Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"

В результате уголовное дело №300047 было истребовано для проведения проверки в прокуратуру г.Москвы, но затем возвращено в СЧ СУ при УВД ЦАО г.Москвы для дальнейшего расследования. Следствие осталось в ведении коррумпированного представителя МВД России Кусакиной Н.П., которая продолжает предпринимать действия, направленные на оправдание мошенников. Нынешним следствием целенаправленно игнорируются юридически достоверные факты.
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Ущерб, причиненный действиями Лебедева, оценивается следствием около 1 млрд.
подал в налоговую инспекцию № 5 по ЦАО г.Москвы, находящуюся по ул.Малая Ордынка, 33 стр.1 в г.Москве, заявление на выдачу патента, форма заявления утверждена приказом Госналогслужбы России от 24 января 1996г.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Следствие ведут 18 ноября 2014 года следователем СУ УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве Еленой Степаненко было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 268235 по признакам мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

4. Алексея Крамаренко взяли за хлопоты за Итальянца.

Алексея Крамаренко взяли за хлопоты за Итальянца Экс-глава СУ СКР по ЦАО Москвы, недавно ушедший в "Роснефть", за $200 тыс. вытаскивал из СИЗО соратника "вора в законе" Захария Калашова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.12.2017, Следствие стало подследственным, Фото: ТАСС Сергей Машкин, Алексей Соковнин Алексей Крамаренко (в центре) В среду по обвинению в коррупционных связях с вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой) был арестован Алексей Крамаренко — бывший начальник ...
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

5. Утечка главы "Линии тока".

Сопровождающие расследование сотрудники ОЭБиПК УВД ЦАО, как сообщил “Ъ” близкий к следствию источник, «уверенно окружали» не имевшего опыта жизни на нелегальном положении обвиняемого, но в самый разгар оперативных мероприятий их пришлось экстренно сворачивать. По мнению собеседника “Ъ”, произошло это после того, как в отдел ФСБ по ЦАО поступило заявление некоего гражданина, сообщившего, что оперативники ОЭБиПК, по его мнению, злоупотребляют полномочиями, нарушая, таким образом, права фигурантов ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

6. "Вор в законе" строит власть по вертикали.

Следствие На следующий день СУ СКР по ЦАО возбудило сразу три уголовных дела: по факту убийства двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), вымогательству у владелицы ресторана Ким денежной суммы в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и совершенному группой лиц хулиганству (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

7. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

... следствие, ушли вместо этого на счета подконтрольных Матвею Урину компаний ООО «Грандстрой» и ООО «Газнефтьпром». Источники, близкие к следствию, пояснили, что эти деньги были нужны Урину для погашения кредита перед ОАО «Первый республиканский банк». В марте 2010 года Таганский суд Москвы наложил арест на денежные средства аффилированных с банкиром Уриным «Грандстроя» и «Газнефтьпрома». Найти удалось только 243,5 млн рублей, остальные деньги исчезли. В апреле 2010 года следственная часть УВД ЦАО ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

8. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Кроме того, будут проведены экспертизы для установления подлинности имеющихся у следствия документов.
По результатам расследования СЧ СУ при УВД по ЦАО г. Москвы 20.10.2004г.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

9. Вячеслава Володина заподозрили в покровительстве его правой руке.

Подозреваемая продолжает оставаться в камере изолятора СО по ЦАО, но ей не предъявляют обвинение, и следователь не выходит в суд с ходатайством об избрании в отношении Суриной меры пресечения. Как рассказали GZT.RU источники, близкие к следствию, это происходит из-за давления, оказываемого на сотрудников СО ЦАО СКП России. При этом повлиять на ход следствия якобы пытаются работники 15-го управления прокуратуры Москвы, отвечающего за надзор за следствием.
Дата: 30.04.2010 Копия в Google

10. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... Ходорковский, в составе организованной группы, в которую входил президент банка Лебедева П.Л. и неустановленные следствием лица, в 1995 г. в г. Москве руководил обманным завладением акциями акционерного общества "Научно-исследовательский институт по ...
С целью уклонения от уплаты налогов с доходов физического лица Ходорковский 24 ноября 1997 г. и 1 марта 1998 г. подал в налоговую инспекцию #2 по ЦАО г. Москвы, находящуюся по ул. Мещанская д.9/14 в г.Москве, заявление на выдачу патента, являющееся ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

11. Пинкертоны Вадима Беляева.

В ноябре 2015 года УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело о мошенническом хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Открытие». Согласно материалам следствия, предполагаемые преступления совершались с 2009 по 2011 год: в частности, речь идет о рассмотренной в Лондоне афере с аргентинскими облигациями, а также о 154 сделках купли-продажи «Открытия» с принадлежащими банку ценными бумагами через внебиржевой рынок, вследствие которых из «Открытия» было похищено более 330 млн руб. Фигурантами ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

12. Дело о взятке в $1 млн от "вора в законе" Калашова.

... следствием лиц. 1 марта дела о вымогательстве, хулиганстве и убийстве были объединены в одно производство. При этом по ходатайству ГСУ СКР аресты господам Кочуйкову и Романову были продлены до 15 июня. Однако затем, как считают уже в ФСБ, господин Никандров, получивший первый транш в $1 млн (по некоторым данным, ему обещали $5 млн), приказал своим подчиненным снова разделить уголовное дело. Расследование в отношении господ Кочуйкова и Романова снова оказалось в управлении СКР по ЦАО, причем ...
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

13. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Все давали стройные, «нейтральные» показания, и это вроде как устраивало СУ УВД по ЦАО. Кто обеспечивал эту лояльность следствия и обеспечивал ли вообще, мне доподлинно неизвестно. Когда уголовное дело было передано в ГСУ <ГУ МВД РФ по Москве>, люди стали «откалываться». Началось с кассиров и операционистов. Закончилось тем, что Мария Росляк оговорила коллег и товарищей, включая меня. — Но перед этим новое следствие вызвало на допрос адвоката потерпевшей стороны и даже грозилось допросить меня ...
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

14. "Сфера" затянула бизнесмена.

... здания и т. д.) следствие считает поддельными. Хотя 1 июля этого года московское управление Росреестра выдало Алексею Рошалю официальное свидетельство о праве собственности на "Сферу". После этого, как говорит господин Рошаль, прежние собственники стали всячески препятствовать новым вступлению в право владения ТЦ, отказываясь пропустить внутрь, предоставить документацию и т. д. При этом 17 июля Иван Котов написал заявление в УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы о рейдерском ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

15. Матвей Урин на двух делах не остановился.

В рамках расследования этого уголовного дела в марте 2010 года Таганский суд Москвы по ходатайству следствия наложил на денежные средства аффилированных с банкиром Уриным «Грандстроя» и «Газнефтьпрома» арест. На практике оказалось арестовано только 243 млн руб., остальные деньги каким-то пока не установленным следствием образом исчезли. В апреле 2010 года следственная часть УВД ЦАО планировала предъявить обвинение в мошенничестве четырем подозреваемым, включая Матвея Урина и Романа Дюмона.
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

16. У основателя "Макси–групп" прибавилось дел.

... еще одно уголовное дело — на этот раз следственной частью УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Бизнесмену вменяется крупномасштабное мошенничество: по версии следствия, при заключении соглашения о продаже акций своей компании Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК) Николай Максимов умышленно не уведомил покупателя о реальном состоянии ряда своих активов, в результате чего обманным путем получил более 7 млрд руб. Защита бизнесмена намерена обжаловать действия следствия ...
Дата: 31.03.2011 Копия в Google

17. Связанные одной целью.

Напомним, что в апреле в отставку подал начальник УВД ЦАО Петр Павлюк — слишком много его подчиненных одновременно оказались под следствием за особо тяжкие преступления.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

18. Многоканальный шантаж.

условились заехать в головной офис ЗАО «Международный промышленный банк» на Большой Дмитровке, 23. По данным следствия, 20 апреля в 15.30 Марков и Иванов приехали в банк, где охранник проводил их в кабинет пресс-секретаря банка Дмитрия Мороченко. Последний передал гостям полиэтиленовый пакет с мечеными купюрами. По версии следствия, визитеры разложили пачки по карманам и направились к выходу, где их и задержали сотрудники милиции. Марков и Иванов были доставлены в УВД по ЦАО, где им было ...
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

19. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам Вместо руководства "Финансового брокера", "кинувшего" клиентов на 2,5 млрд руб., следствие занялось менеджерами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.11.2020, Аферу в "Финансовом брокере ...
Это уголовное дело УМВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы возбудило еще в августе 2018 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц. Затем фигуранты были установлены: выяснилось, что примерно за ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

20. Денису Никандрову дали 5,5 года за $200 тыс. от Шакро Молодого.

От него, считает следствие, Денис Никандров, курировавший следствие в ЦАО, и получил свою долю в $200 тыс. за Итальянца.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google