По словам источников "Ъ", близких к следствию, с просьбой проверить законность банкротства "ИжАвто" региональное отделение Сбербанка обращалось в местную прокуратуру еще в июне, а в сентябре в Генпрокуратуру обратился лично вице-президент Сбербанка Станислав Кузнецов.
Дата: 17.09.2009
Копия в Google
Впрочем, раз уж речь идет о каких-то выдающихся масштабах - нельзя исключать возможность того, что обвинение в процессе следствия может быть переквалифицировано - с части 2 на часть 3 статьи 286 (превышение полномочий с причинением тяжких последствий) - а это уже лишение свободы на срок от трех до десяти лет!
Дата: 10.09.2009
Копия в Google
По версии следствия, по распоряжению господ Алюшиных деньги инвесторов были переведены на счета десятка подставных фирм, среди которых упоминались "Аквинт", "Вишера", "Грандисстрой" и др., после чего исчезли.
Дата: 07.08.2009
Копия в Google
После этого, в сентябре 2007 года аналогичный обыск прошел в офисе компании Ренессанс Капитал, где, однако, не отказались от сотрудничества со следствием и дали все необходимые показания и пояснения.
Дата: 31.07.2009
Копия в Google
Как человеку, который, судя по всему, умер от передозировки, удалось пройти все тесты, еще предстоит разобраться следствию.
Дата: 03.07.2009
Копия в Google
Сейчас в ходе банкротства и следствия председатель правления банка «ВЕФК-Урал» Ольга Чечушкина от дел отстранена, руководителем временной администрации назначен служащий Банка России Елена Руденко.
Дата: 01.07.2009
Копия в Google
Всё это наводит на мысль, что бедственное положение Московской области не является следствием каких-то катаклизмов, а объясняется элементарной коррумпированностью чиновников.
Дата: 22.06.2009
Копия в Google
«Мы находимся в самом начале следствия, но уже сейчас ясно, что «Диамант» — это мыльный пузырь, пирамида, построенная на основе Волгопромбанка», — заявлял «Ъ» источник в УНП. Комментировать выводы силовиков в «Диаманте» тогда не стали.
Дата: 28.05.2009
Копия в Google
По версии следствия, за рейдерской атакой на ряд предприятий в Санкт-Петербурге стояло так называемое тамбовское ОПС. Захваты, уверено обвинение, происходили по одной и той же схеме - с использованием цепочки фиктивных фирм, последней в которой шла компания «Ника плюс», якобы, подконтрольная тамбовскому ОПС. Кроме того, Барсуков (Кумарин), которого в СМИ называют и «крестным отцом» и «ночным губернатором» Санкт-Петербурга, может быть обвинен в организации преступного сообщества (статья 210 ...
Дата: 22.05.2009
Копия в Google
В организации покушения полиция ОАЭ обвинила двоюродного брата Кадырова депутата Госдумы Адама Делимханова, он и был награжден «стволом», который по версии следствия был передан исполнителям преступления.
Дата: 20.05.2009
Копия в Google
Понимая, какую опасность представляют признательные показания Петракова, Ломаев развивает кипучую деятельность и руководством УФСИН по Приморскому краю принимается беспрецедентное решение об отправке Петракова самолетом из Владивостока в Красноярск, изменяя ему место отбывания наказания, и тем самым, затрудняя работу следствия.
Дата: 19.05.2009
Копия в Google
Как сообщают авторы письма, находясь под домашним арестом, Алихан Гадаборшев продолжает злоупотреблять полномочиями, которых, казалось бы, по закону он должен был лишиться, по крайней мере, на период следствия.
Дата: 24.04.2009
Копия в Google
Нечто подобное, но в более глобальном масштабе, совершили председатель правления НК «ЮКОС» Стивен Тиди и финдиректор компании Брюс Мизамор, создавшие специальный фонд для отчуждения активов «ЮКОСа» и похитившие, по данным следствия, более 10 млрд.
Дата: 16.04.2009
Копия в Google