Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Сомнительных операций на 60 млрд рублей". Результатов: 60 - 3254 , nn60 - 3244 , млрд - 7136 , операций - 5640 , рублей - 9676 , сомнительных - 2547 .
Результаты с 1 по 20 из 58.

Результаты поиска:

1. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.
... в конце прошлого года передали в суд дело об обналичивании более 60 млрд рублей. На этих операциях, как считает следствие, трое подозреваемых, Алексей Зуев, Андрей Коузов и Николай Ревенко получили доход в размере более 1,5 млрд рублей ...
Проверяющие раскритиковали почтовое ведомство за слабые финансовые результаты, кадровую политику и сомнительные договоры с поставщиками.
Дата: 19.03.2015
2. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.
Ущерб от продажи военного имущества и акций предприятий по заниженной стоимости оценивался в 6,7 млрд рублей.
Неспроста они приложили максимум усилий, чтобы все операции по поставке дров в войска производились за наличный расчет.
Дата: 09.06.2017
3. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.
«При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам», — заявляли в ДЭБ МВД. ["Коммерсант", 18.03 ...
Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД Игорь Путин вернулся в банк, замешанный в обналичивании более 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Маркер", 17.03.2011, Брат Владимира Путина вернется в Мастер-банк, Фото: РИА ...
Дата: 18.03.2011
4. "Подольские" ставят на "Фонбет".
... развивалась, и к 2013 году «Фонбет» нарастила сеть пунктов приема ставок с одной точки у станции метро «Улица 1905 года» в Москве до 986 пунктов приема ставок по всей стране и стала лидером отрасли с годовой выручкой почти в 1,3 млрд рублей ...
У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
Дата: 15.04.2020
5. Обнал по госконтракту.
... фирм, и, по словам оперативников, через них обналичили или увели в офшоры более 10 млрд рублей. По идее ФСО должна шерстить поставщиков продуктов питания для высшего руководства страны, как говорится, от и до. А тут — сразу две сомнительные фирмы ...
Направляется запрос в ОЭБ (бывший ОБЭП) с просьбой провести детальную проверку сомнительной операции.
Дата: 17.06.2011
6. Зона плачет.
... завладеть огромной суммой так велик, а условия для воровства в республике столь благоприятны, что операцию с НДС прокручивают снова и снова. Через ООО "Руфус" из бюджета вынули 1 млрд. 219 млн. рублей, а через ООО "Юг-Монтаж-Прибор" - 664 млн. рублей ...
Его подчиненные утверждали, что операция, которую провела "Внешнеторговая фирма РД", сомнительна, а потому выплачивать 50 млн. долларов никак нельзя.
Дата: 10.07.2002
7. "Армада" нашла "героев".
... теперь за них давали порядка 60 рублей за штуку. После чего обвинения в адрес менеджмента приобрели совсем уж нешуточный характер. Акционеры заявили, что из "Армады" было выведено около 2,5 млрд рублей – предположительно через схему с использованием ...
Главное управление МВД по городу Москве возбудило уголовное дело по признакам причинения акционерам ущерба в особо крупном размере в результате ряда сомнительных операций, проведенных топ-менеджерами компании в 2010-2011 годах.
Дата: 16.07.2015
8. "Шейх" Наговицын.
... в республику из Москвы должна была поступить сумма в 4,1 млрд рублей. В предвкушении таких денег Наговицын начал срочные перестановки в правительстве: убирать некоррумпированных «старожилов» и расставлять близких ему людей с сомнительной репутацией ...
Был. И в народе он получил название «операция Бухлер».
Дата: 03.12.2013
9. Великий комбинатор.
По нашей информации, с 1 мая текущего года в ФИАНе работают комиссия Счётной палаты, а также представители управления экономической контрразведки ФСБ РФ. Проверяющие пытаются выяснить, куда «уплыли» 2,3 млрд рублей, выделенные ФИАНу из федерального ...
Правда, несмотря на очевидные громкие титулы, в трудовом активе Геннадия Месяца вовсе не заслуги перед отечественной наукой, а, как мы считаем, всё больше бизнес-проекты: операции с федеральными землями, сделки с недвижимостью и другие интересные ...
Дата: 01.07.2013
10. Медный король под подозрением.
... Он составил около 1,2 млрд руб. Объем сомнительных сделок за все время деятельности «Металлинвестсервиса» (с 2005 по 2009 год) следствие оценивает более чем в 20 млрд руб. Прямой ущерб государству заявлен почти в 5 млрд руб. Сразу после возбуждения ...
На днях РБК daily выяснила, что следствие рассматривает версию о причастности к операциям трейдера председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина.
Дата: 18.03.2010
11. Дело Кацубы и краевого правительства.
... счета должны быть произведены в пятницу-понедельник, что даст мне возможность начать перевод рублей на счета известных организаций…». Остается добавить, что в результате финансовых операций с купленным банком было обналичено предположительно 7 млрд ...
В 2007 году лицензия банка была отозвана, судя по официальной формулировке: «В связи с сомнительными финансовыми операциями, связанными с неоднократным отмыванием доходов, полученных незаконным путем».
Дата: 30.09.2009
12. Путеводитель по Женеве.
... за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”. Дом по адресу Route de Frontenex 60 принадлежит компании Societe Immobiliere Les Vollandes SA, которая ...
... ФСНП Алмазова С.А. материалы, свидетельствующие о грубом нарушении Поповым налогового законодательства, Проверкой, проведенной УФСАП по г. Москве, был установлен факт сокрытия Поповым от налогообложения свыше 80 млрд. неденоминированных рублей ...
Дата: 17.10.2018
13. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе
Однако закрытие лимитов со стороны ряда банков отразилось в балансе БЖФ. За последние месяцы произошло снижение почти на 1 млрд рублей межбанковских кредитов, выданных БЖФ. И это несмотря на то, что стоимость кредитов на межбанковском рынке постоянно ...
Правда, тогда в операциях МММ роль межбанковского кредита сыграли деньги простодушных вкладчиков А в том, что пирамида неизбежно должна обвалиться, нет никаких сомнений.
Дата: 15.12.2005
14. ЗАО Партия.
В 2015-2017 годах они получили добровольных пожертвований и взносов на 4,3 млрд рублей, согласно бухгалтерской отчетности организаций.
Деньги в обмен на лояльность Причина, по которой Кремль закрывает глаза на сомнительные операции в ЛДПР, понятна: партия гарантирует лояльность в принципиальных вопросах, говорит бывший федеральный чиновник.
Дата: 04.03.2019
15. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.
Часть долгов на сумму 1 млрд рублей уже находится в нашем распоряжении».
... Collection, владеющей 32,6% "Центробуви" в интересах Сергея Ломакина и его делового партнера Артема Хачатряна, вся вина за уголовное преследование бизнесмена возлагается на "контролирующих акционеров компании", владеющих около 60% акций "Центробуви ...
Дата: 15.09.2016
16. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".
... этих проектов чрезвычайно сомнительна. Саммит АТЭС В 2012 году во Владивостоке должен состояться саммит стран АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В принципе, проведение столь престижного международного форума на территории России, на Дальнем Востоке — дело хорошее. Если бы не одно но. Согласно данным Министерства финансов, стоимость подготовки к проведению саммита составляет астрономическую сумму в 284 млрд рублей, из которых 202 млрд должен заплатить федеральный бюджет ...
Дата: 15.06.2010
17. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.
... представляется, что изначально это уголовное дело являлось своего рода операцией прикрытия по захвату активов ООО "РИГрупп", которым владела жена Алексея Кузнецова Жанна Буллок,— сказал "Ъ" адвокат Борис Кузнецов, представляющий в США интересы бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.— Предприятия "РИГрупп" имели портфель, состоявший из 60 строительных проектов на объекты общей площадью более 2 млн кв. м, а объем их инвестиций в Московскую область составлял около $1,5 млрд ...
Дата: 24.12.2009
18. Как пилят в ВТБ.
... 200 тысяч рублей в сутки. А Велл Дриллинг сдает буровикам (какому-нибудь Тюменьбургазу) по 400 тысяч. На тридцати установках посредник зарабатывает 1,5 млрд рублей в год. Срок лизинга 8 лет. Таким образом, набегает $ 400 млн. Это ли не бизнес мечты? Представьте себя лежащим на пляже в Канкуне. Девушки в розовых бикини приносят Пинаколаду. Вы жмуритесь на солнышко и улыбаетесь. Потому что знаете: в далекой России на Вас работают чумазые буровики Ямала и деньги акционеров ВТБ. И каждые 60 минут ...
Дата: 01.12.2009
19. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.
... 60 тыс. руб. По окончательным подсчетам следствия, при обналичивании 99 поддельных чеков ФПС (по версии следствия, их подделал сам господин Сокальский) было введено в теневой оборот более 62 млрд руб., что являлось нарушением "исключительного права Российской Федерации на финансовое регулирование" (ст. 71 Конституции РФ), а также "осуществления основной функции Центрального банка РФ — обеспечения устойчивости рубля" (ст. 75 Конституции РФ). В качестве вознаграждения за проведение операций по ...
Дата: 20.11.2009
20. "Подозреваемые знали все о ходе расследования."
Удалось установить незаконное поступление как минимум 60 контейнеров. Стоимость утаенных платежей, по самым скромным подсчетам, переваливала за 5 млрд рублей.
С 2007 года наши оперативники вели наблюдение за грузами, приходящими в Калининградский торговый порт, которые оформлялись на сомнительные фирмы.
Дата: 09.06.2009
Найденных страниц: 1 2 3

Последние запросы

Владимир Щербаков ("Пигалица")
Золото магадан
Иванов александр александрович
Кузнецов Эдуард Михайлович
Андрей Зыков
"Фонд президентских программ"
Патриарх кирилл
Сергей Васильевич Данилов
Автор лета
Амелин вячеслав васильевич
Суворов евгений
Увд сзао
Криминал саратов
Свиреденко
Авторитеты омска
Слепой рашид
Центр -инвест- банк
Соловьёв
Солоник
Коммерсант
Жданов сергей НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА
Заболотский
Газпром добыча шельф
Адвокат кузнецов евгений
Степанов максим
Борисов геннадий алексеевич
ЗАО «Научные приборы
УСБ ГУ МВД России по г Москве
Андрей васильев
Следственный комитет при мвд
Банк Нефтяной
Абдрахманов
Волков денис
Михаил Маневич
Макаров юрий васильевич
Воры в законе узбекистана
Хади такташ
КРАВЦОВ ВИКТОР федорович
Сергей михеев
Сергей витальевич медведев
Мортон ручьев
Лаптева
Степанов владимир николаевич
Справка в отношении Путина
Петраков Евгений
Председатель верховного суда россии
Шаги
Антонов Александр
Мобильный элемент
Васильев Анатолий иванович
Михаил сергеевич
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru