Поиск по "Следственный департамент 2018". Результатов:
2018 - 3504
,
департамент - 4313
,
следственный - 7288
.
Результаты с 141 по 160 из 333.
Результаты поиска:
- 141. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.
-
В ноябре 2018 года по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заочно арестовал скрывшегося экс-банкира Ефремова по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Само же уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в апреле 2017 года по заявлению АСВ. В нем шла речь о хищении денег сразу из трех банков — «Тусар» (долг 17,2 млрд руб.), «Инвестиционный союз» (более 5 млрд руб.) и «Пульс столицы» (730 млн руб.).
Дата: 13.12.2019
Копия в Google
- 142. Юрий Ефимов получил 5 лет колонии.
-
Бывший начальник 2-го отдела департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ Юрий Ефимов был задержан оперативниками ФСБ в 2018 году благодаря показаниям находившегося под следствием за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Сначала, после возбуждения 517-м военным следственным отделом СКР уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) задержанный утверждал, что его задержание — спланированная провокация, однако вскоре он стал активно ...
Дата: 28.08.2019
Копия в Google
- 143. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.
-
С ходатайством о заочном аресте 53-летнего Владимира Плахотнюка в Тверской райсуд Москвы обратился представитель следственного департамента МВД РФ. Летом текущего года полицейское ведомство возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя ...
Следствие считает, что ОПС, занимавшееся поставками гашиша из Марокко в страны Евросоюза и Россию, еще летом 2012 года организовал криминальный авторитет из Молдавии Олег Протяну (дело в отношении него и членов его преступной группы с 2018 года ...
Дата: 06.08.2019
Копия в Google
- 144. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.
-
Весной 2018 года господин Ходжоян сообщил ростовщику, что теперь уже им персонально заинтересовалась ФСБ, которая якобы собирается проверить его коммерческую деятельность на предмет финансирования терроризма. Необходимые в таких случаях проблемы бизнесмену на этот раз обеспечил полковник Горбатов. К весне прошлого года он был откомандирован из управления «К» в органы госвласти и занял должность начальника контрольно-инспекторского департамента управления президента РФ по обеспечению ...
Дата: 29.07.2019
Копия в Google
- 145. Лубянская ОПГ.
-
Пока сотрудниками Главного военного следственного управления СКР собраны доказательства причастности обвиняемых к нападению на мужчину, у которого 10 июня 2018 года отобрали 136 млн руб. наличными в офисе небольшого московского банка «Металлург ...
Затем помимо УСБ ФСБ подключилась 1-я служба ФСБ (департамент контрразведывательных операций), которую в июне возглавил экс-начальник УСБ Алексей Комков.
Дата: 08.07.2019
Копия в Google
- 146. Александру Загорулько засчитали "подвиги" от Москвы до Итурупа.
-
Исчезновение вскрылось после передачи дела из следственного департамента МВД в Главное военное следственное управление СКР. Осенью 2018 года Ходько был арестован по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). В июне 2018 года Дорогомиловский суд Москвы арестовал безработных Магомеда Гаджиева и Романа Галушко по подозрению в похищении бывшего топ-менеджера ФГУП «Управление специального строительства» ФСБ Александра Пастушкова, писал «Коммерсантъ».
Дата: 07.03.2019
Копия в Google
- 147. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.
-
Впрочем, для органов правосудия он оказался недосягаем: еще до возбуждения следственным департаментом МВД летом 2016 года уголовного дела по факту мошенничества и растраты (ст. 159 УК РФ и ст. 160 УК РФ) он уехал за границу, где сейчас и проживает.
В мае 2018 года Замоскворецкий суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
- 148. Виктора Бутарова осудили за "подставы" генерала Сугробова заочно.
-
— Врезка К.ру] Наиболее резонансным эпизодом с его участием стала история с задержанием директора департамента Счетной палаты Александра Михайлика. В том случае агент ГУЭБиПК выступал в роли одного из руководителей ООО «Лаарди». С его помощью, как говорилось в оперативных материалах, за 12,5 млн руб. через Счетную палату была организована проверка ФГУП «Спорт-инжиниринг», отказавшегося включить ООО «Лаарди» в подрядчики на строительство спортивных объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года ...
Дата: 20.11.2018
Копия в Google
- 149. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.
-
... По данным источников “Ъ”, следствие практически полностью унифицировало обвинение всем фигурантам масштабного дела организованного преступного сообщества, созданного, по версии следственного департамента (СД) МВД, Зиявудином и Магомедом Магомедовыми ...
... из ОЗК предъявили соучастие в хищении на 300 млн руб. и $20 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.11.2018, В деле "Суммы" уравняли обвинения, Фото: ТАСС Владислав Трифонов Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Как стало известно “Ъ ...
Дата: 01.11.2018
Копия в Google
- 150. Дмитрий Домани не смог защититься от экстрадиции.
-
Годом ранее следственным департаментом МВД было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве.
Черногория выдала России бывшего исполнительного директора РФБ, участвовшего в хищении у федерации 44 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.10.2018, Фото: Dmitri domani Александр Александров Дмитрий Домани не смог защититься от ...
Дата: 29.10.2018
Копия в Google
- 151. За "Единственный" взяли троих.
-
... 24.10.2018 Сергей Сергеев За "Единственный" взяли троих Три бывших руководителя столичного банка «Единственный», который лишился по решению ЦБ лицензии еще в 2015 году, задержаны по подозрению в особо крупном хищении. По версии Следственного комитета ...
Речь идет о бывшем председателе правления кредитного учреждения Никите Шестакове, его первом заместителе Павле Сычеве, а также директоре кредитного департамента Станиславе Якимове.
Дата: 25.10.2018
Копия в Google
- 152. С Юрия Белорыбца спросят за переплату на родине.
-
В феврале 2016 года сотрудники Пятого управления Следственного комитета РФ, которые занимаются расследованием этого дела, провели обыски в квартирах бывшего новосибирского губернатора Василия Юрченко и его родственников. Руководителем департамента ...
С Юрия Белорыбца спросят за переплату на родине Новосибирский строитель, подозреваемый в хищении 150 млн руб. при строительстве логистического парка, экстрадирован из Германии Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.10.2018, Новосибирского ...
Дата: 12.10.2018
Копия в Google
- 153. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.
-
В конце декабря Следственный департамент МВД России освободил ее из-под стражи, после того как она согласилась сотрудничать со следствием.
Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард Как зять экс-премьера Казахстана Кенес Ракишев выбивает выведенные прежним собственником активы БТА Банка Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.09.2018, Восточное наследство.
Дата: 05.09.2018
Копия в Google
- 154. Объявленный в международный розыск Юрий Шульгин заочно арестован.
-
Ходатайство следователя следственного департамента МВД РФ о заочном аресте Юрия Шульгина касалось дела о махинациях бывшего руководства МРСЭН, в результате которого был причинен ущерб филиалу энергогенерирующей компании МРСК Северо-Запада ...
Объявленный в международный розыск Юрий Шульгин заочно арестован Экс-глава МРСЭН обвинен в невыплате производителю электроэнергии "Архэнерго" 5 млрд руб., собранных с потребителей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2018, Энергетик не ...
Дата: 23.08.2018
Копия в Google
- 155. Алексей Душутин пропал без вести из-под ареста.
-
Алексей Душутин пропал без вести из-под ареста Экс-главу ВСУМ разыскивают за попытку по дешевке продать стройбазу подконтрольной ему фирме Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.08.2018, Военный строитель пропал без вести из-под ареста, Фото ...
По данным “Ъ”, с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшего руководителя ОАО ВСУМ Алексея Душутина в Тверской суд обратились следователи главного следственного управления главного управления (ГСУ ГУ) МВД РФ по ...
Дата: 09.08.2018
Копия в Google
- 156. Михаил Новиков и Александр Коченов отделались условными сроками: по 2,5 года.
-
Михаил Новиков и Александр Коченов отделались условными сроками: по 2,5 года Экс-замгендиректора Эрмитажа и экс-глава "Балтстроя" признались в хищении 30,6 млн руб. при реставрации Зимнего дворца Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.07.2018, В ...
Следственная служба ФСБ России, напомним, инкриминировала фигурантам ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Дата: 16.07.2018
Копия в Google
- 157. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.
-
... этого материала © "Коммерсант", 10.07.2018, Совзагранбанкир Владислав Трифонов, Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, в Москве заочно арестован Станислав Митрушин — бывший председатель совета директоров банка «Советский», у которого после трех лет санации ЦБ в начале июля отозвал лицензию. Сын основателя банка Владимира Митрушина, он обвиняется в хищении около 2 млрд руб., совершенном в составе организованной группы. Ходатайство следственного департамента (СД) МВД Тверской райсуд удовлетворил ...
Дата: 10.07.2018
Копия в Google
- 158. Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич погорели на солнечных батареях.
-
Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич погорели на солнечных батареях Бывший топ-менеджер "Российской венчурной компании" и экс-советник Анатолия Чубайса под видом инвестиций в США вывели из РВК 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.06.2018, Инвестиции в США из России оказались криминальными, Кадры из видео: Rao Esv, ВИЭ РАО Юрий Сенаторов Ян Рязанцев Как стало известно “Ъ”, по требованию Следственного комитета России (СКР) арестован экс-директор департамента инвестиций и бывший член ...
Дата: 19.06.2018
Копия в Google
- 159. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.
-
... в невозврате кредита банку на $117,2 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.04.2018, Кредит ВЭБа привел следствие в колонию, Фото: tatarstan.ru Юрий Сенаторов Ильгиз Валитов Как стало известно “Ъ”, Пресненский райсуд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии Следственного комитета России (СКР), Ильгиз Валитов вместе с сообщниками искусственно создал условия для ...
Дата: 25.04.2018
Копия в Google
- 160. Замглавы Сочи взяли за стройку.
-
Ранее господин Чермит работал заместителем руководителя департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, а до этого занимался бизнесом. Трижды избирался депутатом госсовета Адыгеи. [ИА "РБК", 18.04.2018, "От бутика до обыска: за ...
В пресс-службе мэрии Сочи подтвердили только то, что в среду в здании городской администрации были проведены следственные действия, в том числе выемка документов в кабинете первого замглавы города.
Дата: 19.04.2018
Копия в Google