Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности.

В 2014 году олигарх был заочно арестован Басманным райсудом Москвы по ходатайству Следственного комитета России (СКР) для международного розыска.
Тем не менее известно, что уголовное дело связано с созданием в 1994 году указами президентов Украины Леонида Кучмы и Татарстана Минтимера Шаймиева совместного ЗАО «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта"».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

342. Венгерсковыданный Дмитрий Черток.

Бенефициар ЗАО «Внуково Техникс» Черток-младший обвиняется в хищении у ЗАО «Внуковская инвестиционная компания» спецтехники, обслуживавшей аэропорт Внуково, почти на 80 млн руб. В международном розыске Дмитрий Черток находился всего полгода. Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) возбудило в начале 2018 года после обращения представителей ЗАО «Внуковская ...
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

343. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

В ходе нашумевшего дела ОАО «ВИЛС» в компании прошли обыски Следственного комитета и ФСБ. В результате сделки по продаже общежития института акционерам ВИЛСа был нанесён ущерб в размере 60 миллионов рублей.
Ранее, в 1999 году Веремеенко осуществил попытку захвата ЗАО «Башнефть-МПК».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

344. Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова сдала посредница.

... Между тем суд вслед за Следственным комитетом России установил, что в 2011 году Светлана Мартынова, будучи судьей арбитражного суда Ростовской области, пообещала собственникам ростовского агроконцерна «Покровский» Аркадию Чебанову и Андрею Коровайко передать под их контроль 13 тыс. га сельскохозяйственных земель в Кущевском районе Краснодарского края, которые находились в собственности компании «Артекс-Агро». […] Схема была следующей: госпожа Мартынова учредит ЗАО «Маяк», которое с помощью судов ...
Дата: 02.06.2021 Копия в Google

345. Роман Годунин разрулил 2 млрд руб. на госзаказе.

Об этом сообщается на сайте местного управления Следственного комитета России.
... на строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в городе Владимире, стоимостью 2 миллиона 077 тысяч рублей, вторым участником электронного аукциона, допущенным до торгов, была небезызвестная во Владимире питерская компания ЗАО «МНК-Групп ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

346. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Фонтанка.Ру, 02.11.2017, "За аферу с машинами на 60 млн в Петербурге задержан международный полисмен": По информации «Фонтанки», 2 ноября около 18 часов Следственный комитет по Московскому району Петербурга задержал 43-летнего петербургского ...
Зато здравствует его тезка, головной компанией которого является ЗАО НПЦ «Аспект».
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

347. Александр Золотарев залетел на 63 млн руб.

... взяточника, Фото: stapravda.ru, минстройск.рф Александра Ларинцева Александр Золотарев На Ставрополье следственными органами задержан заместитель председателя краевого правительства Александр Золотарев, курировавший вопросы привлечения финансовых ...
По данным СК, в 2019 году он получил 1 млн руб. от посредника за решение вопроса в комитете градостроительства администрации Ставрополья об узаконивании многоэтажного офисного здания с автомойкой.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

348. Аммиачные оборотни Дмитрия Мазепина.

В деле успели засветиться экс-безопасники Бориса Березовского, генералы Следственного комитета, банкиры, пенсионеры и масса других неожиданных персонажей.
Господин Гонастарев, как следует из документов, организовал и возглавил организованную преступную группу, в которой вошли замдиректора по безопасности ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Антошин О.А., бывший сотрудник правоохранительных органов Мильченко Р ...
Дата: 03.02.2021 Копия в Google

349. Сергей Полонский и "воры в законе".

«В мае 2007 года Следственный комитет при МВД России направил в суд уголовное дело, возбужденное по материалам ДБОПиТ МВД России, в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 174-1 УК РФ. Деяния ...
Перелом наступил в конце мая, после показательного расстрела главы крупной строительной компании ЗАО ФЦСР Петра Иванова.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

350. Юрий Малышев взял чартер в колонию.

За эти преступления экс-чиновник был приговорен по совокупности к восьми с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 15,5 млн руб. Юрий Малышев, как было установлено Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России, получил в период с 2017 по 2018 год более 4 млн руб. незаконных вознаграждений от представителей трех российских авиакомпаний: ЗАО «Стримлайн ОПС», ООО «Авиакомпания “Авиастар-ТУ”» и ООО iFly.
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

351. Ивану Кляйну предъявили санитарную зону.

Именно Сидоркин возглавлял томское ЗАО «Центральный рынок». Тот принадлежал Аминову до ликвидации в 2012 года. Бизнесмен Аминов подавал несколько исков к мэрии с требованием исключить участок под застройку из санитарной зоны «Томского радиотехнического завода». В 2019 году Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту предоставления сфальсифицированных доказательств в арбитраж — обыски прошли в городском департаменте архитектуры и градостроительства, а также в региональном управлении ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

352. Александра Петрова застрелили как по заказу.

На месте преступления побывало руководство петербургского уголовного розыска и следственного управления СКР по Ленобласти, а несколько позже расследование взял под свой контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Самые крупные из них — ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания».
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

353. Сергея Пугачева заменили женщиной.

... многом именно это преступление и привело к банкротству МПБ. По данным “Ъ”, 50-летнюю Марину Илларионову следователи Следственного комитета России планировали задержать еще в 2014 году вместе с ее предшественником на посту председателя исполнительной ...
... схемах по выдаче 226 кредитов 114 «техническим» заемщикам на 125 млрд руб. Причем больше половины из них первоначально были обеспечены залогами в виде акций кипрской компании OPK Mining Limited и ЗАО «Енисейская промышленная компания» (ЕПК ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

354. Николай Королев взял и вывел.

По данным Следственного комитета России "58-летнему собственнику угольного предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере).
Так, в мае руководитель ООО «ЦОФ «Щедрухинская» Евгений Гречуха стал подозреваемым по делу о фиктивной ликвидации ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская», к которой в 2015 году был подан иск на 167,95 млн рублей за загрязнение сельхозземель Новокузнецкого района.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

355. "Тяжкие последствия в виде возможной потери".

В 2007 году стал директором департамента стратегического планирования ЗАО «Ренова-Стройгруп». С 2008 по 2012 год — заместитель руководителя Государственного комитета РФ по делам молодежи, заместитель руководителя Федерального агентства по делам ...
Следственное управление УМВД по Юго-Западному округу Москвы вначале планировало добиваться изоляции господина Повалко в СИЗО, но в последний момент следователи передумали, очевидно, решив, что на главу АО РВК может распространяться действие ст. 108 ...
Дата: 08.06.2020 Копия в Google

356. Букмекер с двойным дном.

Следственный комитет не называл конкретных подозреваемых — упоминались лишь «неустановленные работники ООО «Ф.О.Н.».
Стрелочник Игорь Хохлов, например, использовал помещения, арендуемые ЗАО «Ф.О.Н.» у ООО «Гемма Люкс» (напомним, это компания Мачульского) установил в них три платежных терминала, взаимодействующих с сайтом fonbet.com, связанного с Мачульским и ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

357. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

По данным республиканского управления Следственного комитета России (СКР), дело было возбуждено по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которая установила, что АК «ДерВейс» (специализировалась на крупноузловой сборке ...
Главу клана Вячеслава Дерева в марте 2018 года заподозрили в незаконном возврате НДС. По версии следствия, подконтрольное семье Деревых ЗАО «Киево-Жураки АПК» необоснованно получило из бюджета возврат НДС в размере 119 млн. рублей.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

358. Андрей Поплавский получил 12 лет колонии.

По словам старшего помощника руководителя управления Следственного комитета по Омской области Ларисы Болдиновой, в 2018 году создателя «Мостовика» заподозрили в неисполнении обязанностей налогового агента (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ, санкция — до шести лет ...
«По версии следствия, Поплавский с июня 2009 года по март 2010 года совершил растрату вверенных ему денежных средств, выделенных на строительство ''Приморского океанариума'', в пользу ЗАО ''Косандра'' на сумму более 75 млн руб. За это он получил от ...
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

359. Вячеслава Варчука вернули суду под "Парусом".

... отбывавшего срок в колонии Вячеслава Варчука этапировали в Москву, где следователь столичного военного следственного управления (ВСУ) Следственного комитета России (СКР) предъявил ему новые обвинения в получении взятки и злоупотреблении должностными ...
... получил взятку в размере почти 140 млн руб. За эти деньги, как установило ВСУ СКР, Вячеслав Варчук содействовал привлечению ЗАО «ЦНТ "Парус"» к реализации контракта по разработке, внедрению и обслуживанию автоматизированных информационных систем ...
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

360. Александр Жарков признан виновным в хищении 115 млн руб. посмертно.

Об этом рассказали в краевом управлении Следственного комитета России.
Гендиректор Жарков заключал договоры подряда с возглавляемыми Андреем Литвиновым и Ириной Тепловой фирмами — ЗАО «Научно-производственное предприятие "Бийскфизтех"» и ЗАО «Научно-производственный концерн "Алтай"».
Дата: 27.11.2019 Копия в Google