Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

Участниками преступления, по версии следствия, были бывший топ-менеджер внешнеэкономической компании Виктор Афонин и его брат, предприниматель Борис Афонин, им приговоры еще не вынесены.
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

142. Алексей Душутин пропал без вести из-под ареста.

По версии следствия, строительную базу стоимостью 140 млн руб. Алексей Душутин попытался продать подконтрольной ему компании почти в десять раз дешевле.
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

143. Банкир выдал шесть миллиардов.

В рамках сделки он дал показания о том, как и на какие именно компании из банка по поручению его бывшего собственника вывели 6 млрд руб. Близкий к следствию источник "Ъ" отмечает, что после изучения показаний господина Ладонщикова к уголовной ответственности могут привлечь владельцев фирм, участвовавших в афере, а господину Воловнику грозит более тяжкое обвинение — в организации преступного сообщества.
Дата: 30.05.2017 Копия в Google

144. Экс-глава "Роснанотеха" под дачным арестом.

По версии следствия, в 2007–2009 годах обвиняемый, одновременно являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар», организовал заключение корпорацией Роснано с этой фирмой договора об оказании консультационных услуг, под видом которых заместитель директора Андрей Малышев и финансовый директор корпорации Святослав Понуров по решению Меламеда в течение полугода незаконно перечислили более 220 миллионов рублей.
Дата: 09.06.2016 Копия в Google

145. Сергей Полонский стал заочно мошенником.

Госпожа Татосова сообщила следствию о готовности ее доверителя приехать в Москву для дачи показаний, но при условии, что на то дадут согласие судебные власти камбоджийского города Сиануквиль.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

146. Вымогательство с общественной нагрузкой.

По версии следствия, Дмитрий Барановский создал новую схему вымогательства, используя в качестве инструмента для давления на потерпевших возможности общественной организации "Справедливость", в руководство которой он входил.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

147. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

— Врезка К.ру] Сколько всего было сказано в суде, все эти факты должны были стать объектом судебного следствия, но этого не произошло», — вспоминает Романова.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

148. Подельники сдают Чичваркина.

После завершения следствия обвиняемые, потерпевшие, а также их адвокаты приступят к ознакомлению с материалами дела.
Дата: 03.09.2009 Копия в Google

149. Кто слил список украшений Слиски.

Аналогичное дело по факту «утечки» в СМИ данных о ходе следствия по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова расследует и Генпрокуратура.
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

150. Издательство АСТ обвиняется в недоплате $100 млн. налогов.

Материалы проверки переданы следствию.
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

151. Майнинг, маткапитал и прекращение дел.

По версии следствия, высокопоставленные силовики в 2022 году получили две взятки на общую сумму 1,3 млн рублей за вынесение процессуальных решений.
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

152. Антон Исаев растворил в исследованиях 154 млн руб.

В Минпромторге заявили, что ранее сообщали следствию об ущербе, нанесённом государству ПАО "Аквасервис".
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

153. Олег Горбунов не добежал до границы.

В пятницу вечером Басманный райсуд не рассмотрел ходатайство следствия об аресте экс-прокурора, перенеся заседание на субботу.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

154. Эдуард Осянин "накрышевал" на "десяточку".

Александр Митюков освобожден от уголовной ответственности в соответствии со ст. 291.1 в связи с добровольным сообщением о преступлении, содействием следствию.
Дата: 27.07.2018 Копия в Google

155. К делу Уильяма Браудера подключили DHL.

Столичный Тверской суд, чтобы вынести решение о заочном аресте главы инвестиционного фонда, заседал дважды — 17 апреля судья Петр Ступин перенес рассмотрение ходатайства следствия, узнав, что правоохранители уведомили господина Браудера о необходимости явки через посольство, а не по его непосредственному адресу.
Дата: 23.04.2013 Копия в Google

156. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Лихтенштейн, признав решение того же Тверского райсуда Москвы, что само по себе является прецедентом, заморозил $10 млн, на которые господин Бородин, согласно данным, которые имеются у следствия, застраховал свою жизнь.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

157. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

Присутствовало практически все руководство МВД и ФСБ. Награждая пенсионера Мирошникова орденом «За заслуги перед Отечеством», глава МВД Нургалиев заявил: «Все мы знаем генерала Мирошникова как опытного и энергичного руководителя, способного грамотно организовать деятельность подчиненных подразделений, поддерживать в них высокую дисциплину…» Игорка О деятельности подчиненных Мирошникова — «братьев-мусульман» рассказал следствию не только Марат Мамыев.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

158. Якова Ардашникова взяли в Монако.

По версии следствия, через фирмы брокера Ардашникова в Россию было незаконно ввезено трубок минимум на полмиллиарда рублей.
Дата: 25.08.2010 Копия в Google

159. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"

В рамках следствия были проведены экспертизы договора купли-продажи и иных документов, использовавшихся мошенниками.
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

160. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

Однако суд удовлетворил просьбу следствия и отправил Ягодкину под стражу до 26 мая. Заседания по вопросу избрания меры пресечения 48-летней Ягодкиной ждали со вторника, 26 марта, когда в СМИ попала информация о ее задержании.
Дата: 28.03.2024 Копия в Google