При содействии Собинбанка и Депозитарного клирингового банка российская организованная преступность сумела отмыть колоссальные суммы денег.
Дата: 20.09.2002
Копия в Google
Через счета этих компаний в BoNY супружеская пара отмывала сотни миллионов долларов, поступавшие из российских банков «ДКБ» и «Собинбанк».
Дата: 06.08.2002
Копия в Google
ОСНОВНЫЕ ПАЙЩИКИ (1997 год): ООО "Техснаб-2000", "Агродортехснаб", АО "Гайский ГОК, АООТ "Отделение временной эксплуатации", КБ "Собинбанк" (около 14 %), "Уралэлектромедь".
Копия в Google
По словам начальника отдела рыночного анализа Собинбанка Александра Разуваева, акции российско-британского холдинга после сообщения о «деле Кукеса» могут пойти вниз.
Дата: 30.05.2008
Копия в Google
Кроме всего, между ОАО “ММРП” и “Собинбанком” заключен кредитный договор под финансирование оплаты труда работникам порта. Опять же договор заключен без проведения конкурса. 19 июля 2006 года на собрании трудового коллектива генеральный директор порта Сергей Бебенин заявил о том, что работникам порта необходимо заключить договоры на получение кредита в счет зарплаты в “Собинбанке”, которые будет погашать порт.
Дата: 02.11.2006
Копия в Google
Умару Алиевичу исполнился сорок один год, на торжество он пригласил человек двадцать самых близких друзей, среди которых оказались зампремьера правительства Москвы Иосиф Орджоникидзе, глава Собинбанка Александр Занадворов, шоу-бизнесмен Борис Зосимов с супругой Полиной, председатель совета директоров компании Mercury Леонид Струнин, президент банка "БИН" Михаэль Шишханов и глава СВА-банка Сергей Кованда.
Копия в Google
Стартовав в 1993 году с позиции кассира отдела неторговых операций КБ «Индустрия-Сервис», к 1997 году он добрался до поста председателя правления Собинбанка. Если бы в 2000 году Собинбанк не оказался замешан в скандале с отмыванием денег через Bank of New York, был бы сейчас Занадворов известным финансистом.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
4 июля 2003 года совершено покушение на заместителя управляющего петербургского филиала Собинбанка Юрия Ковалева и назначенного вместо убитого А. Ященко гендиректором "Хантымансийскгеоресурса" Александра Зайцева.
Дата: 25.11.2003
Копия в Google
Он также является руководителем КБ "СКМ-Банк", членом совета директоров АК "Содействие общественным инициативам" "Собинбанка" и возглавляет наблюдательный совет МДМ-банка.
Дата: 03.08.2000
Копия в Google
["Коммерсант", 23.06.2010, ""Коперник" разгрузил долги": Кроме $30 млн Альфа-банку из $87 млн еще $25 млн группа осталась должна Росбанку, $7 млн — Собинбанку и $26 млн — банку "Открытие".
Дата: 13.07.2010
Копия в Google
Информационные материалы к выпускам корпоративных облигаций сделали явным, что основным бенефициаром группы «СОК» выступает Юрий Качмазов ($410 млн), а Вадим Мошкович ($350 млн) делит холдинг «Русагро» с главой Собинбанка Сергеем Кириленко.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
... 90 2,5 237 Александр Матыцин 1961 Вице-президент Лукойл 90 2,5 238 Тимур Горяев 1967 Генеральный директор Концерн Калина 90 2,5 239 Михаил Тимошишин 1937 Первый заместитель гендиректора Эксима 90 2,5 240 Сергей Кириленко 1969 Председатель правления Собинбанк, Русагро 90 2,5 241 Алексей Ананьев 1964 Член совета директоров Промсвязьбанк 85 2,4 242 Дмитрий Ананьев 1969 Член совета директоров Промсвязьбанк 85 2,4 243 Валерий Окулов 1952 Генеральный директор Аэрофлот 85 2,4 244 Александр Кириличев ...
Дата: 07.02.2005
Копия в Google
«Торговые центры столицы» принадлежат совладельцу «Седьмого континента» и бывшему совладельцу Собинбанка Александру Занадворову.
Дата: 01.02.2005
Копия в Google
Четыре коммерческих банка: «Собинбанк», «Финсервис», «МДМ-Банк» и Банк «Морской» выдали кредиты «УССТ-10» ФГУПу Спецстроя на общую сумму более 500 миллионов рублей.
Дата: 19.03.2010
Копия в Google
ФБР выяснило, что эти деньги были переведены в BoNY на счет компании BECS International, которой управлял российский эмигрант Питер Берлин, а оттуда транзитом через счет офшорного банка — в Собинбанк.
Дата: 28.07.2006
Копия в Google
Зато еще с одним долгосрочным вложением — 25,5% акций банка «Финсервис», совместного продукта «Седьмого континента» и Собинбанка, ей все-таки пришлось расстаться: в середине прошлого года 19,5% акций банка выкупил бывший первый зампред «Собина» Владимир Саламандра, а оставшиеся 6% — председатель совета директоров «Финсервиса».
Дата: 26.07.2010
Копия в Google
Среди тех, кто создавал при помощи BONY свои офшорные сети, были «Менатеп», Токобанк, Тверьуниверсалбанк, Альфа-банк, Собинбанк, Московский международный банк и другие.
Дата: 06.02.2002
Копия в Google