Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Цифровой ГУЛАГ.

... Росфинмониторинг (РФМ), — Служба экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации президента (ГКУ АП). Есть и другие ведомства, но комплексная и автоматизированная система контроля за финансовыми потоками выстроена именно на базе ФНС и Росфинмониторинга. Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР). К нему подключены все финансовые (и ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

2. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

... в России Кандидат социологических наук 22.00.03 2002 Чиханчин Юрий Анатольевич Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Кандидат экономических наук Государственный финансовый и валютный контроль в системе управления переходной экономикой региона Кандидат экономических наук 08.00.05 08.00.10 2002 Шамхалов Феликс Имирасланович Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Главный учёный секретарь Высшей аттестационной комиссии Министерства ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

3. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Так, в период проверки должностные лица ДЦФТО и финансовой службы не представили учетные данные по начислению провозных платежей в разрезе установленных кодов исключительного тарифа и их фактической оплаты, в том числе по учету денежных средств от ...
... лица практически не обоснованы, так как вопросы распределения денежных средств через эти структуры значительно усложняют процесс контроля за их использованием, а также представляют собой сложный механизм учета и отчетности, что не придает ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

4. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

В 1998 г. КСП Москвы выявлен недостаточный контроль со стороны Департамента экономической политики за вопросами финансового обеспечения реализации городских целевых программ.
Так, например, при формировании фонда оплаты на 1998 г. Департамент руководствовался не Законом г. Москвы от 29.10.97 г. № 43 «О государственной службе города Москвы», а вступившим в противоречие с данным Законом распоряжением Мэра от 13.10.97 г ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

5. Каждый сверчок, знай свой шесток.

... того же финансового ресурса), все обернулось совсем по-другому… Действующие лица – «спикеры» ЮКОСа ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФС РФ: Под контролем находятся практически все основные фракции: КПРФ, Единство, Аргарная партия, СПС Под контролем находятся ...
Неприкасаемость со стороны исполнительной власти обеспечивали всегда прикормленные лоббисты в Правительстве, Администрации Президента и Федеральной службе безопасности, вышедшие из самих структур, либо нанизанные как червяки на крючок уже в процессе ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

6. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Росфинмониторинг Федеральная служба по финансовому мониторингу — ключевой орган, уполномоченный контролировать выполнение юридическими и физическими лицами законодательства РФ о противодействии отмыванию денег.
Однако отсутствие даже формального контроля за ФСБ РФ со стороны как других органов власти, так и гражданского общества оставляет сотрудникам спецслужбы возможность использовать теневые банковские операции как источник незаконного обогащения.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

7. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Кибердеятельностью в рамках государственного управления руководит ФСБ. Определённого успеха добились атаки на высшие зарубежные цели, такие как правительства стран Большой семёрки, службы безопасности и международные финансовые учреждения, но гораздо ...
Досье находится под контролем представителя Кремля по связям с общественностью Дмитрия ПЕСКОВА, который напрямую подчиняется ПУТИНУ.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

8. Мастер боевых искусств.

... который курировал финансовый блок и юридические отношения». Контроль поддерживался «вертикалью безопасности» — службой, сформированной из выходцев из ФСБ и МВД. С «безопасниками» нужно было согласовывать очень многое — от финансовых проводок свыше ...
Тогда же, в 2013 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Газпром» виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке труб большого диаметра.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

9. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

6. Меры В компетенцию Службы анализа и профилактики не входит задача добывать информацию по поводу организованной преступности. К тому же обнаружить связи оргпреступности со спецслужбами чрезвычайно трудно. Но контроль многочисленных экономических ...
Приводятся инициалы: например, «россиянин И.Р., предположительно офицер СВР, располагающий значительными финансовыми средствами, с 2001 по 2003 год работал для фирмы Ф. в Швейцарии.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

10. Как "пилят" дипломаты.

... Медведеву Д.А. Генеральному прокурору России Чайке Ю.Я. Председателю Счетной палаты России Степашину С.В. Директору службы по финансовому мониторингу Чиханчину Ю.А. Директору ФСБ России Бортникову А.В. Министру финансов России Силуанову А.Г. Мы ...
Поскольку вопрос размещения контролировали МИД и ГЛАВУПДК и, вроде, при таком двойном контроле ничего не могло произойти, но однако деньги делают всё. Вызывая к себе по возможности бывшего гендиректора МИДА Д.Г.Завгаева, который уже посол в одной из ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

11. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Они сегодня живут еще и на финансовых потоках, которые контролируют через различные дочерние структуры. Именно эти структуры у них зачастую и участвуют в рейдерских атаках. Поэтому они получают контроль за определенными финансовыми потоками и ...
Они имеют серьезную юридическую службу и могут называться инвестиционными компаниями.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

12. Хроника наездов на "Мост"

Источник: "Сегодня", 11.11.1994; Независимая газета, 12.11.1994 22 декабря 1994 года в Высший арбитражный суд поступила жалоба Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю (ВЭК) на решение о частичном удовлетворении иска ...
Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 15.05.2000 Хроника наездов на "Мост" "У каждого финансового института нет друзей, нет врагов - есть временные союзники и временные конкуренты.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

13. "Человек, видавший виды".

Он взял финансовые потоки под контроль и отсек всех посредников, «которые кормились за счет предприятия».
Возглавить проблемный актив Мазепину предложил зампред «Газпрома» по безопасности и выходец из Федеральной службы охраны Сергей Лукаш, писали «Ведомости» и подтвердил их общий знакомый.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

14. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Кстати, из всех этих пожертвований в отчетности Фонда было отображено лишь одно — $250 000. Об остальных журналисты узнали, изучая канадские финансовые документы. Вишенкой на торте из вороха странных совпадений и тайных транзакций стал гонорар в полмиллиона долларов, полученный Биллом Клинтоном за выступление в Москве в 2010 года. Это произошло в июне — ровно тогда, когда был заключен договор о переходе под контроль россиян 51% акций Uranium One. Счет, по данным New York Times, оплатил банк ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

15. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Однако ставку Лимонова на Касьянова дезавуировал Гарри Каспаров, который попросил у Касьянова контроль, в том числе и финансовый, над проектом "Касьянов -2008" [51] .
... коррупции не исчерпывается подкупом государственных и муниципальных служащих, но включает в себя также различные проявления использования служебного статуса вопреки интересам службы сотрудниками общественных и даже коммерческих организаций" [6 ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

16. Под колпаком.

"Мне известно о существовании подобных программ, - говорит заместитель председателя комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков. - Чиновники должны быть под особым контролем, без этого сложно наладить борьбу с коррупцией". Это справедливо, но вот вопрос: под чьим именно контролем должны быть отечественные чиновники - собственного государства или разных специальных служб государства иностранного?
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

17. Спецоперация Березовского.

Копию письма он переслал в службу безопасности Украины и потребовал принять меры вплоть до задержания Березовского. 'Одной из главных целей является незаконное влияние Б.А. Березовского на действующую украинскую власть для получения личной выгоды', - сообщил майор. В 2002 году часть записей Мельниченко действительно вышла из-под его контроля.
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

18. Михаил Касьянов, чиновник-технократ.

... через который проходят финансовые потоки агропромышленного комплекса. В ВЭБе в качестве заместителя руководителя юридической службы работала и Татьяна Трефилова, возглавляющая с февраля 2001 года Федеральную службу по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО). Впрочем, быстрый карьерный рост Трефиловой может быть связан и с совместной работой с советником Касьянова Вадимом Артюховым в Кредитпромбанке (см. ниже). Долговые вопросы до сих пор остаются под пристальным контролем Касьянова ...
Дата: 18.01.2002 Копия в Google

19. Группы влияния в современной России.

Создание супермонополиста "Рособоронэкспорта" означало первое существенное поражение "семейной" группы в борьбе за контроль над финансовыми потоками (ранее "Росвооружение" возглавлял представитель "семьи" Алексей Огарев).
В 2001 году он стал заместителем, а вскоре и первым заместителем директора Федеральной службы налоговой полиции.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

20. Новый русский Ян Марсалек.

Впрочем, как утверждала БНД во время слушания в бундестаге, служба узнала, что беглый финансист прячется в Москве, лишь весной 2021 года, когда во время конфиденциального слушания в комитете бундестага по контролю за деятельностью спецслужб была ...
... лет приводило к завышению балансы и прибыли компании, способствовав продвижению ее позиций в ведущем немецком фондовым индексе DAX 30. Двое финансовых топ-менеджеров Wirecard были арестованы, а Ян Марсалек, главный подозреваемый, бросился в бега ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google