Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Сомнительных операций на 60 млрд рублей". Результатов: 60 - 3159 , nn60 - 3149 , млрд - 6779 , операций - 5504 , рублей - 9250 , сомнительных - 2481 .
Результаты с 1 по 20 из 57.

Результаты поиска:

1. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.
... в конце прошлого года передали в суд дело об обналичивании более 60 млрд рублей. На этих операциях, как считает следствие, трое подозреваемых, Алексей Зуев, Андрей Коузов и Николай Ревенко получили доход в размере более 1,5 млрд рублей ...
Проверяющие раскритиковали почтовое ведомство за слабые финансовые результаты, кадровую политику и сомнительные договоры с поставщиками.
Дата: 19.03.2015
2. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.
Ущерб от продажи военного имущества и акций предприятий по заниженной стоимости оценивался в 6,7 млрд рублей.
Неспроста они приложили максимум усилий, чтобы все операции по поставке дров в войска производились за наличный расчет.
Дата: 09.06.2017
3. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.
«При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам», — заявляли в ДЭБ МВД. ["Коммерсант", 18.03 ...
Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД Игорь Путин вернулся в банк, замешанный в обналичивании более 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Маркер", 17.03.2011, Брат Владимира Путина вернется в Мастер-банк, Фото: РИА ...
Дата: 18.03.2011
4. Обнал по госконтракту.
... фирм, и, по словам оперативников, через них обналичили или увели в офшоры более 10 млрд рублей. По идее ФСО должна шерстить поставщиков продуктов питания для высшего руководства страны, как говорится, от и до. А тут — сразу две сомнительные фирмы ...
Направляется запрос в ОЭБ (бывший ОБЭП) с просьбой провести детальную проверку сомнительной операции.
Дата: 17.06.2011
5. Зона плачет.
... завладеть огромной суммой так велик, а условия для воровства в республике столь благоприятны, что операцию с НДС прокручивают снова и снова. Через ООО "Руфус" из бюджета вынули 1 млрд. 219 млн. рублей, а через ООО "Юг-Монтаж-Прибор" - 664 млн. рублей ...
Его подчиненные утверждали, что операция, которую провела "Внешнеторговая фирма РД", сомнительна, а потому выплачивать 50 млн. долларов никак нельзя.
Дата: 10.07.2002
6. "Армада" нашла "героев".
... теперь за них давали порядка 60 рублей за штуку. После чего обвинения в адрес менеджмента приобрели совсем уж нешуточный характер. Акционеры заявили, что из "Армады" было выведено около 2,5 млрд рублей – предположительно через схему с использованием ...
Главное управление МВД по городу Москве возбудило уголовное дело по признакам причинения акционерам ущерба в особо крупном размере в результате ряда сомнительных операций, проведенных топ-менеджерами компании в 2010-2011 годах.
Дата: 16.07.2015
7. "Шейх" Наговицын.
... в республику из Москвы должна была поступить сумма в 4,1 млрд рублей. В предвкушении таких денег Наговицын начал срочные перестановки в правительстве: убирать некоррумпированных «старожилов» и расставлять близких ему людей с сомнительной репутацией ...
Был. И в народе он получил название «операция Бухлер».
Дата: 03.12.2013
8. Великий комбинатор.
По нашей информации, с 1 мая текущего года в ФИАНе работают комиссия Счётной палаты, а также представители управления экономической контрразведки ФСБ РФ. Проверяющие пытаются выяснить, куда «уплыли» 2,3 млрд рублей, выделенные ФИАНу из федерального ...
Правда, несмотря на очевидные громкие титулы, в трудовом активе Геннадия Месяца вовсе не заслуги перед отечественной наукой, а, как мы считаем, всё больше бизнес-проекты: операции с федеральными землями, сделки с недвижимостью и другие интересные ...
Дата: 01.07.2013
9. Медный король под подозрением.
... Он составил около 1,2 млрд руб. Объем сомнительных сделок за все время деятельности «Металлинвестсервиса» (с 2005 по 2009 год) следствие оценивает более чем в 20 млрд руб. Прямой ущерб государству заявлен почти в 5 млрд руб. Сразу после возбуждения ...
На днях РБК daily выяснила, что следствие рассматривает версию о причастности к операциям трейдера председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина.
Дата: 18.03.2010
10. Дело Кацубы и краевого правительства.
... счета должны быть произведены в пятницу-понедельник, что даст мне возможность начать перевод рублей на счета известных организаций…». Остается добавить, что в результате финансовых операций с купленным банком было обналичено предположительно 7 млрд ...
В 2007 году лицензия банка была отозвана, судя по официальной формулировке: «В связи с сомнительными финансовыми операциями, связанными с неоднократным отмыванием доходов, полученных незаконным путем».
Дата: 30.09.2009
11. Путеводитель по Женеве.
... за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”. Дом по адресу Route de Frontenex 60 принадлежит компании Societe Immobiliere Les Vollandes SA, которая ...
... ФСНП Алмазова С.А. материалы, свидетельствующие о грубом нарушении Поповым налогового законодательства, Проверкой, проведенной УФСАП по г. Москве, был установлен факт сокрытия Поповым от налогообложения свыше 80 млрд. неденоминированных рублей ...
Дата: 17.10.2018
12. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе
Однако закрытие лимитов со стороны ряда банков отразилось в балансе БЖФ. За последние месяцы произошло снижение почти на 1 млрд рублей межбанковских кредитов, выданных БЖФ. И это несмотря на то, что стоимость кредитов на межбанковском рынке постоянно ...
Правда, тогда в операциях МММ роль межбанковского кредита сыграли деньги простодушных вкладчиков А в том, что пирамида неизбежно должна обвалиться, нет никаких сомнений.
Дата: 15.12.2005
13. ЗАО Партия.
В 2015-2017 годах они получили добровольных пожертвований и взносов на 4,3 млрд рублей, согласно бухгалтерской отчетности организаций.
Деньги в обмен на лояльность Причина, по которой Кремль закрывает глаза на сомнительные операции в ЛДПР, понятна: партия гарантирует лояльность в принципиальных вопросах, говорит бывший федеральный чиновник.
Дата: 04.03.2019
14. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.
Часть долгов на сумму 1 млрд рублей уже находится в нашем распоряжении».
... Collection, владеющей 32,6% "Центробуви" в интересах Сергея Ломакина и его делового партнера Артема Хачатряна, вся вина за уголовное преследование бизнесмена возлагается на "контролирующих акционеров компании", владеющих около 60% акций "Центробуви ...
Дата: 15.09.2016
15. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".
... этих проектов чрезвычайно сомнительна. Саммит АТЭС В 2012 году во Владивостоке должен состояться саммит стран АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В принципе, проведение столь престижного международного форума на территории России, на Дальнем Востоке — дело хорошее. Если бы не одно но. Согласно данным Министерства финансов, стоимость подготовки к проведению саммита составляет астрономическую сумму в 284 млрд рублей, из которых 202 млрд должен заплатить федеральный бюджет ...
Дата: 15.06.2010
16. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.
... представляется, что изначально это уголовное дело являлось своего рода операцией прикрытия по захвату активов ООО "РИГрупп", которым владела жена Алексея Кузнецова Жанна Буллок,— сказал "Ъ" адвокат Борис Кузнецов, представляющий в США интересы бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.— Предприятия "РИГрупп" имели портфель, состоявший из 60 строительных проектов на объекты общей площадью более 2 млн кв. м, а объем их инвестиций в Московскую область составлял около $1,5 млрд ...
Дата: 24.12.2009
17. Как пилят в ВТБ.
... 200 тысяч рублей в сутки. А Велл Дриллинг сдает буровикам (какому-нибудь Тюменьбургазу) по 400 тысяч. На тридцати установках посредник зарабатывает 1,5 млрд рублей в год. Срок лизинга 8 лет. Таким образом, набегает $ 400 млн. Это ли не бизнес мечты? Представьте себя лежащим на пляже в Канкуне. Девушки в розовых бикини приносят Пинаколаду. Вы жмуритесь на солнышко и улыбаетесь. Потому что знаете: в далекой России на Вас работают чумазые буровики Ямала и деньги акционеров ВТБ. И каждые 60 минут ...
Дата: 01.12.2009
18. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.
... 60 тыс. руб. По окончательным подсчетам следствия, при обналичивании 99 поддельных чеков ФПС (по версии следствия, их подделал сам господин Сокальский) было введено в теневой оборот более 62 млрд руб., что являлось нарушением "исключительного права Российской Федерации на финансовое регулирование" (ст. 71 Конституции РФ), а также "осуществления основной функции Центрального банка РФ — обеспечения устойчивости рубля" (ст. 75 Конституции РФ). В качестве вознаграждения за проведение операций по ...
Дата: 20.11.2009
19. "Подозреваемые знали все о ходе расследования."
Удалось установить незаконное поступление как минимум 60 контейнеров. Стоимость утаенных платежей, по самым скромным подсчетам, переваливала за 5 млрд рублей.
С 2007 года наши оперативники вели наблюдение за грузами, приходящими в Калининградский торговый порт, которые оформлялись на сомнительные фирмы.
Дата: 09.06.2009
20. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?
... для торговли наркотиками, оружием, обеспечения других незаконных операций. Разгром сети «обнальных» банков, без которых оргпреступная среда просто не может существовать, стал приоритетной целью команды Мещерякова. На этом пути были достигнуты значительные успехи. В 2007 году была пресечена преступная деятельность «НЭП-банка» и его главы Бориса Сокальского. Объем нанесенного государству ущерба от деятельности «НЭП-Банка» составил более 71 млрд. рублей, а группировка Сокальского до ее ликвидации ...
Дата: 21.11.2008
Найденных страниц: 1 2 3

Последние запросы

Михаил Маневич
Чеченская республика
Владислав Сурков
Учить
Шереметьев Олег михайлович
Росприроднадзор
Чеченская республика
Маями
Сотби владельцы
Владимир александрович травинов
Последнее место работы
Сергей выборнов
Чеченская республика
Принцесса
Чеченская республика
Сумма групп
Шишмарев
Чеченская республика
Кузнецов Сергей Юрьевич 31.05.1983
Ратмиров
Чеченская республика
Чеховская опг
Константиновская
Чеченская республика
Май
Известия
Опг медведковские
Чеченская республика
Алимбеков
РОСНЕФТЬ 2018
Волков Михаил Юрьевич
Чеченская республика
Буряк павел
НКО
Сергей Цикалюк
Чеченская республика
Министр энергетики
Депутат Антонов
Богомолов лукойл
Власть России
Виталий долгих
Медведев и сумма
Юдин Михаил Маркович
Разведка гру
Власть России
Наумов сергей
Морозов дмитрий
Бандитский госзаказ
Квартиры израиль 8
Как заработать
Власть России
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru