Уголовное дело заведено лишь спустя пять лет потому, что только сейчас, проведя в том числе "международные следственные действия", у налоговой полиции нашлись для этого достаточные доказательства.
Дата: 15.04.2003
Копия в Google
Следственные органы вменяют Гиффену в вину, что он переводил на счета казахстанских руководителей в швейцарских банках десятки миллионов долларов, якобы для того, чтобы «посодействовать» американским нефтяным компаниям в получении доступа к добыче нефти в этой стране.
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
Но одно дело - журналистские репортажи и расследования, а совсем другое - сухие, юридически выверенные констатации из прокурорских проверок и следственных материалов.
Дата: 13.03.2003
Копия в Google
Пленель четко наладил систему сбора конфиденциальной информации: дело дошло до того, что Делепляс поручал своим подчиненным полицейским заниматься вне рабочего времени сбором следственной информации, которая предназначалась специально для Пленеля.
Дата: 25.02.2003
Копия в Google
Сам подсудимый, удаленный с процесса неделю назад, при оглашении приговора не присутствовал и узнал о нем в следственном изоляторе.
Дата: 03.01.2003
Копия в Google
Министерство внутренних дел Великобритании инициировало изменения в закон «О следственных мероприятиях», согласно которому провайдеры должны хранить информацию обо всех действиях пользователя в течение 12 месяцев.
Дата: 20.12.2002
Копия в Google
И вот тут-то и вышла «ошибочка», так как в нашем распоряжении оказались сенсационные факты, подтверждающие некоторые изыскания туркменских следственных органов.
Дата: 03.12.2002
Копия в Google
Однако столичные прокуроры не нашли состава преступления в действиях участвующих в строительстве фирм и очень скоро прекратили следствие по реабилитирующей статье УПК. В июле нынешнего года дело возобновила Генпрокуратура, но активных следственных действий несколько месяцев не предпринимала.
Дата: 26.11.2002
Копия в Google
В Генпрокуратуре ситуацию не комментируют, однако из источников, близких к правоохранительным органам, Ъ стало известно, что прокуратура по инициативе замгенпрокурора Михаила Бирюкова формирует межрегиональную следственную группу для отработки версии о причастности господина Мисевры к убийству замглавы "Росуглесбыта", а само дело забирается из производства в Мособлпрокуратуре.
Дата: 22.11.2002
Копия в Google
Обвинения, предъявленные Закаеву В октябре 1995 года в Урус-Мартанском районе банда Закаева захватила двоих работников прокуратуры, проводивших следственные действия.
Дата: 06.11.2002
Копия в Google
29 января 2002 года Генпрокуратура России возобновила следственные действия по уголовному делу, возбужденному ранее в отношении группы лиц по "делу "Аэрофлота", по которому проходят предприниматели Березовский и Бадри Патаркацишвили.
Дата: 23.10.2002
Копия в Google
Поводом послужило заявление руководителей ММК о том, что совладелец Фонда эффективной политики и фирмы «Стратег-инвест» Андрей Виноградов (в свое время он возглавлял информагентство РИА «Новости», а позже работал первым заместителем руководителя аппарата правительства России), его партнер Андрей Кунатбаев и челябинский предприниматель Павел Рабин вымогают у них $11 млн. «Летом по указанию первого заместителя следственного комитета МВД Михаила Зотова это дело было прекращено,— продолжил господин ...
Дата: 11.10.2002
Копия в Google
По некоторым данным, он оказался в состоянии наркотического опьянения или под воздействием психотропных средств, а следовательно, не мог адекватно реагировать на обстановку и участвовать в следственных действиях.
Дата: 26.09.2002
Копия в Google
Бывший начальник следственного отдела Ленинградского КГБ, вел дела диссидентов (имел отношение к посадкам М.Морозова, Р.Евдокимова, М.Мейлаха), вел последнее в СССР дело по ст.70 УК (Ленинградского отделения партии"Демократический союз" - Ю.Рыбакова, Е.Подольцевой, В.Терехова и др.).
Дата: 26.09.2002
Копия в Google
Сведения об этом я передала на автоответчик телефона, стоявшего в кабинете, где работала всероссийская бригада следователей Следственного комитета МВД, которая и должна была изловить Мавроди.
Дата: 25.09.2002
Копия в Google
Элита страны ездит на ворованных автомобилях" Александр Шварев Вадим Александров Расследование гигантского по масштабам дела о контрабанде в Россию дорогих автомобилей закончили сотрудники ГУБОП и Следственного комитета при МВД РФ (СК).
Дата: 23.09.2002
Копия в Google