Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Столичное правительство начало большую чистку.

... ипотека»), чьи махинации на рынке недвижимости Москвы и Московской области были разоблачены сотрудниками ОБЭП . Еще двоим любителям собирать деньги и не платить с них налоги (председателю МЖСК «Столичный новосел» и гендиректору ЗАО «Концерн «Росагростройинвест») предъявлены заочные обвинения - аферисты объявлены в федеральный розыск. Конечно, список этот должен был пополнен еще, по меньшей мере, сотней фамилий, но ведь никто и не говорит, что сотрудники УБЭП намерены на этом остановится ...
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

62. Налоговая оптимизация под колпаком.

Налоговая оптимизация Средние расценки по Москве - от 5% до 20% недоимки Оригинал этого материала © "Профиль", 14.05.2007 Сливной бачок под колпаком Бороться с оптимизацией налогов сегодня умеют сотрудники органов всех уровней.
Налоговая, не получившая годового баланса и видящая, что фирма не собирается платить положенных казне денег, направляет материалы в местный ОБЭП, а точнее, в отдел по налоговым преступлениям данного учреждения.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

63. Уголовные дела "ДОН-Строя".

Оттеснить бастующих с проезжей части милиции удалось только через час. Прибывшие же на место происшествия сотрудники ОБЭП Северо-Западного округа Москвы занялись сбором заявлений от митингующих работников предприятия.
Дата: 11.03.2005 Копия в Google

64. Страсти вокруг "Русской бакалеи".

Вряд ли сотрудники Всемирного банка, когда говорили, что России для процветания осталось совсем чуть-чуть и дело - «всего лишь» за местными властями, не слышали о невозврате руководством одного из российских предприятий транснациональной пищевой ...
Однако ОБЭП Армавира дважды отказывался возбудить уголовное дело по поводу пропажи подсолнечника.
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

65. Скелеты в шкафу Темрезова.

13.05.98 г. Сотрудниками ОБЭП МВД КЧР выявлен факт жищения ТМЦ в 1996 году из АО «Кавказ» на сумму 227100 руб. путем мошенничества инженером коммерческого отдела Темрезовым Р.Б., 1976 г.р., прож.
От ее рук погибли представители республиканских органов законодательной и исполнительной власти, а также сотрудники местных МВД и ФСБ. В 2007 году Темрезов был избран председателем регионального отделения политической партии «Справедливая Россия», но ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

66. Полонский попал под "крышу" "Стройтреста".

Подчиненные Бастрыкина неожиданно потеряли интерес к указаниям главы СК РФ и сбросили все материалы в УМВД по Приморскому району, где ими стали заниматься сотрудники ОБЭП (именно с представителями этого подразделения Берсиров приезжал на разборку с pr-щиком Вуйма).
Дата: 04.09.2013 Копия в Google

67. Жену Лужкова лишили 20 скакунов.

— Сразу после того, как заявление владелицы строительной компании «Интеко» поступило в УВД Одинцовского района Подмосковья, сотрудники ОБЭП провели опросы в Московском спортивном клубе.
Дата: 29.10.2010 Копия в Google

68. Пули из Могилы.

Солонинъ», чьи сотрудники засветилась в крупном скандале.
ОБЭП ведет проверку на предмет возбуждения уголовного дела по фактам хищения бюджетных средств».
Дата: 27.04.2009 Копия в Google

69. И вновь о договорняках в футболе.

... ожидает итогов седьмой дополнительной проверки, которую проводят сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) и следственного отдела РОВД Ленинского района Смоленска, по так называемому «смоленскому делу». Напомним, в октябре 2007 года перед матчем «Смоленск» – «Спортакадемклуб» (второй дивизион, зона «Запад») тренеру смолян Владимиру Силованову и некоторым игрокам клуба предлагали «сдать» матч. Сотрудникам ОБЭП удалось опросить гражданина Гегечкори, на которого указал ...
Дата: 17.10.2008 Копия в Google

70. "Работаем под давлением."

Не так давно Московское следственное управление СКП завершило расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, в которое входили бывший прокурор одного из округов Москвы В. Самойлов, межрайонный прокурор Б. Нерсесян, следователь межрайонной прокуратуры П. Кирилин, сотрудники ОБЭП - всего 15 человек.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

71. Загадки бизнеса и правосудия-3.

“Начальнику ОБЭП УВД ЦАО г. Москвы Валиулину Т.С. Направляю для рассмотрения по существу обращение главного редактора газеты “Щит и меч”. О результатах проверки сообщите заявителю и в прокуратуру округа не позднее 03.11.06 г.” Никто не хотел отвечать Стоит ли говорить, что Валиулин Т.С. и не собирался отвечать ни прокурорам, ни коллегам - журналистам в милицейских погонах. Пример начальника заразителен. Его сотрудники также молчали как партизаны.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

72. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

По мнению следствия, Зуев в составе организованной группы, куда входили вышеназванные сотрудники ТЦ «Гранд» и «Три Кита», а также неустановленные лица, незаконно ввозили в страну мебель, уклоняясь от уплаты таможенных сборов, занижая стоимость и вес ...
Кроме того, адвокаты отмечают, что основным аргументом следствия о необходимости задержания Зуева, является рапорт некоего капитана ОБЭП, в котором дана субъективная характеристика владельца «Трех Китов».
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

73. Поддержка американского посольства.

О размере претензий налоговиков к холдингу неизвестно, зато известно, пишет газета, что ОБЭП "занимается налоговыми преступлениями, сумма ущерба по которым превышает 500 тысяч рублей".
Возможно, в связи с тем, что американская сторона конфликта не удовлетворилась результатами проведенной силовой акции, спустя несколько дней, в принадлежавшее "Триксу" кафе "Улыбка" в Академгородке ворвались сотрудники одного из новосибирских частных ...
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

74. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

Таким образом, сотрудники петербургского подразделения Следственного комитета фактически развернули вектор расследования данного дела на 180 градусов по отношению к тому, как это было при расследовании дела московской следственной бригадой ...
— Основным нашим посредником с правоохранительными органами являлся Магомедов Руслан, в те годы он работал оперативником ОБЭП Центрального района Петербурга.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

75. "Союзагромаш" Бабкина, Удраса и Рязанова.

А вскоре сотрудники "Союзагромаша" узнали из Интернета, что в марте 2005 кто-то под их вывеской собирается проводить в "Президент Отеле" общее годовое собрание членов "Союзагромаш".
... УК РФ, направили на проверку в ОБЭП Южного административного округа столицы, где в возбуждении уголовного дела было отказано. Прокуратура города признала это решение законным и обоснованным. Затем проверку проводил ОБЭП Юго-Восточного округа столицы ...
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

76. Стерилизатор.

Между делом сотрудники ФСБ проверили законность инвестиционных проектов в РК. Стало известно, что только в ту пору, когда «Калмыцкий бизнес-центр» номинально возглавляла Валентина Дорджиева (сестра жены Игоря Шалхакова), КБЦ не уплатил государству ...
... копателей начальник республиканского ОБЭП Валерий Чудутов, продвинутый на высокий пост по протекции Илюмжинова. Чудутов регулярно лично инспектирует «объект» в сопровождении сотрудников калмыцкой милиции и ГИБДД. Начальник ОБЭП, судя по всему ...
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

77. Преступный бизнес на песке.

Как раздвоилось ОАО «Арсенал») Именно поэтому некоторые сотрудники районного и даже городского уровней государственной власти (в том числе из органов МВД) поддерживают контакты с Фаигом Аскеровым, до сих пор считая его руководителем крупного ...
Известно, что в отношении незаконной добычи песка проводилась проверка в ОБЭП Всеволожского района Ленинградской области.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

78. Генпрокуратура зацепила дело "Всей России".

При этом, по имеющейся информации, помимо Стругова, производившие выемки в Промстройбанке сотрудники прокуратуры проявили повышенный интерес к банковским счетам еще трех смольнинских чиновников - вице-губернатора Валерия Малышева, бывшего главы ...
Историей с кредитом для Стругова ОБЭП заинтересовался еще в сентябре этого года, а 5 октября против чиновника было возбуждено сразу два уголовных дела: хищение бюджетных средств и растрата в крупном размере.
Дата: 11.07.2001 Копия в Google

79. Родственники Александра Смирнова хорошо устроились.

Так, если верить www.online812.ru, в 2004 году Красносельский районный суд признал Шейкина винов­ным в даче взятки сотруднику ОБЭП.
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

80. Сергей Бидаш идет по трупам.

19-летний студент РГУ был арестован через неделю после совершенного преступления и сознался в убийстве господина Сухомлинова и его сотрудника Валерия Ванжуло.
За два года до гибели господин Сухомлинов возглавлял ОБЭП УВД Таганрога, откуда затем уволился.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google