Это просто банальный вывод средств из России в офшорную зону, совершенный топ-менеджером государственной (!) компании, напрямую со своего личного (!) счета!
Дата: 24.07.2014
Копия в Google
Как сообщили в СКР, уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой").
Дата: 27.03.2013
Копия в Google
Сразу после этого по факту публикации в СМИ заявления о совершенном тяжком преступлении СКР начал проверку изложенных фактов.
Дата: 24.01.2013
Копия в Google
Соответственно, все совершенные на ней публичные церемонии мусульман рассматриваются уже как собрание и подпадают под федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".
Дата: 18.07.2012
Копия в Google
Экс-депутат Госдумы РФ Михаил Глущенко был задержан в Петербурге в июне 2009 года, ему было предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицы, совершенного на Кипре в 2004 году, а также вымогательстве у братьев Сергея и Вячеслава Шевченко $10 млн. Братья Шевченко познакомились с Михаилом Глущенко в 1990-х годах.
Дата: 02.03.2012
Копия в Google
Не исключено, что следствие доберется и до самого приднестровского лидера, являющегося гражданином РФ. Как указывается на сайте СКР, главное следственное управление ведомства возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Хищение чужого имущества путем присвоения и растраты, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере").
Дата: 31.10.2011
Копия в Google
Известного блогера Антона Носика возмутило наличие на Rusleaks подробностей, касающихся перевода его зарплаты в Citibank в 2003 г., а также выписок о совершенных им авиаперелетах.
Дата: 04.10.2011
Копия в Google
«Была получена информация о причастности к совершенному преступлению вора в законе Вахтанга Лалиашвили, 1976 года рождения, уголовная кличка Ваха Маленький (несколько лет назад сменил имя на Сергея Ефимцева)», — говорилось в сообщении МВД. Там же отмечалось, что Ефимцеву «длительное время удавалось уходить от уголовной ответственности, используя коррумпированные связи в органах государственной власти».
Дата: 18.07.2011
Копия в Google
17 августа прошлого года Верховный суд Татарии признал 11 "севастопольских" виновными в убийствах 12 человек, а также покушениях и других преступлениях, совершенных ими в ходе войны с "Жилкой".
Дата: 14.01.2011
Копия в Google
О преступлениях, совершенных этим человеком в США, более подробно рассказал коллега агента Пака, юридический атташе ФБР Джеймс Трейси в своей переписке со следственным комитетом при МВД России. По информации агента Трейси, мошенничества, о которых идет речь, были совершены в 1997-1998 годы с акциями нескольких крупных компаний, акции которых в то время официально котировались на бирже США. Разобраться в совершенных преступлениях ФБР удалось только через пять лет: 5 мая 2003 года господин Двоскин ...
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
... совершенных хабаровскими краевыми чиновниками. И незаконное присвоение государственного жилого фонда самими государственными надзирателями. То, что произошло на этот раз, выходит за все рамки дозволенного. Но ближе к делу. 06 декабря 2009 года жители г. Хабаровска Т... П... и С… (по просьбе самих родителей их фамилии мы не называем по этическим соображениям) обратились с заявлением в органы правопорядка по факту изнасилования их несовершеннолетних дочерей 14-15 летнего возраста, совершенного ...
Дата: 17.12.2009
Копия в Google
Среди них – совершенные в апреле-июне 2000 года убийства «тамбовских» преступных авторитетов Георгия Позднякова и Яна Гуревского.
Дата: 03.08.2009
Копия в Google
Более того, меня вынудили "признаться" в том, что я был посредником и свидетелем "преступлений", совершенных другими людьми.
Дата: 24.11.2008
Копия в Google
... ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Оба дела касаются перелета группы чиновников чартерным рейсом на Камчатку за счет бюджета. Напомним, в апреле 2008 года было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и по ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения) в отношении министра ...
Дата: 23.05.2008
Копия в Google