Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. СИБУРский слесарь.

Но поскольку соглашение о погашении долгов формально никак не связано с договорами о купле-продаже, "Сибур" впоследствии с легкостью отказался от своих обещаний.» Е.Дранкина, Д.Сиваков, "Аппетит уходит во время еды", Эксперт, 28.02.00,- вставка ...
Под присмотром государства […] В конце августа 1999 года в московских офисах компаний СИБУР, "Газонефтехимическая компания" и "Газсибконтракт" налоговая полиция провела громкие обыски и изъятие документов.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

142. Соглашение о продаже.

Оригинал этого материала, 18.09.2000 Копия документа: geocities.com/abramson4/ Соглашение о продаже СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕУСТУПКЕ И ПОКУПКЕ АКЦИЙ г. Москва «20» июля 2000г.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

143. Альфа-банк: Возможен ли дефолт евробондов?

Проще говоря, дать взаймы на три месяца 10 млн долларов США. А спустя всего 5 дней появляется на свет документ, именуемый депозитным соглашением, по которому МИБ дает Альфе взаймы на три месяца эти 10 миллионов. Правда, с юридической точки зрения этот документ и документом-то назвать сложно, не то что соглашением.
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

144. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Об этом свидетельствуют документы, попавшие в утечку. Согласно кредитным соглашениям, деньги предназначались для покупки недвижимости, а в одном соглашении было указано: «на любые цели». Как минимум 7,5 миллиона фунтов стерлингов из этого долга могли быть прощены в соответствии с последующими актами о списании задолженности. Попавшие в утечку копии были подписаны со стороны компании Абрамовича, но подписи Грановской на них не было. Если бы соглашения подписали обе стороны, это значило бы, что ...
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

145. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

"Золотая сделка" Евгения Пригожина Как основатель ЧВК Вагнера связан с военной разведкой и золотодобычей в Судане Оригинал этого материала © OCCRP, 02.11.2022, Утечка документов раскрывает новые подробности "золотой сделки" ЧВК Вагнера в Судане, Фото ...
"Добровольная компенсация" и доступ к военным базам Компанию Meroe Gold основали в Судане летом 2017 года: тогда Россия и Судан укрепляли связи и подписывали соглашения о сотрудничестве в разных отраслях, в том числе горнодобывающей.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

146. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Но перед тем как передать данные, Meridian потребовала, чтобы сотрудники Appleby сначала подписали соглашение о неразглашении информации. В Appleby такой просьбе были удивлены. «Я не думаю, что от нас когда-либо требовали подписать соглашение о неразглашении относительно правила KYC, и я не думаю, что это целесообразно, — признается во внутренней переписке служащий Appleby. — Когда-нибудь Appleby или оказывающие услуги структуры фирмы соглашались на такое или подписывали подобные документы ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

147. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

... расшифровывается как Павел Владимирович Кротов — таково полное имя бизнесмена, к тому моменту владел 25% в английской компании McGowan Properties Limited, собственнике участка , свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении «Проекта ...
За несколько месяцев до этого Кротов сам связался с Герасименко и предложил свои услуги по возврату активов, говорит собеседник «Проекта», близкий к заводу: «Было понятно, что активы потеряны, и с Кротовым было заключено соглашение — если ему удастся ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

148. Константина Пономарева сдала декларация.

... Пономарева, свою спецдекларацию на 66,5 млрд руб. он подал первым в России — документ имеет номер, заканчивающийся на 000001. Данные из декларации позволили следователям арестовать его активы на 36,3 млрд руб., считает Пономарев. Амнистии не вышло Бизнес Пономарева был связан со сдачей в аренду дизельных электрогенераторов. В 2010 году принадлежащая ему компания «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) получила 25 млрд руб. по мировому соглашению с российскими структурами концерна IKEA ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

149. Серые подряды Пентагона.

Нажмите мышкой на изображение для увеличения Постраничное сравнение стандартного сертификата о конечном пользователе с адресатом поставки и неточный сертификат SOCOM По словам Уилкена, хотя Вашингтон пока и не ратифицировал это соглашение и потому не обязан его соблюдать, как подписавшая его сторона он не должен препятствовать выполнению его условий. В качестве члена Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Вашингтон подписал ряд документов, направленных на предотвращение ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

150. Похороны, высший класс.

За счет бюджета хоронят неопознанные тела: бездомных, найденных без документов и тех, кого по разным причинам не забрали родственники.
В 2015 году руководитель «ФВМК» Дмитрий Коробцов и генеральный директор АО «Военно-мемориальная компания» Олег Шелягов подписали очередное соглашение о сотрудничестве. Как сообщается на сайте кладбища, благодаря этому соглашению, «ВМК останется ...
Дата: 31.05.2017 Копия в Google

151. Верхняя и Нижняя Панама:

Но, как выяснилось из внутренних документов Mossack Fonseca, выбор смогли сделать не все. 3 апреля журналисты — участники международного расследования ICIJ по материалам «панамского архива» опубликовали его итоги, в частности, об офшорах 12 мировых ...
А Звагельский назван бенефициаром и «протектором» фонда в 2009 году, тогда он подписал соглашение о передаче принадлежавших ему акций в трастовое управление. «Новая газета» ссылается на гарантийное письмо от 2014 года, подтверждающее это соглашение.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

152. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

BSI торопился договориться с США: он готовился к продаже, и без соглашения не было бы сделки. О тех же механизмах знали и британские власти. В сентябре 2008 г. бывший сотрудник лондонского офиса BSI, фигурирующий в заметке FT под именем Андреа, сообщил финансовому управлению FCA и налоговому ведомству, как BSI помогает клиентам прятать активы, уходить от налогов и отмывать деньги. FT также получила доступ к внутренним документам BSI. Основанный в 1873 г. BSI (ранее – Banca della Svizzera ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

153. Кураторы прокуратуры.

Странная история закончилась, как казалось, заключением внесудебного мирового соглашения — ИКЕА выплатила компании Пономарёва 25 млрд.
То есть и Фемида, и адвокаты ИКЕА этой де факто фальсификацией документов были введены в заблуждение касательно перспектив разбирательства с Пономарёвым.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

154. "Дембельский аккорд" прокурора Малиновского.

Он бросился в бой со следователями, несмотря на то, что уже были подготовлены документы на его перевод в администрацию президента на более влиятельный пост (об этом пришлось ему в результате забыть).
Стиснув зубы, менеджеры IKEA в итоге подписали с ним мировое соглашение, которое разом превращало никому не известного аудитора в «форбсика», как говорят девушки с Рублевки — в персонажа соответствующего рейтинга богачей.
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

155. По новому делу Юлии Тимошенко насчитали $200 млн ущерба.

В то же время именно документы, на основании которых был заключен газовый контракт с РФ, являются предметом изучения временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады по вопросам расследования обстоятельств подписания соглашений между НАК ...
"Подписывая газовые соглашения, Юлия Тимошенко руководствовалась законом о Кабмине.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

156. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.

С ними также были заключены фиктивные соглашения на оказание юридических услуг и покупку стройматериалов, указал суд. По указанию начальства Андрей Николаев-Полыновский В приговоре говорилось, что Горбачева подписывала фиктивные договоры с «Томскнефтью ВНК», а также платежные и другие документы по указанию своего непосредственного начальника — Николаева-Полыновского, который и вовлек ее в совершение хищений и отмывание денег.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

157. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

В конце января 1998 года между двумя фирмами было заключено соглашение, по которому киприотам переходила доля в уставном капитале казанской фирмы в размере 75%. Обе стороны подписали соответствующий документ и активы ООО «Телесет» распределились следующим образом: «Теледев» получила оговоренную долю, а остальные 25% поровну распределились между тремя учредителями ООО, сократив, тем самым, изначальную долю каждого из них почти в четыре раза.
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

158. Проект "Дискредитация оппонента".

В Нью-Йоркский суд поступили документы, доказывающие, что "Альфа-групп" проводит масштабную "пиар-кампанию" дискредитации Telenor Оригинал этого материала © ВолгаПолитИнфо, 16.03.2007 Проект: "Дискредитация оппонента" Михаил Барсуков В затяжном ...
- Согласно соглашению акционеров «Киевстара», они должны строить свои взаимоотношения, исходя из принципа добросовестности, - рассказывает директор по внешним связям Telenor в России Анна Иванова-Голицина.
Дата: 16.03.2007 Копия в Google

159. Заработал на государстве.

Еще один документ, предъявленный арбитражу, — приложение к трастовому соглашению между Commerzbank и фирмами Danco Finans, Complus и First National Holding (FNH), датированное 31 июля 1996 г. По этому соглашению Commerzbank становился владельцем Complus, которая контролировала через FNH петербургский холдинг “Телекоминвест”, но у Danco Finans оставалось право в любой момент выкупить бумаги обратно. По словам Гальмонда, Danco Finans принадлежала ему. Но под приложением к соглашению стоит ...
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

160. Каким он парнем был.

Согласно достигнутым соглашениям Украина отказывалась от услуг старого посредника по транспортировке туркменского газа – «Итеры», и подписывала соглашения с венгерской Eural TG. Новый оператор был признан большим достижением украинской стороны ...
Главный пункт документа – передача государственной доли в ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) нефтедобывающей компании «Укрнафта».
Дата: 31.03.2005 Копия в Google