Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Тогда, правда, фамилия г-на Сокальского не называлась.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

2. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

*** Оригинал этого материала © "Газета.Ru", 19.11.2009 Банкир не отмылся от отмывания Алена Марьянова […] Борис Сокальский был арестован в 2007 году, через два года после того, как НЭП-банк прекратил свое существование. Тот факт, что банк занимается отмыванием денег, Центробанк установил еще в 2005 году и отозвал у НЭП-банка лицензию. Выяснилось, что банк Сокальского не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

3. Подпольный миллиардер работал клерком.

Наверное, Сокальский тянулся за ними.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

4. Рекорд взят под стражу.

После этого Борис Сокальский купил зарегистрированную по утерянному паспорту некоммерческую организацию "Фонд стратегического планирования" (ФСП).
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

5. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Кстати, подставные фирмы, через которые ежедневно прокачивались деньги, также контролировались Сокальским.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

6. Максиму Каганскому добавили отмывание.

На переговорах с еще одним акционером ОАО "Пушкино-Хлебопродукт" Сергеем Петровым господин Каганский, как следует из записей наружного наблюдения, предложил тому заплатить $800 тыс. за пакет акций господина Сокальского.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

7. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

Благодаря связям Сокальского в ЦБР он всегда имел возможность получать в ЦБР наличные в любом объеме без ограничений. Сокальский в должности председателя правления и Турбин в должности первого зампреда правления подозреваются в осуществлении работы по отмыванию безналичных денег. В профессиональной среде банк имел репутацию «прачечной». Известно, что в девяностых Сокальский руководил другим учреждением – «Метрополитен банком», который в итоге был обанкрочен. Сокальский также занимал ...
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

8. "Академики" из Инвестбанка.

Антоновы заводили все новых клиентов, среди которых оказался крупный «обнальщик» Борис Сокальский. Как установил Следственный комитет (СК) при МВД РФ, начиная с 2003 года владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский за несколько лет умудрился обналичть гигантскую сумму в 71 млрд рублей. По данным следствия, в этой схеме был задействован и «Академхимбанк». В нем структуры, подконтрольные Сокальскому, открыли корреспондентские счета, через которые за непродолжительное время прошло ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

9. ВАС применяет "типовой набор рейдера".

Вот тут-то и всплывают варианты, типа инцидента с бывшим банкиром Борисом Сокальским.
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

10. К чему приводят схемы.

В 2002 г. банк «Новая экономическая позиция» у Антонова приобрел Борис Сокальский. В 2009 г. Сокальского приговорили к семи годам за отмывание 70 млрд руб. Часть денег, около 15 млрд руб., прошла через Академхимбанк Александра и Владимира Антоновых, отца и сына. Антонову-старшему пришлось в 2006 г. давать показания против Сокальского. Антонов-младший уверяет, что никакого совместного бизнеса с Сокальским у него не было — продал банк, и все. В 2007 г. Антонов продал Интерпрогрессбанк и ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

11. Председатель Московского Арбитражного суда на прицеле у рейдеров.

Борис Сокальский проработал в Московском арбитражном суде пять дней: не сумевший предоставить трудовую книжку с отметками о прошлых местах работы, экс-банкир был незамедлительно уволен.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

12. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

В 2007 году была пресечена преступная деятельность «НЭП-банка» и его главы Бориса Сокальского. Объем нанесенного государству ущерба от деятельности «НЭП-Банка» составил более 71 млрд. рублей, а группировка Сокальского до ее ликвидации имела обширные планы по использованию сети других банков для «обнальных» целей.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

13. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

Выслушать приговор по этому делу в Дорогомиловский суд вчера пришло около двух десятков друзей и родных подсудимых, среди которых был и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский, ранее осужденный за незаконную банковскую деятельность, а также представители БТА Банка.
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

14. Андрей Степанов работал за 5%.

Эта финансовая структура также фигурировала в уголовном деле в отношении председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (ООО «КБ «НЭП») Бориса Сокальского, которого обвиняют в незаконной «обналичке» 71 млрд руб. «Русич Центр Банк» являлся партнером «НЭПа», и его сотрудников вызывали на допрос в рамках этого расследования.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

15. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Правда, в ближайшее время в суд будет передано дело банкира Бориса Сокальского, которого обвиняют в «незаконном обналичивании 64 млрд рублей» (подробно об этом деле The New Times писал в № 14 от 7 апреля 2008 года).
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

16. Империя дяди Славы.

Во главе этой организации стоял некто Александр Сокальский, по сведениям СМИ, приходившийся Сергею Шевченко любимым тестем.
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

17. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Фигуранта по третьему делу— Бориса Сокальского (он находится под стражей) обвиняют в «незаконном обналичивании 64 миллиардов рублей».
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

18. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

Так, например, "эстонцем" оказался негласный владелец целого ряда банков Борис Сокальский, которому предъявили обвинения в незаконном обналичивании 71 млрд рублей.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google