Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Большая стирка.

Наконец-то получен рейтинг международного агентства Moody's. По данным «Интерфакс-ЦЭА» (на 1 апреля), среди российских банков Собинбанк занимает 37-е место по активам (69 млрд рублей) и 54-е по капиталу (6 млрд рублей).
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

2. Собинбанк отказался от $12 млн.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.10.2001 Собинбанк отказался от $12 млн Коллин Дебэйс Собинбанк подписал соглашение о конфискации $12 млн в рамках дела по отмыванию российских денег через Bank of New York. Американские правоохранительные органы считают, что "Собин" не мог не знать о незаконности проводимых им операций. Арест на $11,75 млн, находившихся на счете Собинбанка в Bank of New York, был наложен в августе 1999 г. Первоначально российский банк выступил против ареста, однако в ...
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

3. Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York.

Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York Оригинал этого материала © New York Times, 15.09.2000, Перевод "Inopressa.Ru" Через Bank of New York проходили деньги российских компаний, уклонявшихся от уплаты налогов Бенджамин Уайзер и Лауэлл Бергман По мнению американских официальных лиц, через Bank of New York проходили деньги российских компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, утверждает газета.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

4. КБ "Собинбанк"

Оригинал этого материала © sovesti.net, polit.ru, 12.12.2000 КБ Собинбанк ("Содействие общественным инициативам") Год создания - 1990. Копия в Google

5. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Почти вся сумма была переведена со счета Собинбанка.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

6. "Россия" оздоровится за счет "Газпрома".

Первым свидетельством грядущего присоединения стали сведения о возможной продаже санируемого Газэнергопромбанком Собинбанка. Поводом для этого, по словам сразу нескольких источников "Ъ", близких к Собинбанку, Газэнергопромбанку и банку "Россия", были готовящиеся изменения в составе акционеров самого Газэнергопромбанка, а именно его потенциальное присоединение к банку "Россия". По словам собеседников "Ъ", участие Собинбанка в этой сделке первоначально было под вопросом.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

7. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

В одном из своих интервью прошлой осенью президент Собинбанка Александр Занадворов настаивал на том, что он никогда не встречался ни с Эдвардс, ни с Берлиным.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

8. Информагентства осложнили размещение облигационного займа "Русагро".

Информагентства осложнили размещение облигационного займа "Русагро", предъявив обвинение в мошенничестве президенту Группы Мошковичу Глава Собинбанка оказался совладельцем "Русагро" © "Московский комсомолец", 03.02.2005, "Не все олигарху масленица" Игорь Градов Прокуратура готовит очередное "дело олигархов".
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

9. Первое интервью Мамута

– Вас упоминают в связи со скандалом в Собинбанке, подозревающемся в сомнительных операциях с Bank of New York. Копия в Google

10. Вексельторг здесь неуместен.

Анализ выписки по счету ООО «Веда Интерком», открытому в ОАО «Собинбанк» свидетельствует о том, что практически вся деятельность ООО «Веда Интерком» финансировалась за счет ЗАО «МИАН» (так, ЗАО «МИАН» выдало займы ООО «Веда Интерком» за период с 01.04.2002 г. по 01.12.2003 г. на сумму 116.915.150 руб., а ООО «Веда Интерком» за указанный период вернуло ЗАО «МИАН» займов в размере 116.388.186 руб.) (т. 59 л.д. 26-66).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

11. "Газета.Ру" vs. Мамут

Рассказав кратко об операции УБЭП в Собинбанке, Киселев быстро перешел к характеристике Мамута как "кремлевской крыши" для вывоза капитала, а от него - к МДМ, который был охарактеризован как большая "черная касса". Копия в Google

12. Связи Александра Мамута.

Значительный пакет акций Собинбанка принадлежит АО "Манежная площадь". Руководитель АО - Умар Джабраилов, упоминающийся сейчас в связи с убийством Пола Тейтума, хороший знакомый и деловой партнер Ю. Лужкова. Анализ показывает, что ось Benex - Собинбанк через посредство сложной системы фирм однодневок (см. список в приложении 2) занималась обеспечением укрытия от налогов капиталов крупных импортеров продовольствия, товаров широкого спроса и бытовой техники в Россию.
Дата: 12.12.1999 Копия в Google

13. BoNY и клад .

Уже назавтра после выхода статьи ФБР арестовало $15 млн на корреспондентском счете Собинбанка в BoNY, и в прессе начался поток публикаций по этому делу.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

14. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

В ходе проведенных дополнительных контрольных мероприятий было установлено, что согласно карточки с образцами подписей представленных ОАО «Собинбанк» (документ представлен ИФНС России №1 по г. Москве исх. №19-13/23219 от 31.07.06г.) на 26.07.2004г.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

15. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Когда в конце 1999 – начале 2000 годов по поручению В.В.Путина перекрывались московские источники финансовой подпитки чеченских бандформирований, Х.О.Омарову было негласно предложено прекратить «спонсорство» чеченских полевых командиров, и тот исполнил, сумев избежать тяжелых для себя и для «Собинбанка» последствий.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

16. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

И как раз в этот период Фламинго-банк и другая структура -- Собинбанк (на тот момент им владел хороший знакомый Сафиева, предприниматель Александр Занадворов), по данным МВД и ФБР, участвовали в масштабных схемах по отмыванию сотен миллионов долларов, которые позже уходили в BONY.
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

17. Как Мамут вывозит капиталы

... МДМ-банком, а лишь контролирует его через своих людей), входят малоизвестная фирма Фламинго и весьма известный банк Собинбанк. Многие уверены, что Мамуту принадлежит контрольный пакет Собинбанка, но документально подтвердить эти предположения никто не может, утверждая, что для этого нужно проверить три-четыре уровня учредителей разных фирм. Разумеется, МДМ-банк и Собинбанк -- уполномоченные банки ГТК. Если добавить к ним еще дружественный Альфа-банк, получится, что под прямым или косвенным ... Копия в Google

18. Эпизоды Касьянова.

Тогда же он был руководителем КБ «СКМ-банк», членом совета директоров АК «Содействие общественным инициативам» Собинбанка и возглавлял наблюдательный совет МДМ-банка.
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

19. Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк.

Собинбанк возглавляет Александр Занадворов, которому довелось работать с Броновым в начале 90-х годов. В сентябре прошлого года московские правоохранительные органы провели обыск в Собинбанке и интересовались подозрительными операциями с обменом наличных денег.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

20. Кредиторы осадили Исмаилова.

... Собинбанк подал в Дорогомиловский районный суд Москвы иск к сыну Тельмана Исмаилова, Алекперу Исмаилову, о взыскании долга в 11,5 млн руб. по поручительству за компанию «АСТ-Амароли импэкс», выпускающую детские и женские колготки. В марте производство по делу было прекращено — стороны заключили мировое соглашение. Продлилось оно всего четыре месяца. В июле Дорогомиловский суд выписал исполнительный лист о взыскании долга с Алекпера Исмаилова. По данным ФССП, долг до сих пор не погашен. Собинбанк ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google