Следствие считает, что из корыстного интереса высокопоставленный чиновник обеспечил заключение контрактов с компанией своего знакомого бизнесмена Андрея Угланова, который обязательств не выполнил.
Дата: 18.04.2018
Копия в Google
Уголовные дела Рафика Исмаилова и Мехмана Керимова уже закончены, в ближайшее время они приступят к ознакомлению с материалами следствия.
Дата: 13.11.2017
Копия в Google
Основанием для этого послужили два обстоятельства — нарушение обвиняемым Костенковым условий домашнего ареста и зафиксированная УСБ ФСБ попытка его супруги встретиться со свидетелем Сницеровым — следствие посчитало, что женщина могла оказать давление на руководителя ЧОПа.
Дата: 17.07.2017
Копия в Google
Следствие представило новые протоколы допроса бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко (находится в колонии за взятки), в которых он говорит, что господин Юревич может оказать на него давление.
Дата: 25.05.2017
Копия в Google
По истечении срока контракта подписывались необходимые финансовые документы, а перечисленные по ним средства, по данным следствия, обналичивались и делились между участниками махинации. На большинстве договоров, фигурирующих в уголовном деле, стоят подписи тогдашнего директора ФГУП Дмитрия Смирнова. И, как полагает следствие, он был одним из организаторов финансовой аферы.
Дата: 02.12.2016
Копия в Google
Еще четырех членов группы следствие считает рядовыми участниками ОПС. В частности, речь идет о заключившем досудебное соглашение о сотрудничестве бывшем вице-президенте банка "Западный" Григории Кулеше, экс-председателе правления "Донинвеста" Алле Калитванской и ее бывшем заместителе Светлане Гуленковой, а также члене совета директоров этого кредитного учреждения Денисе Волчкове.
Дата: 15.08.2016
Копия в Google
Тем самым Надежда Маршалкина стремилась замести следы, введя в подрядную организацию своего человека, не исключает следствие.
Дата: 17.03.2016
Копия в Google
Чиновник, похитивший, по версии следствия, более 100 млн руб. бюджетных средств, скрывался около шести лет. Всего же группа мошенников из ЖКХ, действовавшая в сговоре с высокопоставленным чиновником из Минфина республики, похитила 330 млн руб. Спустя шесть лет после возбуждения в отношении него уголовного дела бывшего начальника управления ЖКХ по Малгобеку Ахмеда Евлоева задержали в Кисловодске, где экс-чиновник в одном из местных санаториев поправлял здоровье.
Дата: 26.08.2015
Копия в Google
Ему вменяется соучастие в хищении более 100 млн руб. Уверения обвиняемого и его защиты, что господин Чудов не намерен скрываться или каким-то другим образом воспрепятствовать следствию, суд не убедили.
Дата: 11.06.2015
Копия в Google
Басманный райсуд, удовлетворив ходатайство следствия, определил господина Мастюгина в СИЗО "Медведь", а на днях продлил ему содержание под стражей до августа этого года.
Дата: 13.05.2015
Копия в Google
Следствие считает, что чиновник мог блокировать деятельность до 40 компаний, занимавшихся сертификацией продукции, поставляемой участниками Таможенного союза, вынудив их оплачивать фиктивные услуги.
Дата: 21.11.2014
Копия в Google
Стоит отметить, что, согласно расчетам следствия, в одном лишь 2010 году ОАО "Смоленскэнергосбыт" перечислило "Легарту" 217,3 млн руб., ОАО "Брянскэнергосбыт" — 225,7 млн руб., ОАО "Омскэнергосбыт" — 333,3 млн руб., ОАО "Белгородэнергосбыт" — 541,3 млн руб. и т. п. Всего же в екатеринбургскую фирму двенадцать сбытовых ОАО "Энергострима" перечислили более 2,3 млрд руб. Интересно, что затем региональные компании включали свои затраты на информационно-консалтинговые услуги в тариф для населения, а ...
Дата: 15.09.2014
Копия в Google
Следствие рассчитывает, что новые фигуранты дела, одного из которых вчера арестовал суд, помогут ему доказать виновность в хищениях бывшего бенефициара банка и экс-сенатора от Тувы Сергея Пугачева, скрывающегося за границей, а заодно и вернуть средства.
Дата: 27.08.2014
Копия в Google
Он подозревается в хищении средств Сарапульского радиозавода на сумму 35,3 млн руб., которые, по версии следствия, с помощью фиктивных договоров были выведены с предприятия.
Дата: 28.02.2014
Копия в Google
Александр Елькин и его подчиненные, как уже сообщал "Ъ", обвиняются ГВСУ в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — по версии следствия, они похитили около 53 млн руб., взяв подряд на техобслуживание зданий Минобороны в Москве, но так и не выполнив работ.
Дата: 10.07.2013
Копия в Google
По версии следствия, будучи директором филиала, господин Дмитриев похитил свыше 350 млн руб., принадлежащих Ак Барс-банку.
Дата: 21.01.2013
Копия в Google