Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1061. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 2.

По делу о контрабанде руководство ГТК и МВД организовали совместную группу. Возглавил ее следователь Следственного комитета при МВД России Павел Зайцев.
Следующая линия обороны - ФСБ. До 2004 года владельцем ЧОПа, охранявшего хозяйство Зуева, был, по данным открытых источников, отец руководителя департамента экономической безопасности - заместитель директора ФСБ России Юрия Заостровцева.
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

1062. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

... Патаркацишвили с начальником оперативного департамента МВД Грузии Эрекле Кодуа, которая якобы прошла в Лондоне 23 декабря. Согласно записи, в ходе этой встречи Патаркацишвили дал указание Кодуа арестовать главу МВД Вано Мерабишвили, обещав ему 100 ...
Близкого друга покойного Бориса Березовского полицейские даже не пустили в дом, мотивировав это тем, что там проводятся следственные действия.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

1063. Силовики: бизнес на конфискации.

С остальным обошлись умнее: в начале февраля 2006 года, когда следствие по делу о контрабанде еще не было закончено, Главное управление по надзору за процессуальной деятельностью Генпрокуратуры направило в Следственный комитет при МВД письмо, в ...
Рейдами против компаний, торгующих дорогими часами, отметились в конце 2005?го — начале 2006 года сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД, но после кадровой перетряски в этом подразделении рейдеры из ДЭБ себя больше не проявляли.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

1064. Ответ Ольги Кудешкиной.

... следователя по особо важным делам СК МВД РФП.В. Зайцева, который обвинялся в превышении должностных полномочий, допущенных при расследовании уголовного дела по контрабанде мебели, поступающей в торговые центры «Гранд» и «Три Кита». С целью расправиться со мной, ими была предпринята попытка сфабриковать в отношении меня и членов моей семьи уголовное дело. 25 декабря 2006 года я получила сообщение за подписью Советника департамента письменных обращений граждан Управления Президента Российской ...
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

1065. Биологическое происхождение VIPов.

После этого уголовное дело, которое составляло 400 томов, забрали из Следственного комитета при МВД, и оно вскоре было прекращено.
Среди депутатов есть бывшие топ-менеджеры "ЛУКОЙЛА" (депутат ЛДПР Тарасюк), "ТНК-BP" (депутаты "Единой России" Тимченко и Шибалкин оба в разное время возглавляли департаменты ТНК по взаимодействию с органами госвласти), "Миллхаус Кэпитал Ю. Кей ...
Дата: 26.06.2006 Копия в Google

1066. Вся президентская рать.

Однокурсник ВВП. Возглавляет Следственный комитет при МВД РФ. Пришел на этот пост с гораздо более скромной должности - замначальника отдела Генпрокуратуры по Северо-Западному федеральному округу.
С октября 1998-го - замдиректора - руководитель Департамента экономической безопасности ФСБ. Сергей ЧЕМЕЗОВ.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

1067. "Профессионалы, готовые перешагнуть грань закона."

В сентябре на заводе и связанных с ним структурах прошли обыски и выемка документов сотрудниками следственного комитета МВД. По официальной версии, документы изъяты в рамках уголовного дела по факту недоплаты налогов в 2001 - 2003 годах.
Одной из мер, по словам начальника управления департамента науки и промышленной политики города Юрия Волчок, может стать запрет перепрофилирования предприятия или компенсация городу затрат на инфраструктуру в случае изменения сферы его деятельности.
Дата: 25.10.2005 Копия в Google

1068. Министра МВД Украины Луценко подозревают в крышевании нарко и автоугонного бизнеса.

... следующему: - Недавно Виктор Ющенко на расширенном коллегиуме МВД практически повторил сказанное на заседании в запорожском пресс-клубе реформ. Президент отметил фальсификацию показателей работы департамента БНОН и пояснил проблему наркоторговли тем ...
Однако проходили месяцы и, несмотря на то, что множество наркоторговцев, с погонами и без оных, со всех уголков Запорожской области, находятся в следственных изоляторах, ни одному из них не выносится приговор!
Дата: 16.10.2005 Копия в Google

1069. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... организованной группой в крупном размере путем обмана, т.е. преступление, предусмотренное п.п. "а", "б" ч.3 ст.159 УК РФ. По данному факту Следственным Комитетом МВД России было возбуждено уголовное дело # 148005 по ст. 159 ч. 2 "б" и ч. 3 "а ...
Руководителем был назначен Ширманкин Ю.А., являвшийся с 1994 по 1996 г. руководителем нефтяной группы, начальником управления нефтепереработки сырьевого департамента, директором сырьевого департамента фирмы "Альфа Эко".
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

1070. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

5 млн. руб. 28 декабря 2004 года Следственное управление МВД Якутии возбудило уголовное дело в отношении президента АО «Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз» (50,6% акций компании контролирует НК ЮКОС) Владимира Званцева.
руб. недополученных налогов за 2000 год. 8 июля 2004 года представители департамента судебных приставов Министерства юстиции РФ наложили арест на транзитные счета ОАО «Томскнефть ВНК» (дочернее добывающее предприятие ОАО НК ЮКОС) в филиале банка ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

1071. Вся Администрация Президента.

С марта 1996 -- начальник департамента по связям с общественностью, вице-президент ЗАО "Роспром" (затем -- "Роспром-ЮКОС").
Окончил Харьковский государственный педагогический институт (1967), Харьковский институт общественного питания (1975) по специальности "Экономист", Академию МВД СССР (1981).
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

1072. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

... ЦРУБОП МВД РФ Федотовский, Евловев и другие. Закончено расследованием уголовное дело по 41 факту получения взяток следователем по особо важным делам прокуратуры ЮВАО Рзаевым С.Г. ( …- flb.ru) Показатели работы следственного управления в текущем году ...
При этом из общего числа протестов в сфере экономики отклонено 20. Прокуратурой проведена контрольная проверка исполнения законодательства о приватизации государственного и муниципального имущества в Департаменте имущества г. Москвы, было установлено ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

1073. Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству России (ФСФО) "заказала" политических противников.

Реформа предполагает отмену пожизненного статуса судей, отмену согласования новых кандидатур судей с законодательным органом субъекта РФ, выведение Следственного комитета от состава МВД и передачу ему всех дел, расследуемых милицией, налоговой ...
... в Комитете по экономической реформе Верховного Совета Российской Федерации (РФ); принимал участие в разработке государственной программы приватизации на 1992 год. В 1993 году занимал пост директора департамента приватизации мэрии Санкт-Петербурга ...
Дата: 02.08.2002 Копия в Google

1074. Суханова отправили по пути Голдовского.

... преступлениями Службы криминальной милиции МВД была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Славнефть". В результате были выявлены факты злоупотребления служебным положением вице-президентами компании Юрием Сухановым и Дмитрием Переваловым. Действиями указанных лиц был нанесен большой вред государству, являющемуся основным акционером "Славнефти". По фактам, выявленным в результате проверки, 29 апреля в отношении Суханова и Перевалова Главным следственным управлением при ГУВД ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

1075. Цветная металлургия-2001.

Следственный комитет МВД возбуждает уголовное дело по факту неожиданно распространившихся оплат сделок фирм — партнеров TWG и Trans-CIS Commodities фальшивыми авизо.
16 ноября руководитель департамента металлургии Минэкономики Анатолий Шевцов обнародовал схему постепенного отказа России от использования толлинговых схем.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

1076. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.

В декабре 1995 года он добился повышения статуса своего департамента до налоговой полиции. В этом ведомстве служили, как правило, выходцы из КГБ и ГРУ.[...] Регулярно устраиваемые маски-шоу производили на проверяемых налогоплательщиков оглушительное впечатление. Чего, правда, нельзя было сказать об итогах следственных действий налоговой полиции - до суда доходили единицы уголовных дел. В марте 1999 года Сергея Алмазова сменил генерал-лейтенант МВД Вячеслав Солтаганов, который стал вытеснять из ...
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

1077. "Крыша" в алмазах.

Они вместе с конкурсным управляющим написали письмо в МВД, но привело это только к тому, что управляющего в целях устрашения зверски избили.
Потом оттуда со скандалом ушел и был направлен на работу за границу: сначала в Лондон директором департамента в Европейский банк реконструкции и развития, а затем в Вашингтон, в МБРР.
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

1078. Тайны московского двора.

... правительства Москвы наиболее одиозных, по мнению МВД РФ, лиц: Владимира Ресина, Олега Толкачева, Владимира Малышкова, Леонида Краснянского и Иосифа Орджоникидзе. В марте следственным комитетом МВД была начата масштабная проверка жилищного комплекса ...
Следующий год поставил печальный рекорд: весной дважды пытались убить руководителя дирекции по эксплуатации зданий департамента образования правительства Москвы Алексея Чистилина; осенью в подъезде своего дома была убита заместитель супрефекта ТУ ...
Дата: 29.12.2000 Копия в Google

1079. Справка в отношении Путина В.В.

За место преемника конкурировали директор ФСБ Путин и глава МВД Рушайло.
Соответственные материалы находятся у заместителя начальника Управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры – руководителя следственной бригады – Лысейко В.А. С ситуацией вокруг «Русского видео» знаком заместитель Генерального ...
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

1080. Аркадий Евстафьев.

Через год дело прекратил замначальника следственного управления Генпрокуратуры Чуглазов с формулировкой "за отсутствием состава преступления".
Так, вскоре после скандала заместитель директора департамента минпромэнерго Вячеслав Кравченко на пресс-конференции связал налоговые претензии с действиями неких лоббистских группировок.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google