Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Второе лицо "Банка Москвы".

Эта компания проводит, по словам ее сотрудников, экспертизу и дает юридическую обвязку состряпанным делам. После операции с рейдерским захватом коньячного завода «КиН» А.Алексеев убедил советника руководителя «Банка Москвы» Е.Калабина обратить взоры на перспективные предприятия военно-промышленного комплекса.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

2. Текст обвинительного заключения

... в установленном законом порядке представительство в г. Москве, расположенное по адресу: ул. Романов пер. (ул. Грановского), (т. 2, л. д. 229, 231). Согласно списку сотрудников ДКБ техническим директором Московского представительства являлась Тучина Т.А. (т. 2, л. д. 61-63) 23 апреля 1992 года Нахманович и Смоленский заключили договоры о корреспондентских отношениях банков с приложениями к ним, согласно которым Джамбулскому банку в АКБ "Столичный" открыт корреспондентский счет № 700161223 ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

3. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... федеральных прокуроров США в апреле 2015 года, Браудер заявил, что не имеет никакого отношения к банкротству ООО «Дальняя степь», и всю ответственность за совершенное он возложил на сотрудников банка HSBC, его положение может оказаться весьма шатким ...
Однако, когда ФСБ России, наблюдавшее за Браудером, строившим из себя инвестактивиста, добилось в 2006 году перевода всех дел в Москву, в Следственный комитет при МВД России, над Браудером нависла реальная опасность.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

4. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Сотрудников инспекции 4 отдела УНП ГУВД г. Москвы в здание по указан-ному адресу для вручения требований руководству ЗАО «МИАН» или в канцеля-рию ЗАО «МИАН» не пропустил Назаров Михаил Иванович, представившийся ру-ководителем службы ...
счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

5. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Поразительно, но занимавший в 1999 году 179-е место по объему собственного капитала, банк значился в числе наиболее ценных для «оборонки» учреждений. В частности, когда Банк Москвы планировал организовать синдицированный кредит для оборонной ...
До 2007 года, по данным Федеральной налоговой службы, эта благотворительная организация называлась по-другому: «Национальный некоммерческий фонд поддержки сотрудников органов Федеральной службы безопасности».
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

6. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.

Ничего не комментировали и в Главном управлении МВД по Центральному федеральному округу, на сотрудников которого и указывали в сообщениях об обыске. Зато в ГУВД Москвы корреспонденту "РГ" подтвердили, что их милиционеры провели выемку документов у ...
Этому предшествовало списание банком со счетов обладминистрации 120 млн руб. (около $4,2 млн) в счет долга в $18 млн. Позже банк через суды вернул долг, а область отказалась от его услуг как платежного агента.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

7. Эта "аттестация" зовется "профанация".

Дальше — Жестеров подыскал по просьбе Муссова несколько новых следователей из числа бывших сотрудников ГСУ при ГУВД г.Москвы, которые не обладают лидерскими качествами и будут полностью преданы Жестерову и Муссову.
В свою очередь, служба безопасности банка, его юристы тщетно пытались добиться от следователя Зотова хоть каких-то активных действий.
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

8. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

Сотрудники банка, в свою очередь, заведомо знали о необеспеченности кредита, резюмируют милиционеры. В итоге, отмечают в ГУВД, кредит из банка, подконтрольного правительству Москвы, оказался на счете "Интеко", которое принадлежит жене Лужкова. [BFM.ru, 21.12.2010, "Сотрудников Банка Москвы подозревают в хищении 13 млрд рублей": Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет с штрафом до 1 млн рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

9. Вопросы безопасности Менатепа

начальник сектора, 1 старший сотрудник, 10 сотрудников; Сектор выездной охраны и специальных поручений: начальник, 1 старший сотрудник, 10 сотрудников. 4 отдел (внешняя безопасность). Возглавляет отдел заместитель начальника Управления -- начальник отдела, которым до середины 1994 года был Карпов Александр Иванович, l954 года рождения. До прихода в МЕНАТЕП работал в Службе Управления КГБ по г. Москве и Московской области. Карпов А.И. создавал Службу безопасности банка МЕНАТЕП и был ее ... Копия в Google

10. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.

Большинство сотрудников СБ КБ МАПО и Онэксимбанка состоят из бывших сотрудников КГБ. Это же можно сказать и кадровом составе Мосбизнесбанка. Многие сотрудники этих банков пришли по рекомендации Коржакова. МАПО-банк был основан 8 апреля 1993 года бывшим сотрудником финансово-экономического управления ФСК РФ. Мапо-банк расположен по адресу: г.Москва, Кривоколенный пер.,дом 3/20, тел.928-54-82, 928-91-51. Президент банка - Ананьев Евгений Николаевич.
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

11. Справка на Ангелевича.

... в СИЗО N 2 ГУВД г. Москвы, сотрудниками УСБ ГУВД г. Москвы былао установлено, что последний находится в камере с Розенблюмом Л.Д. ( председатель правления банка "Стройинвестстрой", проходит по у/делу, возбужденному в 1995 г. по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 117 ч.2 и 225 УК РФ ). Проверкой в камере Ангелевича были обнаружены разнообразные продукты питания, предметы проведения досуга и даже минибассейн. По результатам проверки часть сотрудников СИЗО-2 за допущенные нарушения в ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

12. Пинкертоны Вадима Беляева.

Что касается участия сотрудников ГСУ ГУ МВД по Москве в расследовании уголовных дел по заявлениям банковской корпорации Вадима Беляева «Открытие» или, скажем, дружественного ему ВТБ, то в них настораживает стопроцентная «результативность» этих дел. Во всех случаях замечена одна и та же «дорожка шагов». ФК «Открытие» поглощает ту или иную кредитную организацию, затем подает заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении бывших руководителей этого банка.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

13. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

... лицензии руководство банка проводило совещания в ресторане «Итальянский дворик». Там Мария Росляк собирала сотрудников допофиса и давала им инструкции, что и как говорить, если их будут вызывать следственные органы. Жданов рассказывал Ефимовой, что Росляк просила сотрудников, будто все указания по незаконному списанию денег им давала я, взамен обещала каждому адвоката, которого она будет оплачивать вместе с Халанготом». ["Новая газета", 20.02.2015, "Блуждающие "Огни Москвы": Новые нарушения ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

14. Человек без костей.

После сделки с банком Мамуту пришлось официально покинуть позицию гендиректора, но, по свидетельству сотрудников «Рамблера», он продолжал активно участвовать в управлении холдингом.
«Стрелка» открылась в мае 2010 года и быстро стала самым модным местом Москвы — в первую очередь благодаря бару «Стрелка» и популярным там вечеринкам.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

15. Департамент похоронных дел.

Как заммэра Москвы Алексей Немерюк связан с ГБУ "Ритуал", убийством депутата Госдумы и организатором бойни на Хованском кладбище Оригинал этого материала © Russian Deadline, 21.08.2019, Фото: "РГ", lexpublica.ru, Иллюстрация: Russian Deadline ...
26 января 1994 года арестованный отказался выходить из камеры и якобы оскорбил сотрудников СИЗО.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

16. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

В.В.Гершкович просил у меня права использовать счет компании и представлял мне договоры, из которых следовало, что средства на контролируемый мной счет поступали из средств самого банка. В приговоре Измайловского районного суда г.Москвы от 06.05 ...
был я. В.В.Гершкович готовил договоры, по которым обеспечивались существенные обороты, позволяющие обосновать выплату большому количеству сотрудников легальную часть зарплаты, облагаемую налогами.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

17. Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина.

... представителями Банка Москвы — в Лондоне и Париже, на нескольких встречах присутствовал и Пыдер, говорится в документе. Имена сотрудников банка в нем не раскрываются, указаны лишь инициалы одного из них — Т. У. В письме Бородина есть сотрудник Банка Москвы с такими инициалами: экс-президент банка просит Бастрыкина провести проверку в отношении вице-президента, члена правления Банка Москвы Татьяны Удальцовой, предправления Михаила Кузовлева и «других руководителей и сотрудников банка, причастных ...
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

18. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.

«Возражения банковских сотрудников о том, что документ не является собственностью «Стройинструмента», были проигнорированы», — говорит Лосева (в редакции есть копия заявления начальнику ГУВД Москвы). После этого скандального случая НМБ обратился к начальнику ГУВД Москвы генерал-майору милиции Владимиру Колокольцеву с просьбой расследовать вмешательство сотрудников милиции в спор банка и заемщика, а также в Управление собственной безопасности ГУВД Москвы.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

19. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Тогда же один из сотрудников ГУВД Москвы — тот, что руководил изъятием документов в нашем офисе в июне 2007 г., — был привлечен к оперативному сопровождению открытого уголовного дела, что в том числе, как нам кажется, привело к блокированию ...
Две компании сделали это в Универсальном банке сбережений (УБС), третья — в «Интеркоммерц банке». Оба этих банка — мелкие, капитал УБС составляет $1,5 млн, у «Интеркоммерца» — $11,8 млн. Мы посмотрели на сайте Центробанка, что о них известно, и ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

20. Руководители Hermitage Capital, проходящей по делу о неуплате налогов, переехали в Лондон.

“Офис московского филиала Hermitage в Москве серьезно пострадал во время рейда ГУВД Москвы, во время которого <...> были конфискованы компьютеры и серверы. В связи с этим временно часть сотрудников работают в лондонском офисе.
По словам топ-менеджера ВТБ, Hermitage купил акций банка “на небольшую сумму — $2-3 млн” (IPO банка состоялось в мае). Зампред правления ВТБ Василий Титов от комментариев отказался. Перед IPO представители банка встречались с сотрудниками Hermitage ...
Дата: 12.07.2007 Копия в Google