Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Mercedes за 27 миллионов у любимого дилера ФСО.

... МИД Ford Focus 698 600 ООО "Ист вэй" 1 Росздравнадзор Неустановленная 683 500 ЗАО "Нью-Йорк Моторс — Москва" 15 Следственный комитет UAZ Pickup 681 100 ЗАО "Корпорация "Защита" 43 ФСО Ford Focus 676 350 ЗАО "Нью-Йорк Моторс — Москва" 2 Минприроды Неустановленная 675 000 ЗАО "Автомир-тендер" 8 ФСО Ford Focus 671 860 ЗАО "Нью-Йорк Моторс — Москва" 1 Минюст Неустановленная 665 438 ЗАО "Авто Ганза" 16 Федеральное медико-биологическое агентство Неустановленная 664 000 Группа Sollers 443 Федеральное ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

2. Следственный комитет закопал земельное дело.

А позже совету директоров ЗАО "Бужарово" предложили продлить договор аренды сроком до 49 лет или же выкупить землю в собственность. После подготовки пакета документов ЗАО "Бужарово" выкупило землю в 2006 году, а следовательно, решили в следственном комитете, могло распоряжаться земельными участками по своему усмотрению, в том числе продать их. Следователь Александр Дрыманов пришел к выводу, что никаких нарушений ни со стороны заместителя министра областного правительства, ни со стороны ...
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

3. "Миэль" страховалась от налогов.

[...] 75,1% акций управляющей компании ЗАО "Миэль" принадлежат Григорию Куликову. В настоящее время, по оценке одного из конкурентов "Миэля" — корпорации "Инком", — на долю холдинга приходится 10% организованного рынка риелторских услуг в сегменте вторичного жилья в Москве. — Врезка К.ру] Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении руководителей ЗАО «Миэль-Недвижимость».
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

4. Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ.

Источники Ъ в следственном комитете считают, что арестом четвертого фигуранта расследование дела не ограничится. Во всяком случае, отмечают они, второе дело (по кувейтскому долгу) возбуждено не только в отношении замминистра Сторчака, но и "других лиц", которые в постановлении следователя не назывались. *** ЗАО АКБ "Межрегиональный инвестиционный банк".
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

5. Рекламные трюки Владимира Макарова.

Ну а 31 декабря 2009 г. дело вновь в спешном порядке передается «для завершения расследования и последующего направления в суд» в Следственное управление следственного комитета при прокуратуре РФ по г. Москве.
... управлением финансового контроля города Москвы была проведена проверка, в ходе которой были вскрыты факты, свидетельствующие о том, что предоставление Макаровым льгот компаниям ОАО «Мосгорреклама» и ЗАО «Рекламная Фирма «Столица-М» было незаконным ...
Дата: 09.02.2010 Копия в Google

6. Жене соратника Навального Ашуркова "шьют" особо крупное мошенничество.

[ИА "РБК", 23.12.2014, "Следственный комитет возбудил уголовное дело по "делу Маркво": Источник в мэрии сообщил РБК, что сотрудники мэрии приглашались на предварительный опрос в Следственный комитет в рамках доследственной проверки по делу ЗАО «БЮРО17».
Дата: 24.12.2014 Копия в Google

7. В Петербурге проворовало трубы.

Куда девалась дельта — это не столько головная боль Следственного комитета, сколько тонкое понимание сегодняшних реалий.
Единственным владельцем "Петрокома" является Андрей Кадкин, который, по данным СПАРК, совладеет или руководит ООО "Прайм", ЗАО "Омега", ЗАО "Корвет", ЗАО "Группа КАО", ООО "Кариандр".
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

8. Руководителям компаний "Нерль" и "Бужарово" инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.

Помимо чиновницы в деле фигурируют "неустановленные учредители и руководители" одного из крупных землевладельцев Мособласти ЗАО "Нерль" и ЗАО "Бужарово", которым инкриминируется мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, сумма предполагаемого ущерба, нанесенного фигурантами дела, превышает 4,3 млрд. руб. Постановление о возбуждении уголовного дела вынес старший следователь по особо важным делам главного следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ ...
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

9. От лесопилки до офшоров.

... этого материала © "Новая газета", 22.09.2015, Республика в Коми, Фото: РИА "Новости", ТАСС Иван Жилин Вячеслав Гайзер Властная верхушка субъекта Федерации почти в полном составе названа Следственным комитетом организованным преступным сообществом ...
22 июня, согласно платежному поручению № 8 ЗАО «Метробанк», на счет «Агрохолдинга» от ООО «Металлургическая лизинговая компания» поступили 144?000?000 рублей в качестве «платежа по договору купли-продажи части доли от 06.06.2011».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

10. Кто обманул вице-премьера Козака.

Это цитата из обращения генерального директора ГТМК Владислава Коновалова в Следственный комитет РФ. Действительно, 10 декабря 2015 года главный инженер ГКУ «Служба автомобильных дорог республики Крым» Александр Брудин направил руководителю ГТМК ...
... обладающую результатами изысканий ООО «Гипротрансмост — Крым» и направить в адрес ряда глав муниципальных районов Республики Крым для согласования проектную документацию, изготовленную якобы ЗАО «Институт «Трансэкопроект» (копии обращений прилагаются ...
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

11. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Проверка без прибыли К началу осени этого года сотрудники экономической безопасности сформировали уже ряд материалов для передачи в ГСУ ГУ МВД и Следственный комитет Петербурга. Один из них касается созданного ГИПХом ряда коммерческих структур — ООО "ГИПХ — Электрохимия", ЗАО "ГИПХ — Хладоны", ЗАО "ГИПХ — Нефтегаз".
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

12. Ашоту Егиазаряну нашли сообщников.

... Вчера следственный комитет России (СКР) объявил, что в деле члена фракции ЛДПР в Госдуме Ашота Егиазаряна, обвиняемого в крупном мошенничестве, появились новые фигуранты. По данным СКР, сообщниками парламентария являются его брат Артем Егиазарян, гендиректор ЗАО "Центурион альянс", владеющего торговым центром "Европарк", Максим Клочин и гендиректор фирмы "Конк" Виталий Гогохия. Адвокат депутата Егиазаряна сказал "Ъ", что ранее в материалах дела он этих имен не видел. Следственный комитет России ...
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

13. Патронаж от Бориса Карнаухова.

Сейчас материалы уголовного дела в отношении руководителей ЗАО «ССДК» согласно указаниям следственного комитета доработаны и подготовлены для регистрации в КУСП ГУ МВД России по СКФО.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

14. Все было по закону.

... из самых громких уголовных дел, затрагивавших спортивный бизнес, как стало известно газете «Время новостей», прекратил Следственный комитет при МВД РФ. По первоначальной версии, теперь уже бывшее руководство Профессионального футбольного клуба (ПФК ...
По версии следствия, ряд фирм, в том числе ЗАО «Федеральный вексельный дом» и ООО «Трастовая компания АиС» (ей руководил как раз Андрей Трубицин) создали некую Центральную страховую компанию (ЦСК).
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

15. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.

В августе прошлого года в ее отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), причем, учитывая статус бывшей судьи, сделал это лично руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин с согласия Верховного суда ...
С 2014 по 2016 годы Анна Данько и компания ЗАО «Маяк», заключившая договоры аренды с пайщиками, через рейдерские действия бывшего компаньона криминального семейства Цапков Федора Стрельцова были лишены контроля над доставшимся им имуществом — землей ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

16. Виктора Гребнева подвели под особняк.

... являясь генеральным директором ЗАО «ТМК», действуя умышленно, вопреки законным интересам компании, в целях извлечения выгоды и преимуществ для других лиц заключил ряд договоров аренды движимого и недвижимого имущества, а также договоров поручительства, что привело к причинению ущерба ЗАО ТМК в сумме более 400 миллионов рублей. Действия Гребнева привели к ухудшению финансового положения предприятия и, как следствие, введению процедуры банкротства. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ...
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

17. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

Стоит добавить, что Бадри Шенгелия, скорее всего, ещё нужен Следственному комитету как свидетель в уголовных делах, обвиняемым или уже подсудимым в которых является легендарный Владимир Барсуков.
Идея принадлежала, естественно, Шенгелии, который якобы узнал о возможности приобретения на выгодных условиях около 90% акций ЗАО «СКАМ» и предложил профинансировать эту процедуру Юрию Ильинову.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

18. История захвата ООО "Автоцентр МБЛ Моторс".

... общественный резонанс, материалы были переданы в Следственный комитет при МВД РФ. Постановлением заместителя начальника Следственного комитета уголовное дело было изъято и предано для расследования в сам Следственный комитет. Только после того, как была создана оперативно-следственная группа, имеющая опыт борьбы с рейдерскими захватами, в уголовном деле наметились сдвиги. В розыск объявлены Сапелкин А.Ф. (первый самозванец, назвавший себя директором ЗАО «Спецмехавтокомбинат №2») и ряд других лиц ...
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

19. Ашота Егиазаряна осудили через океан.

Уголовное преследование господина Егиазаряна стало возможным только в октябре 2010 года, после того, как Госдума большинством голосов дала согласие председателю СКП (следственный комитет при прокуратуре, ныне Следственный комитет) РФ Александру ...
... о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении экс-депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, его брата Артема, гендиректора ЗАО «Центурион альянс» Максима Клочина и гендиректора фирмы «Конк» Виталия Гогохии начался в Замоскворецком райсуде Москвы в апреле ...
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

20. Отцы наши крестные. Из МВД.

Кроме того, оперируя огромными денежными средствами, ЦРС производит расстановку своих людей на государственные должности, связанные с распределением бюджетных денежных средств (есть документы по ГБУ «ЖКХ» по САО г. Москвы, а также по сносу «Речника» в ЗАО г. Москвы). Опытный руководитель банка, да и просто неглупый человек Воловник А.Д. прекрасно понимал, что без такой боевой единицы, как Следственный комитет, да и вообще без чиновников МВД высокого ранга, трудиться на поприще рейдерского ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google