Дело было возбуждено Главным следственным управлением (ГСУ) при ГУВД Петербурга по заявлению писателя Владимира Шали возбудило уголовное дело, подозреваемым по которому проходил Волчек.
Дата: 23.11.2007
Копия в Google
Мероприятия, проводимые следственной группой МВД РФ, связаны с вновь открывшимися эпизодами деятельности председателя совета директоров ОАО «Тольятти-азот» Владимира Махлая и управляющего компанией Александра Макарова.
Дата: 21.04.2006
Копия в Google
Для следственных работников Генеральной прокуратуры, которой предстоит дать правовую оценку этой афере, поясню ее суть.
Дата: 07.09.2005
Копия в Google
При проведении следственных действий военной прокуратурой было установлено, что преступники - активные члены религиозной организации «Аум-Синрике».
Дата: 07.04.2005
Копия в Google
Поэтому у прокуратуры, если ей отдадут Япончика, не так много времени, чтобы провести с ним следственные действия и передать дело в суд, с тем чтобы последний успел вынести ему приговор до истечения этого срока давности.
Дата: 13.07.2004
Копия в Google
В поле зрения следственных органов попала также информация о связях бывших владельцев «Супримэкса» и нынешних пайщиков Легпромбанка с солнцевской и казанской финансово-промышленными группировками.
Дата: 20.10.2003
Копия в Google
Но СПаМу всё сошло с рук, ведь высокие покровители позволяли ему выбраться и из более сложных ситуаций, например, из-за решётки следственного изолятора.
Дата: 26.05.2003
Копия в Google
Будучи арестованным в июле 2002 года в Италии по обвинению в махинациях с судейством на соревнованиях по фигурному катанию на зимних олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, Алимджан Тохтахунов, больше известный под кличкой "Тайванчик", в результате расследования как ФБР США, так и итальянских следственных органов обвиняется уже по более тяжкой статье - отмывание денег "русской мафии".
Дата: 17.01.2003
Копия в Google
В том же июле после установления фактов грубых нарушений со стороны Паневежского В.А. при расследовании дела, Главным следственным управлением ГУВД г. Москвы оно было передано для объективного расследования в УВД Северо-восточного административного округа г. Москвы.
Дата: 17.01.2003
Копия в Google
«Нет сомнений в том, что именно Юрий Бирюков оказал давление на следственную бригаду, чтобы в отношении организаторов преступления были «отрублены концы», и на скамье подсудимых оказались лишь исполнители», – заявлял Валерий Останин.
Дата: 15.12.2002
Копия в Google
Дело поручили вести не Следственному управлению Генеральной, а одному из отделов Московской областной прокуратуры под общим руководством заместителя прокурора области Юрия Балабана.
Дата: 11.02.2002
Копия в Google
Об уровне расследования говорит тот факт, что Эльсултанов проводил расследование по делу об убийстве Владислава Листьева и одно время даже возглавлял следственную группу.
Дата: 23.11.2001
Копия в Google
А его руководитель Наталья Лазарева оказалась в следственном изоляторе (обвинение в хищении бюджетных средств области на сумму почти 100 млн. руб.).
Дата: 01.08.2001
Копия в Google
Другой, независимый, эксперт Валерий Ивасюк, назначенный парламентской следственной комиссией, в ходе работы неоднократно заявлял о давлении, которое испытывает, а после бежал в Англию, где попросил политического убежища.
Дата: 03.07.2001
Копия в Google
Какой-либо финансово-хозяйственной деятельности они не вели, а только ее имитировали, а значит - были всего лишь инструментом в руках Федорова и его ОФГ. Как стало известно из источников в руководстве УВД САО г. Москвы, в ходе следственных мероприятий подтвердилось, что подставные фирмы фактически управлялись ЗАО "ОФГ" по договорам поручения и генеральным доверенностям.
Дата: 19.04.2001
Копия в Google
Выдан гос. номерной знак Т 271 КВ 77 рус. В материалах по регистрации данной а/м в ГАИ-36 ЗАО г.Москвы имеется постановление о производстве выемки этих документов от 9 апреля 1996г., которую произвел старший следователь следственной бригады ГП РФ старший лейтенант юстиции Кацак В.А. по уголовному делу N 18/221817-96.
Дата: 12.02.2001
Копия в Google
Схема настолько сомнительна, что 20 августа прошлого года Следственное управление налоговой полиции возбудило уголовное дело в отношении “TEK AG” по статьям, предусматривающим ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Дата: 13.01.2001
Копия в Google