Поиск по "Сомнительных операций на 60 млрд рублей". Результатов:
60 - 3646
,
млрд - 8340
,
операций - 6198
,
рублей - 11429
,
сомнительных - 2786
.
Результаты с 1 по 20 из 67.
Результаты поиска:
- 1. "Армада" нашла "героев".
-
... теперь за них давали порядка 60 рублей за штуку. После чего обвинения в адрес менеджмента приобрели совсем уж нешуточный характер. Акционеры заявили, что из "Армады" было выведено около 2,5 млрд рублей – предположительно через схему с использованием ...
Главное управление МВД по городу Москве возбудило уголовное дело по признакам причинения акционерам ущерба в особо крупном размере в результате ряда сомнительных операций, проведенных топ-менеджерами компании в 2010-2011 годах.
Дата: 16.07.2015
Копия в Google
- 2. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.
-
... в конце прошлого года передали в суд дело об обналичивании более 60 млрд рублей. На этих операциях, как считает следствие, трое подозреваемых, Алексей Зуев, Андрей Коузов и Николай Ревенко получили доход в размере более 1,5 млрд рублей ...
Проверяющие раскритиковали почтовое ведомство за слабые финансовые результаты, кадровую политику и сомнительные договоры с поставщиками.
Дата: 19.03.2015
Копия в Google
- 3. Медный король под подозрением.
-
... Он составил около 1,2 млрд руб. Объем сомнительных сделок за все время деятельности «Металлинвестсервиса» (с 2005 по 2009 год) следствие оценивает более чем в 20 млрд руб. Прямой ущерб государству заявлен почти в 5 млрд руб. Сразу после возбуждения ...
На днях РБК daily выяснила, что следствие рассматривает версию о причастности к операциям трейдера председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина.
Дата: 18.03.2010
Копия в Google
- 4. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.
-
Следующий пик отзывов был в 2018 году — у 60 банков. После этого их количество резко упало, — пояснил эксперт. Основная причина отзыва лицензий, по его словам, — это сомнительные банковские операции, вывод средств за рубеж, потеря ликвидности, выдача ...
Замначальника кредитного управления Алексей Горлин, заместители председателя правления Михаил Дорогинин и Денис Пуресев и их подчиненная Юлия Финкельштейн получили реальные сроки по делу о хищении более 22 млрд рублей у своей кредитной организации.
Дата: 19.03.2024
Копия в Google
- 5. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.
-
Например, объем сомнительных операций «Финтеха» за 2018–2019 год ЦБ оценил более чем в 200 млрд рублей (об этом говорится в отчете по итогам проверки регулятора, с которым ознакомился The Bell).
... за их деятельность по расчетам с контрагентами», — заявили, к примеру, в одном из них. Кошелечные схемы В середине 2010-х около 60% платежей через все популярные кошельки и платежные сервисы — это были платежи в адрес казино, букмекеров и гемблинг ...
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
- 6. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.
-
Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.
Во времена Рема Вяхирева подобными сомнительными операциями занималась компания «Итера».
Дата: 04.09.2008
Копия в Google
- 7. "Подольские" ставят на "Фонбет".
-
... развивалась, и к 2013 году «Фонбет» нарастила сеть пунктов приема ставок с одной точки у станции метро «Улица 1905 года» в Москве до 986 пунктов приема ставок по всей стране и стала лидером отрасли с годовой выручкой почти в 1,3 млрд рублей ...
У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
Дата: 15.04.2020
Копия в Google
- 8. Путеводитель по Женеве.
-
... за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”. Дом по адресу Route de Frontenex 60 принадлежит компании Societe Immobiliere Les Vollandes SA, которая ...
... ФСНП Алмазова С.А. материалы, свидетельствующие о грубом нарушении Поповым налогового законодательства, Проверкой, проведенной УФСАП по г. Москве, был установлен факт сокрытия Поповым от налогообложения свыше 80 млрд. неденоминированных рублей ...
Дата: 17.10.2018
Копия в Google
- 9. "Иносхемы" иноагента.
-
Этот гигант, занятый «оптовой торговлей фармпродукцией» и заработавший в России 27,9 млрд рублей в 2021 году, является местным представительством швейцарской Roche Group — одной из крупнейших фармацевтических корпораций мира.
Материалы показывают, кто из отечественных и иностранных игроков финансировал крупнейшее оппозиционное СМИ, сколько «большая фарма» платила либеральному изданию в разгар пандемии, и вскрывают сомнительную схему регулярных денежных переводов между его ...
Дата: 20.02.2023
Копия в Google
- 10. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.
-
Она показала, что «Эмал» совершил сомнительные операции более чем с 1 млрд долларов, а общий доход руководства банка от такого вида коммерции составил 400 млн рублей.
В конце 1980-х годов Аль-Шаер перебрался на постоянное место жительства в Россию, где вместе с Амином Джамилем создал компанию «ДжамильКо», владеющую более 60 бутиками в Москве.
Дата: 09.06.2008
Копия в Google
- 11. Вавиловская башня (апрель 2000).
-
... картину проводимых в МФ РФ финансовых операций. Несмотря на то что в 1996 году просроченная задолженность по выдаче бюджетных средств на зарплату и пенсии составила несколько триллионов рублей, значительные средства федерального бюджета направлялись ...
... в 5 млрд. долларов". Намекал Вавилов на публикацию французской газеты "Ле Монд", в которой говорилось о пятимиллиардном личном состоянии Виктора Черномырдина. Сделал Вавилов лишь одно серьезное заявление. Заявление в Генпрокуратуру о сомнительных ...
Дата: 19.12.2000
Копия в Google
- 12. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".
-
Произошло это в том числе и из-за того, что «Монолит» был «вовлечен в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах», общий объем которых за 2013 год составил 9 млрд руб. На сегодняшний день банк должен клиентам порядка 8,7 млрд ...
Также следствие обратило внимание на тот факт, что 60 из 70 фирм прекратили обслуживать задолженность по процентам с февраля 2014 года, то есть за месяц до отзыва у «Монолита» лицензии.
Дата: 28.05.2018
Копия в Google
- 13. Владимир Антонов прикрылся иском на 40 млрд руб.
-
[ИА "РБК", 15.08.2016, "Экс-банкир Антонов подал иск к Литве на 40 млрд рублей": В частности, под обеспечительные меры попали 12 нежилых зданий в Москве и несколько нежилых зданий в Московской области, а также два бетонных забора в столице общей ...
Через день после национализации латвийская «дочка» Snoras – Latvijas Krajbanka получила предписание ЦБ приостановить все операции, а позже председатель Банка Латвии Илмар Римшевичс заявил, что состояние банка не позволит ему возобновить работу ...
Дата: 16.08.2016
Копия в Google
- 14. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.
-
«При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам», — заявляли в ДЭБ МВД. ["Коммерсант", 18.03 ...
Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД Игорь Путин вернулся в банк, замешанный в обналичивании более 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Маркер", 17.03.2011, Брат Владимира Путина вернется в Мастер-банк, Фото: РИА ...
Дата: 18.03.2011
Копия в Google
- 15. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.
-
... 60 тыс. руб. По окончательным подсчетам следствия, при обналичивании 99 поддельных чеков ФПС (по версии следствия, их подделал сам господин Сокальский) было введено в теневой оборот более 62 млрд руб., что являлось нарушением "исключительного права Российской Федерации на финансовое регулирование" (ст. 71 Конституции РФ), а также "осуществления основной функции Центрального банка РФ — обеспечения устойчивости рубля" (ст. 75 Конституции РФ). В качестве вознаграждения за проведение операций по ...
Дата: 20.11.2009
Копия в Google
- 16. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?
-
возлагается обязанность до 10.06.01 возвратить денежные средства в размере 1,4 млрд рублей, вложенных в векселя …, либо возвратить акции ОАО «Колымаэнерго» на указанную сумму…».
... ИЧП «Титан») стоимости вклада МП «Рута» в уставный капитал ЛХК «Северная целлюлоза» в 500 раз, что привело к незаконному завладению «сторонними инвесторами» 60% акций ЛХК, последующему присвоению акций ОАО «Архангельский ЦБК» и частичной их продаже ...
Дата: 06.12.2006
Копия в Google
- 17. Кому достался самолет Путина.
-
... с мирным 2021 годом и превысила 3 млрд рублей — стала больше, чем за четыре довоенных года вместе взятых. «Экономические санкции и ограничения, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине, не оказывают основополагающего влияния на ...
Он обошелся больше чем в 60 млн долларов.
Дата: 22.08.2023
Копия в Google
- 18. Кому война, а кому ЧВК.
-
Главная из них, которая вылилась в публичную плоскость, — срыв проекта редевелопмента набережной зоны «Горская» на берегу Финского залива стоимостью в 60 млрд рублей.
Еще в июле 2022 года Евгений Пригожин отрицал свою связь с ЧВК «Вагнер», несмотря на то что после начала военной операции он неоднократно выступал как представитель частной военной компании.
Дата: 08.02.2023
Копия в Google
- 19. Цемент, ложь и видео.
-
«По нашим данным, стоимость группы компаний в России на 30.11.21 составляла порядка 114,18 млрд рублей с учетом долговой нагрузки», — комментирует Костюкевич. «Специальная военная операция»* России на Украине повлияла на переговоры.
Опровержение Цыганкова выглядит сомнительно уже потому, что существует достаточно оснований предполагать, что он и его полный тезка-гендиректор «Ронданы» — один человек.
Дата: 24.10.2022
Копия в Google
- 20. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.
-
Осенью 1994 года после резкого падения курса рубля на биржевых торгах 11 октября — "черного вторника" — и отставки и.о. министра финансов Сергея Дубинина Вавилов был назначен на его место, на котором пробыл месяц, а затем вернулся к обязанностям заместителя. В 1994–1997 годах имя Вавилова олицетворяло силу и влияние, при этом журналисты его связывали со многими сомнительными операциями.
Дата: 25.10.2021
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4