Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Сомнительных операций на 60 млрд рублей". Результатов: 60 - 3646 , млрд - 8340 , операций - 6198 , рублей - 11429 , сомнительных - 2786 .
Результаты с 1 по 20 из 67.

Результаты поиска:

1. "Армада" нашла "героев".
... теперь за них давали порядка 60 рублей за штуку. После чего обвинения в адрес менеджмента приобрели совсем уж нешуточный характер. Акционеры заявили, что из "Армады" было выведено около 2,5 млрд рублей – предположительно через схему с использованием ...
Главное управление МВД по городу Москве возбудило уголовное дело по признакам причинения акционерам ущерба в особо крупном размере в результате ряда сомнительных операций, проведенных топ-менеджерами компании в 2010-2011 годах.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google
2. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.
... в конце прошлого года передали в суд дело об обналичивании более 60 млрд рублей. На этих операциях, как считает следствие, трое подозреваемых, Алексей Зуев, Андрей Коузов и Николай Ревенко получили доход в размере более 1,5 млрд рублей ...
Проверяющие раскритиковали почтовое ведомство за слабые финансовые результаты, кадровую политику и сомнительные договоры с поставщиками.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google
3. Медный король под подозрением.
... Он составил около 1,2 млрд руб. Объем сомнительных сделок за все время деятельности «Металлинвестсервиса» (с 2005 по 2009 год) следствие оценивает более чем в 20 млрд руб. Прямой ущерб государству заявлен почти в 5 млрд руб. Сразу после возбуждения ...
На днях РБК daily выяснила, что следствие рассматривает версию о причастности к операциям трейдера председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google
4. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.
Следующий пик отзывов был в 2018 году — у 60 банков. После этого их количество резко упало, — пояснил эксперт. Основная причина отзыва лицензий, по его словам, — это сомнительные банковские операции, вывод средств за рубеж, потеря ликвидности, выдача ...
Замначальника кредитного управления Алексей Горлин, заместители председателя правления Михаил Дорогинин и Денис Пуресев и их подчиненная Юлия Финкельштейн получили реальные сроки по делу о хищении более 22 млрд рублей у своей кредитной организации.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google
5. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.
Например, объем сомнительных операций «Финтеха» за 2018–2019 год ЦБ оценил более чем в 200 млрд рублей (об этом говорится в отчете по итогам проверки регулятора, с которым ознакомился The Bell).
... за их деятельность по расчетам с контрагентами», — заявили, к примеру, в одном из них. Кошелечные схемы В середине 2010-х около 60% платежей через все популярные кошельки и платежные сервисы — это были платежи в адрес казино, букмекеров и гемблинг ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google
6. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.
Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.
Во времена Рема Вяхирева подобными сомнительными операциями занималась компания «Итера».
Дата: 04.09.2008 Копия в Google
7. "Подольские" ставят на "Фонбет".
... развивалась, и к 2013 году «Фонбет» нарастила сеть пунктов приема ставок с одной точки у станции метро «Улица 1905 года» в Москве до 986 пунктов приема ставок по всей стране и стала лидером отрасли с годовой выручкой почти в 1,3 млрд рублей ...
У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google
8. Путеводитель по Женеве.
... за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”. Дом по адресу Route de Frontenex 60 принадлежит компании Societe Immobiliere Les Vollandes SA, которая ...
... ФСНП Алмазова С.А. материалы, свидетельствующие о грубом нарушении Поповым налогового законодательства, Проверкой, проведенной УФСАП по г. Москве, был установлен факт сокрытия Поповым от налогообложения свыше 80 млрд. неденоминированных рублей ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google
9. "Иносхемы" иноагента.
Этот гигант, занятый «оптовой торговлей фармпродукцией» и заработавший в России 27,9 млрд рублей в 2021 году, является местным представительством швейцарской Roche Group — одной из крупнейших фармацевтических корпораций мира.
Материалы показывают, кто из отечественных и иностранных игроков финансировал крупнейшее оппозиционное СМИ, сколько «большая фарма» платила либеральному изданию в разгар пандемии, и вскрывают сомнительную схему регулярных денежных переводов между его ...
Дата: 20.02.2023 Копия в Google
10. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.
Она показала, что «Эмал» совершил сомнительные операции более чем с 1 млрд долларов, а общий доход руководства банка от такого вида коммерции составил 400 млн рублей.
В конце 1980-х годов Аль-Шаер перебрался на постоянное место жительства в Россию, где вместе с Амином Джамилем создал компанию «ДжамильКо», владеющую более 60 бутиками в Москве.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google
11. Вавиловская башня (апрель 2000).
... картину проводимых в МФ РФ финансовых операций. Несмотря на то что в 1996 году просроченная задолженность по выдаче бюджетных средств на зарплату и пенсии составила несколько триллионов рублей, значительные средства федерального бюджета направлялись ...
... в 5 млрд. долларов". Намекал Вавилов на публикацию французской газеты "Ле Монд", в которой говорилось о пятимиллиардном личном состоянии Виктора Черномырдина. Сделал Вавилов лишь одно серьезное заявление. Заявление в Генпрокуратуру о сомнительных ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google
12. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".
Произошло это в том числе и из-за того, что «Монолит» был «вовлечен в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах», общий объем которых за 2013 год составил 9 млрд руб. На сегодняшний день банк должен клиентам порядка 8,7 млрд ...
Также следствие обратило внимание на тот факт, что 60 из 70 фирм прекратили обслуживать задолженность по процентам с февраля 2014 года, то есть за месяц до отзыва у «Монолита» лицензии.
Дата: 28.05.2018 Копия в Google
13. Владимир Антонов прикрылся иском на 40 млрд руб.
[ИА "РБК", 15.08.2016, "Экс-банкир Антонов подал иск к Литве на 40 млрд рублей": В частности, под обеспечительные меры попали 12 нежилых зданий в Москве и несколько нежилых зданий в Московской области, а также два бетонных забора в столице общей ...
Через день после национализации латвийская «дочка» Snoras – Latvijas Krajbanka получила предписание ЦБ приостановить все операции, а позже председатель Банка Латвии Илмар Римшевичс заявил, что состояние банка не позволит ему возобновить работу ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google
14. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.
«При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам», — заявляли в ДЭБ МВД. ["Коммерсант", 18.03 ...
Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД Игорь Путин вернулся в банк, замешанный в обналичивании более 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Маркер", 17.03.2011, Брат Владимира Путина вернется в Мастер-банк, Фото: РИА ...
Дата: 18.03.2011 Копия в Google
15. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.
... 60 тыс. руб. По окончательным подсчетам следствия, при обналичивании 99 поддельных чеков ФПС (по версии следствия, их подделал сам господин Сокальский) было введено в теневой оборот более 62 млрд руб., что являлось нарушением "исключительного права Российской Федерации на финансовое регулирование" (ст. 71 Конституции РФ), а также "осуществления основной функции Центрального банка РФ — обеспечения устойчивости рубля" (ст. 75 Конституции РФ). В качестве вознаграждения за проведение операций по ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google
16. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?
возлагается обязанность до 10.06.01 возвратить денежные средства в размере 1,4 млрд рублей, вложенных в векселя …, либо возвратить акции ОАО «Колымаэнерго» на указанную сумму…».
... ИЧП «Титан») стоимости вклада МП «Рута» в уставный капитал ЛХК «Северная целлюлоза» в 500 раз, что привело к незаконному завладению «сторонними инвесторами» 60% акций ЛХК, последующему присвоению акций ОАО «Архангельский ЦБК» и частичной их продаже ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google
17. Кому достался самолет Путина.
... с мирным 2021 годом и превысила 3 млрд рублей — стала больше, чем за четыре довоенных года вместе взятых. «Экономические санкции и ограничения, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине, не оказывают основополагающего влияния на ...
Он обошелся больше чем в 60 млн долларов.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google
18. Кому война, а кому ЧВК.
Главная из них, которая вылилась в публичную плоскость, — срыв проекта редевелопмента набережной зоны «Горская» на берегу Финского залива стоимостью в 60 млрд рублей.
Еще в июле 2022 года Евгений Пригожин отрицал свою связь с ЧВК «Вагнер», несмотря на то что после начала военной операции он неоднократно выступал как представитель частной военной компании.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google
19. Цемент, ложь и видео.
«По нашим данным, стоимость группы компаний в России на 30.11.21 составляла порядка 114,18 млрд рублей с учетом долговой нагрузки», — комментирует Костюкевич. «Специальная военная операция»* России на Украине повлияла на переговоры.
Опровержение Цыганкова выглядит сомнительно уже потому, что существует достаточно оснований предполагать, что он и его полный тезка-гендиректор «Ронданы» — один человек.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google
20. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.
Осенью 1994 года после резкого падения курса рубля на биржевых торгах 11 октября — "черного вторника" — и отставки и.о. министра финансов Сергея Дубинина Вавилов был назначен на его место, на котором пробыл месяц, а затем вернулся к обязанностям заместителя. В 1994–1997 годах имя Вавилова олицетворяло силу и влияние, при этом журналисты его связывали со многими сомнительными операциями.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Владимир викторович петухов
Кнб
Сергей виноградов актер
Финансы и Кредит банк
Пулат
Рыжий павлов валерий викторович
Гуськова елена юрьевна смоленский банк
Андрей андреев
Калюжный виктор
8 марта
Финансы и Кредит банк
Котов Артур
Пулат
Реджепов
Сергей сергеев судимость
Игнатенко алексей
Финансы и Кредит банк
Владимир викторович петухов
Финансы и Кредит банк
Шувалов Игорь абрамович
Завод Исеть
Финансы и Кредит банк
База кредитов
Реджепов
Чемезова Екатерина
Белорусский национализм
Финансы и Кредит банк
Счетная палата
Георгадзе георгий
Котов Артур
Московский центр недвижимости
Финансы и Кредит банк
Попов Сергей Вячеславович
Филоненко Виталий
Пономарев игорь
Самолеты газпрома
ЗКО
Мясникович
Гексоген
Алехина
Суслов Вячеслав Тольяттиазот
Голдовский яков
Белорусский национализм
Козлов губернатор
Маликова Дина
Чайка завод
Саша Генерал
Полонская
Мясникович
Юрий Баграев
Саша Генерал

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru