаются некие возможные ...
«Пересвет», как и Александр-банк и Калужский земельный банк, церковь использовала для аккумулирования средств, поступавших от беспошлинного ввоза сигарет и других товаров, писал в 2000 году историк Николай Митрохин в сборнике «Экономическая ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

120. Курбан Кубасаев брал наличными, часами и ружьем.

— спросил обвиняемый у следователя и сам же на него ответил: — Никаких взяток не было!» По словам чиновника, если уголовное преследование связано с тем, чтобы убрать его с должности, то он готов уйти с нее прямо сейчас.
Эти материалы он регулярно пересылал в службу экономической безопасности ФСБ или Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, другие правоохранительные и надзорные структуры.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google