Такая неопределенная ситуация, созданная ЦБ вокруг банка «Империал» позволяет Геращенко скрывать от российских и люксембургских властей огромное количество финансовых нарушений, совершенных этим банком.
Дата: 22.11.2000
Копия в Google
Заместитель председателя “Собинбанка” Андрей Серебренников заявил, что решение арестовать $15 млн, лежащих на депозите в Bank of New York было принято не в связи с “какими-либо документально подтвержденными нарушениями, совершенными “Собинбанком”, а, скорее, на основании “недоказанного предположения, что арестованные средства” и банковский счет “имеют отношение к незаконной активности по отмыванию денег лицами, не связанными с “Собинбанком”.
Дата: 19.09.2000
Копия в Google
По выявленным фактам возбуждено 83 уголовных дела, из числа ранее совершенных раскрыто 36 преступлений, связанных с операциями с металлом.
Дата: 06.09.2000
Копия в Google
Дейкун Е.Ю. была подвергнута административному взысканию - штаф - 30.000 рублей за совершенное ей мелкое хулиганство в состоянии алкогольного опьянения 05.11.1996 г. у дома Х по Хорошевскому ш. (МО "Хорошевский УВД САО г. Москвы).
Дата: 07.07.2000
Копия в Google
Часть 3 статьи 174 УК РФ - "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, совершенная организованной группой или в крупном размере", по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде "лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой".
Дата: 12.02.2000
Копия в Google
Это было бы одним из многих совершенных в Москве убийств, если бы не маленькая подробность: чудом спасшийся Рыбин обвинил в покушении именно ЮКОС.
Копия в Google
Адвокаты семьи бизнесмена сообщили, что от имени родственников погибшего 26 ноября адвокатская контора Kimerer&LaVelle подала судебный иск против Юрия Лужкова, заявив, что он ответственен за совершенное убийство американского бизнесмена Пола Тейтума и виновен в незаконной конфискации собственности Тейтума в России.
Копия в Google
Все это было, разумеется, совершенным бредом, как и родившаяся тогда же формула ``брокер - значит, провокатор'' (брокеры как раз больше всех потеряли на крахе).
Копия в Google
"Прокурор несет ахинею, говоря о якобы совершенных губернатором преступлениях,– сказал Ъ глава информуправления администрации Виктор Туровский.– Возникает вопрос: где он был все эти шесть лет?" По мнению господина Туровского, дело губернатора "мертвое".
Копия в Google
о возбуждении уголовного дела в отношении Вас. Представляется, что настоящее постановление является необоснованным и незаконным по следующим обстоятельствам: 1. Поводом к возбуждению уголовного дела послужили "...материалы проверки, проведенной ФСБ РФ в связи с обращениями Асташовой Н. Н.. Агафоновой М.А.. Богачевой Т.К. и других." Однако, в ч.1 п.1 ст.42 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" говорится: "1. Любая проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного ...
Копия в Google
Так, в ответе утверждается, что закон не содержит требований о том, когда и где прокурором может быть принято процессуальное решение по заявлению о совершенном преступлении.
Копия в Google
Явно выходя за пределы своей компетенции, г-н Волеводз А.Г. в протесте объявил действующий Приказ Генерального прокурора N 44 неконституционным и незаконным: "В судебное заседание был представлен и приобщен к материалам, дела по жалобе Скуратова Ю.И. полный текст приказа Генерального прокурора РФ 44 от 26 июня 1998 года "О порядке проверки сообщений о правонарушениях, совершенных прокурорами или следователями органов прокуратуры.
Копия в Google
В 1996-1997 годах Салман Радуев неоднократно брал на себя ответственность за совершенные на территории России теракты и выступал с угрозами в адрес России.
Копия в Google
В пятницу 26 ноября 99-го года адвокатская контора "Кимерер и Павель" подала судебный иск против Юрия Лужкова, мэра Москвы, заявив, что Лужков ответствен за совершенное убийство американского бизнесмена Пола Тейтума и виновен в незаконной конфискации собственности Тейтума в России.
Копия в Google
По каждому из интересующих политиков два раза в неделю сотрудники СБ готовят для Лужкова и Евтушенкова специальные доклады, в которых содержится перечень подписанных за обозреваемый период документов, список совершенных поездок, сводка об официальных и большинстве неофициальных контактов и т. д. В частности, в СБ "Системы" накоплен компрометирующий материал на Якова Уринсона, касающийся приватизации Новогорского дома отдыха банковской структурой, возглавляемой родным братом Якова Уринсона ...
Копия в Google