Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Денису Маякову нашли дела на заводе.

... МЗАА) почти на 10 млн руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, постановление о привлечении Дениса Маякова к уголовной ответственности еще по двум эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) вынесли следователи 12-го отдела ГСУ ГУ МВД по Москве. Ранее аналогичное обвинение было предъявлено Андрею Новикову, директору ЗАО «Московский завод автоагрегатов». Тверской райсуд определил его под домашний арест, хотя следствие требовало отправить предпринимателя в СИЗО ...
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

202. Дмитрию Маслодудову рубили "капусту" в тайге.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие из ГУ МВД РФ по Красноярскому краю и прокуратуры. Согласно им, в течение двух лет (с марта 2018-го по март 2020-го) министр покровительствовал компании «Краслесторг», занимавшейся лесозаготовками в Енисейском районе края. Ее учредителями являлись хорошие знакомые брата чиновника Юрия Маслодудова. По версии следствия, глава минлесхоза давал указания руководителям подведомственных ему лесничеств подбирать участки под ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

203. Умар Казиев не так распределил.

В результате за два с половиной года поставщик электроэнергии не получил от АО РСК более 670 млн руб. Как удалось установить следствию, эти средства были собраны с потребителей Черкесска, однако были переведены на расчетные счета аффилированных с распределительной компанией организаций. В рамках расследования уголовного дела совместно с сотрудниками ГУ МВД России по СКФО в конце прошлой недели в Черкесске было проведено более 20 обысков непосредственно в офисах АО «Распределительная сетевая ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

204. Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".

Только за один год две московские фирмы успели вывести из страны через него 17 млрд руб. Организатором схемы следствие считает гендиректора группы компаний (ГК) «Салюс» Егора Иванкова, который ранее уже был судим за незаконную банковскую деятельность. Уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило ...
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

205. Тимофея Пана приговорили к сроку давности.

"Коммерсантъ — Юг.Ру", 11.10.2019, "Горнообогащающая фабрика": Преступление наказывается штрафом до 500 тыс. руб. и запретом занимать определенные должности в течение трех лет. По версии следствия, Тимофей Пан, зная, что расположенная в Новошахтинске ...
... деятельность нелегальной обогатительной фабрики, якобы подконтрольной экс-начальнику оперативно-разыскной части службы собственной безопасности донского полицейского главка (ОРЧ СБ ГУ МВД РФ по Ростовской области) полковнику Николаю Гермашеву ...
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

206. Алексею Горячеву накопали дело о кабеле.

... следствие процессуально задержало замглавы «Ленэнерго» Алексея Горячева. Ему вменяют мошенничество на 80 млн рублей. «Фонтанка» выяснила, как связали подозреваемого с кабелем на «Газпром Арену». По информации «Фонтанки», около 2 часов ночи 14 мая следователь 4 отдела Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержал на двое суток заместителя по капитальному строительству генерального директора компании Ленэнерго Алексея Горячева. Накануне утром 13 мая следствие и ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

207. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

Не исключено, что у следствия могут возникнуть вопросы и к Владимиру Аветисяну, которого правоохранители считают конечным бенефициаром Газбанка, задолжавшего кредиторам после банкротства более 20 млрд руб. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями и особо крупного мошенничества (ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГУ МВД России по Самарской области расследует уже более года.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

208. Николая Гречишкина осудили и отпустили.

Как установили следствие и суд, подсудимый Гречишкин за 250 млн руб. взялся решить проблемы обратившихся к нему представителей компаний «Центурион Гипермаркетс», «Центурион Парк» и «Технопарк Подмосковье».
Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело в отношении Николая Гречишкина ГСУ ГУ МВД по Москве расследовало семь лет. Обвинение ему предъявили в августе 2011 года, когда тот находился под подпиской о невыезде.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

209. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

Расследование вел хорошо знакомый Геннадию Манаширову следователь Виктор Рубашкин из ГСУ ГУ МВД по Москве. На этих обстоятельствах, по версии следствия, и был построен план по отъему компаний у господина Рафаилова.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

210. Владимиру Антонову не вышел условный срок.

Владимиру Антонову не вышел условный срок За хищение 150 млн руб. из банка "Советский" экс-владелец ФК "Портсмут", заключивший сделку со следствием, получил 2,5 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.03.2019, Банкир на колонию не ...
По уголовному делу, возбужденному ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу в ноябре 2017 года, также проходили бывший начальник кредитного департамента банка «Советский» Андрей Кузнецов и предприниматели Дмитрий Толстоухов и Тамара Чернышова.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

211. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

По данным “Ъ”, сегодня ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу предъявит Кириллу Ласкину обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), после чего следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте. Напомним, что расследование этого уголовного дела началось в 2017 году с эпизода выдачи банком «Советский» заведомо невозвратного кредита в 150 млн руб. ООО «Сервис», которое, по данным следствия, было подконтрольно известному экс-банкиру и бывшему владельцу английского ...
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

212. Игорь Савельев после водки перешел на сухари.

Подмосковная полиция инкриминирует ему мошенничество на 215,5 млн руб.: по версии следствия, господин Савельев незаконно получил контроль над компанией «Руско», выпускающей «Воронцовские сухарики», когда участвовал в ее деофшоризации. Сам бизнесмен отвергает обвинения. В ходатайстве ГУ МВД по Московской области, оглашенном в суде, говорилось, что Игорь Савельев подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — хищении долей ООО «Руско».
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

213. Григорий Зубков обналичил на 10,5 года "строгача".

Расследованием дела занималось ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УЭБиПК краевого главка, а также ФСБ. По версии следствия, злоумышленники создали схему по обналичиванию денежных средств и выводу их «в теневой сектор экономики».
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

214. Фальшивые банковские гарантии Валерия Шакирова оценили условно.

... технических мероприятий МВД, отставной полковник Валерий Шакиров приговорен к трем годам, несмотря на то что следствие называло его руководителем преступной группы. Экс-офицеры ВКС Геннадий Воробьев и Вячеслав Бражников получили условно четыре и три года соответственно. Их сообщники-предприниматели получили еще меньшие условные сроки. Как ранее сообщал “Ъ”, все фигуранты расследования были задержаны в результате спецоперации, проведенной оперативниками московского ГУ МВД в июле 2016 года ...
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

215. Борцу с коррупцией вменили взятку.

Свое прошение они мотивировали тем, что господа Надвоцкий и Гречишкин могут скрыться, а также, применив служебные навыки, уничтожить улики, которыми пока не располагает следствие, и помешать сбору новых доказательств. Задержанные уверяли, что будут содействовать следствию и просили суд ограничиться домашним арестом. В итоге суд отправил фигурантов дела в СИЗО на два месяца. В управлении СКР не исключают, что дело полковника может обрасти новыми эпизодами взяток. В ГУ МВД России по Алтайскому ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

216. Павел Угланов "сговорился" с юристом на срок.

По версии следствия, в феврале 2017 года господин Угланов, проходивший по делу о мошенничестве, которое находилось в производстве СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, в качестве потерпевшего, попытался «заработать» на знакомом, не являвшемся подозреваемым, но допрошенном по делу.
Дата: 12.10.2018 Копия в Google

217. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

При этом ущерб по делу следствие решило возместить за счет компаний, к которым, по словам господина Смирнова, он не имеет никакого отношения. Тем не менее вырученные ими за сдачу в аренду недвижимости средства направляются на депозит для погашения суммы в размере 1,7 млрд руб., заявленной в иске АО «Главное управление обустройства войск». Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заочно предъявило новое обвинение Виктору Смирнову, экс-владельцу ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

218. Сергею Сурову припомнили "Подмосковные вечера".

На продаже участков, по версии следствия, они заработали 8,6 млн руб. Это стало основанием для возбуждения в начале 2007 года СЧ ГУ МВД по ЦФО уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного преступным путем). Первым, кого следствию удалось задержать, оказался господин Абрамян.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

219. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

Это дело также было возбуждено по заявлению АСВ, но расследовало его ГСУ ГУ МВД России по Московской области по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). В общей сложности в 2011–2012 годах фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании банк «Пушкино» выдал ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. В дальнейшем эти деньги оказались на счетах фирм, подконтрольных господину Мурову. Изначально именно его следствие считало организатором махинаций.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

220. Арестованы покушавшиеся на московский ТЦ "Водолей" адвокаты.

... из ГСУ ГУ МВД по Москве в СКР. После этого следственные действия, по мнению Юрия Глоцера, притормозились. Сам продюсер связывает это с давлением, которое, как он считает, оказывается на следственную группу. Об этом господин Глоцер написал в своих заявлениях, направленных в СКР и ФСБ. В частности, он указал на то, что, по его данным, вмешивался в ход расследования оперативник управления «М» Владимир Голубенко. Господин Глоцер также сообщил “Ъ”, что именно с давлением на следствие он связывает тот ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google