Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Власти должны были утвердить сделку, но возникла необычная проблема — от предполагаемого бенефициара требовалось заполнить специальную комплаенс-анкету.
Окончательно долю в Facebook фонд продал в 2013 г., ссылается The New York Times (NYT) на сообщение DST. […] The Guardian сообщает о $920 млн инвестиций «Газпром инвестхолдинга» в Kanton Services в обмен на контроль над компанией. Контроль над ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

202. Поставщик "Мегафона" в интересах СОРМ.

С инструментами спецслужбы взаимодействуют через специальный интерфейс, который обменивается данными между всеми компонентами системы на основе протокола HTTPS.
От DPI и решений для СОРМ до контекстной рекламы, имеем опыт и решения.?Предлагаем выступить в роли координатора темы по созданию решений национального масштаба для контроля над цифровыми сетями.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

203. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

При этом в общей массе государственных заказов наибольшую долю (около 150 млн рублей) составляли заказы от Управления судебного департамента в Санкт-Петербурге — на поставку, монтаж и техническое обслуживание специальных программных систем.
В частности, как сообщили контрольные органы, из 1,6 млрд рублей плановых капвложений на 2014 год в юрисдикции контроля муниципального образования «Город Орел» освоено чуть более 1 млрд рублей.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

204. По одному миллиарду в день.

... руководства главка мы утратили контроль над расследованием дела». Сама схема работы по обналичиванию денежных средств в «Мастер-банке», как следует из ОРМ, проведенных ГУЭБиПК МВД, действовала следующим образом. До полудня с каждым из «операторов» связывался Алексей: он передавал им заявки от клиентов банка о предоставлении конкретных сумм наличных денежных средств. Затем служба инкассации банка до 17.00 наполняла требуемыми суммами специальные банкоматы «Мастер-банка», которые располагались в ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

205. Вернуть налог и умереть.

Фонд инвестировал сначала через калмыцкие компании («Дальняя степь» и др), чтобы обойти законодательство, акции держали через специальную схему (формально иностранцы не владели активом) — ее помогла реализовать компания консультант по налогом и ...
... представили широчайший перечень документов — все данные налогового учета (регистры), решения судов, договоры займа, заверенные отделом валютного контроля HSBC, отчеты об исполнении операций и подтверждение движения средств по счетам от 6 декабря 2007 ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

206. "База негодяев".

... по базе ФСБ», «ГУВД г. Москвы», «УВД г. Орла», «спецучет ГУВД Пермской области», «Служба судебных приставов», «Паспортно-визовая служба МВД», «Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков» (ныне упраздненная) и т.д. А для 2805 человек ...
... 11 169 690 человек с адресами, телефонами, местом работы (службы), комментариями и примечаниями. Для тех, кто не знает, что такое скоринг, поясняем: это специальная компьютерная программа оперативной оценки клиента (потенциального заемщика), которой ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

207. Коррупция на рельсах.

... 180 млн рублей и 240 млн — непосредственно перед РЖД. Проблема с долгами не решалась в течение трех лет, различные службы забрасывали вице-президентов РЖД служебными записками об исках, которые удовлетворяются судами, но в 2013 году РЖД снова отобрало полномочия по присоединению к электросетям у "Росжелдорпроекта" и передали их… "Энергопромсбыту" — "с учетом восстановления контроля ОАО "РЖД" за деятельностью ООО "Энергопромсбыт", значится в служебной записке вице-президента Целько на имя Якунина ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

208. Как ФСБ растаможила Бельянинова.

... под контроль Лубянки Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.08.2016, Сливание и поглощение, Фото: "Коммерсант", via oglaskaspb.com Андрей Сухотин Владимир Путин и Андрей Бельянинов 9 августа бывший глава Федеральной таможенной службы (ФТС ...
... По нашим сведениям, их должности, а также должности начальников Главного управления по борьбе с контрабандой, Управления специальных технических мероприятий и региональных оперативных таможен займут действующие офицеры Лубянки на основании закрытого ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

209. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Гражданин трех стран — Молдавии, Украины и России — Вячеслав Платон был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности и генпрокуратуры Украины вечером 25 июля.
«Борьба велась за контроль над финансовыми потокам, чтобы не говорить „за отмывание денег из России“.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

210. Короли строительного шантажа.

По подсчетам специалистов, вывоз 9 тысяч тонн грунта III класса токсичности без лимитов и не на специальный полигон по закону влечет возмещение ущерба в размере около 100 миллионов рублей. «Инжтрансстрой» сделал всё, чтобы не допустить огласки и скрыть факт ущерба для экологии района. «Трансстрой» отказал в проведении экологического мониторинга в прибрежной части Финского залива и производственного контроля экспертам из «Лаборатории подводных исследований РГГМУ», с которыми ранее, в 2008 году ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

211. Звезды контрабанды.

Приехав на МАПП, водитель направляется в специальное окно, где его ожидает инспектор из отдела таможенного оформления и таможенного контроля. Проделав аналогичный набор действий, последний отпускает водителя на таможню назначения. Туда автомобиль приезжает уже с щебнем. Но куда же делись рубашки? Схема "перегруз" В июле 2015 года Главное управление по борьбе с контрабандой Службы экономической безопасности (ГУБК СЭБ) ФТС внезапно начало проверку коммерческих компаний — ООО «Континент», ООО ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

212. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Можно записать их на того же номинала по специальному договору.
Была встреча с Ауловым в 1992-1993 годах, на которой (как я понял) он намекал мне, чтобы я взял наркотики под контроль, аргументируя, что тот, кто возьмет это под контроль, получит большие деньги».
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

213. Заместитель министра культурно обогатился.

Среди них числились, например, "воссоздание кладки первого периода", "расчистка подземного хода от осыпи и земли", "очистка поверхности кладки от зеленых водорослей, грибка, микроорганизмов специальными растворами".
Как следует из данных системы «СПАРК», ранее Михальченко являлся гендиректором АНО «Управление Делами Регионального Общественного Фонда программ Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

214. Как уводили "молдавский миллиард".

... другом семьи Шор, компания Klassika Asigurari и Klassika Force, главный администратор супруги Илана Шора, певицы Жасмин, Лилия Плескачевская и ее дочь Яна Гайдачук, экс-глава Таможенной службы, советник Илана Шора на посту мэра Оргеева Виорел Мельник ...
Так, со дня вступления в силу данного регламента до даты установления специального управления Banca Sociala, Unibank и Banca de Economii не проинформировали об использовании системы Telex», — сообщили в НБМ. Тем не менее Антикоррупционной ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

215. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Вплоть до 2001 года эти акции никогда не уходили из-под контроля «олигархов», а только перемещались между офшорными компаниями-пустышками в ходе «секретных» транзакций с нарушением закона, заявляла Россия в материалах суда 20 октября.
С 1974 по 1976 год я проходил службу в советской армии.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

216. Мастер боевых искусств.

Контроль поддерживался «вертикалью безопасности» — службой, сформированной из выходцев из ФСБ и МВД. С «безопасниками» нужно было согласовывать очень многое — от финансовых проводок свыше некой суммы до стратегических документов. Службисты не только проводили отдельные от HR жесткие собеседования при приеме на работу, но и постоянно контролировали сотрудников: их электронная почта не просто анализировалась специальными программами, но и просматривалась цензорами, которые следили, например, чтобы ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

217. "Причастность Ковтуна и Лугового к отравлению Литвиненко установлена".

["Русская служба BBC", 20.01.2016, "Глава ФСКН Иванов отрицает связь с гибелью Литвиненко": Глава Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов назвал абсурдом предположения о своей возможной причастности к гибели ...
... секретных документов и допрос представителей спецслужб на заседаниях в закрытом режиме (на него были приглашены лишь адвокаты и судебные представители, имеющие специальный допуск), всё остальное шло в открытом для публики и журналистов режиме ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

218. Семейные ценности клана Шамаловых.

Наследство "Росинвеста" В конце 2009 года Шамалов «взял полный контроль над компанией «Росинвест», активы которой на тот момент «существенно превышали $500 млн», сообщил Колесников РБК. В их числе он назвал землю и винодельческое хозяйство в районе ...
«Как правило, в банковской практике под крупные сделки формируются специальные условия», — соглашается аналитик S&P Сергей Вороненко.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

219. Первым делом — мухаджиры.

The Financial Times (FT) завершила продолжавшееся несколько месяцев расследование состояния экономики территорий, находящихся под контролем запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) и бюджетов этой террористической организации.
Остатки для гражданских служб Другая «силовая» статья — расходы на поддержание аппарата безопасности, которые составляют $10–15 млн. Эту сумму изданию назвал высокопоставленный источник в западной коалиции, который занимается мониторингом финансов ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

220. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

... via The New Times, "Открытая Россия" Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь" Анастасия Кириленко Следственный прокурор специальной прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Хосе Гринда, приглашая в кабинет, шутит, что за ...
Торговля связями Следствие выяснило, что главный подозреваемый Геннадий Петров поддерживал прямые отношения: — с Анатолием Сердюковым, который на момент прослушек (конец 2006 — 2008 год) занимал посты руководителя Федеральной налоговой службы, а ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google