В материалах следствия указывается, что топ-менеджер получал взятки от представителей фирм-поставщиков за приемку их продукции — ремонтных комплексов, металлоизделий и оборудования для починки нефтепроводов.
Дата: 28.05.2021
Копия в Google
Отмечается, что начальная (максимальная) цена контракта составила более 2 млрд руб. По версии следствия, Годунин угрозами и уговорами склонил руководство ГУП «ДСУ-3», а также фирму-конкурента к заключению соглашения.
Дата: 26.05.2021
Копия в Google
По версии следствия, экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и Белоусов, действуя в составе организованной группы, получили за оказание общего покровительства при распределении дорожных подрядов более 3 млрд руб. — это крупнейшая взятка в российской истории.
Дата: 17.05.2021
Копия в Google
В рамках совместного проекта с тогдашними руководителями ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми он получил в их учреждении кредит в 50 млн руб. Сам проект по возведению объектов в Косино не состоялся, а господа Ананьевы, оказавшись под следствием, уехали за границу.
Дата: 13.05.2021
Копия в Google
По данным следствия, деньги похитили под видом оплаты технологических окон Куйбышевской железной дороги (РЖД), которых в действительности не было.
Дата: 12.05.2021
Копия в Google
По версии следствия, в 2007-2008 годах Валитов передал €750 тысяч Довгию, чтобы тот прекратил дело о легализации имущества «Томскнефти», добытого преступным путем.
Дата: 23.04.2021
Копия в Google
По версии следствия, в 2016 году он похитил 170 млн руб., которые принял на ответственное хранение у своих деловых партнеров.
Дата: 20.04.2021
Копия в Google
Так же, как и получивший шесть с половиной лет бизнесмен Анохин, он, по версии следствия и суда, занимался подбором клиентов для получения в банке займов.
Дата: 30.03.2021
Копия в Google
По версии следствия, деньги корпорации похищали под видом консультационных услуг, которые заказывали у связанных с "Роснано" фирмами.
Дата: 25.03.2021
Копия в Google
В последние месяцы жизни он выступил с несколькими публичными обвинениями в адрес членов своей семьи в коррупции, и это вызвало подозрения, что его смерть могла быть следствием закулисной игры.
Дата: 25.03.2021
Копия в Google
Авансовый платеж «Стройфасаду» и группе строительных компаний, подконтрольных, по версии следствия, главе холдинга «Форум» Дмитрию Михальченко, составил 2,6 млрд руб. Фигурантами дела стали Дмитрий Михальченко, экс-руководитель ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, начальник отдела инженерно-технического обеспечения спецслужбы полковник Дмитрий Улитин, бывший гендиректор компании «Климат проф» Борис Мальцев ...
Дата: 23.03.2021
Копия в Google
Адвокат Бирюкова Павел Лапшов говорил «Коммерсанту», что у «следствия так и не появилось ни денег, ни записей переговоров или переписки — ничего, что могло бы подтвердить версию о реализации некоего плана по развалу дела Альберта Худояна, потому что их не существует в природе».
Дата: 23.03.2021
Копия в Google
Заочно им инкриминируется в том числе совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174 (легализация похищенного) УК РФ. По версии следствия, используя кипрский филиал ПСБ, братья в период с 11 по 15 декабря 2017 года под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а затем легализовали часть этих сумм.
Дата: 22.03.2021
Копия в Google
История же с элитными апартаментами вполне может привлечь внимание следствия и к фигуре самого Сергея Меликова, который был отправлен в отставку с поста первого замглавкома Росгвардии как раз на фоне коррупционного скандала, как и его ставленники Милейко, Ченчик и Боташев и еще целый ряд генералов.
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
По версии следствия, он пытался подкупить некоего участника судебного разбирательства в период с 23 февраля 2018 года по апрель 2018 года.
Дата: 01.03.2021
Копия в Google
Страна.ua, 01.02.2021, "Писали о Кирилле Тимошенко и афере с масками": [...] следствие перечисляет публикации на каналах "Резидент" и "Легитимный", которые размещались по заказу "представителей иностранного государства" за 2020-й и начало 2021 года.
Дата: 25.02.2021
Копия в Google
Основатель ТЦ «Три кита» Сергей Зуев отбыл тюремный срок за контрабанду мебели и пытался доказать следствию, что у него с помощью рейдерского захвата отобрали крупнейший мебельный центр Европы.
Дата: 09.02.2021
Копия в Google
По версии следствия, в 2013 году экс-банкир вывел на подконтрольные ему организации ряд активов «Балтийского» по следующей схеме: банку принадлежала доля 99% в ЗПИФН «Северная столица», которая была размыта до 46% после выпуска новых паев («Северной столице» как раз и принадлежали долгосрочные права аренды на дом «Зингера»).
Дата: 29.01.2021
Копия в Google