Также силовики задержали главу представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадия Кондратова, уточнил источник РБК в центральном аппарате МВД. Согласно официальному заявлению Следственного комитета, уголовное дело возбудило ГСУ СКР по материалам ФСБ. Ишаеву и его окружению вменяется хищение средств у «Роснефти» (ч. 4 ст. 159 УК, мошенничество в особо крупных размерах).
Дата: 29.03.2019
Копия в Google
Их возбудило следственное управление ГУВД Москвы против страховых компаний, включая крупнейшую — «Росгосстрах», — за уклонение от уплаты налогов.
Дата: 05.03.2019
Копия в Google
О сотрудничестве ЛДПР с криминалом в ту пору свидетельствует эпизод, который рассказал «Проекту» через адвоката находящийся в следственном изоляторе «Кресты-2» предполагаемый лидер тамбовской группировки Владимир Барсуков (Кумарин) — в криминальной среде его называли «Кум», а в прессе — «ночной губернатор Петербурга».
Дата: 04.03.2019
Копия в Google
Про одну из этих семей вы отлично уже знаете, они в новостях каждый день — это те самые Арашуковы во главе с Рауфом Арашуковым, сенатором от Карачаево-Черкесии, а по совместительству убийцей, коррупционером и лидером группы, укравшей, по словам Следственного комитета, 36 миллиардов рублей из Газпрома.
Дата: 22.02.2019
Копия в Google
По версии следствия, основанной на заявлении Шевзода Юсупова и подкрепленной следственными действиями ФСБ, события развивались следующим образом.
Дата: 18.02.2019
Копия в Google
10 февраля Следственным управлением СК РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего Олега Ладыкова.
Дата: 14.02.2019
Копия в Google
Главное следственное управление ГУ МВД Москвы расследует уголовное дело, возбужденное 4 июля 2018 года в отношении неустановленного лица по признакам ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, или в крупном размере — свыше 3 млн руб.).
Дата: 04.02.2019
Копия в Google
Главное · В создании Azino777 Альберта Валиахметова подозревают спецслужбы Украины · Валиахметов — 33-летний айтишник из Татарстана, в России у него нет ни крупной собственности, ни компаний · The Bell восстановил детали его биографии Следственное управление национальной полиции Киева расследует уголовное дело о создании и управлении онлайн-казино Azino777.
Дата: 04.02.2019
Копия в Google
21 января 2019 года в отношении бывшего министра экономики и экс-зампреда правительства Ставрополья Андрея Мурги возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч.4 ст. 159 УК РФ. Кроме названных фамилий людей с криминальным связями, в окружении губернатора Владимирова можно назвать десятки чиновников, в отношении которых ведутся следственные и судебные действия.
Дата: 30.01.2019
Копия в Google
Вскоре после этого уголовное дело в отношении Александра Гомзина у местных следователей забрали в центральный аппарат Следственного комитета России.
Дата: 15.01.2019
Копия в Google
Как считают следственные органы, оба судна были похищены и через одну из китайских посреднических фирм проданы во Вьетнам.
Дата: 14.12.2018
Копия в Google
... и О. Горшков, генеральный директор АО «Объединенная зерновая компания» М. Кийко, владелец «Русской медной компании» И. Алтушкин, ряд чиновников федерального уровня, например руководители ФНС России М. Мишустин и ФАС России И. Артемьев, бывший советник президента РФ Антон Устинов, бывший руководитель Следственного департамента Юрия Алексеева, действующие губернаторы Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской и других областей, а также другие известные бизнесмены и государственные деятели ...
Дата: 30.11.2018
Копия в Google
Фрэнк Филд, председатель парламентской следственной комиссии, высказался в том духе, что Грин «гораздо хуже» национального героя Роберта Максвелла, который в ноябре 1991-го недоплатил в пенсионный фонд ?440 млн, а потом упал с борта своей яхты и утонул.
Дата: 29.10.2018
Копия в Google
Были собраны свидетельские показания в России, опрошены специалисты по рейдерским захватам, эксперты, рассказавшие об условиях в колониях и следственных изоляторах в России.
Дата: 24.10.2018
Копия в Google
Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СКР 15 октября 2018 года по ч.6. ст.290 (Получение взятки в особо крупном размере).
Дата: 19.10.2018
Копия в Google