Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Сотрудников Банка Москвы". Результатов: банка - 8126 , москвы - 14418 , сотрудников - 11558 .
Результаты с 1 по 20 из 2954.

Результаты поиска:

1. Текст обвинительного заключения
... в установленном законом порядке представительство в г. Москве, расположенное по адресу: ул. Романов пер. (ул. Грановского), (т. 2, л. д. 229, 231). Согласно списку сотрудников ДКБ техническим директором Московского представительства являлась Тучина Т.А. (т. 2, л. д. 61-63) 23 апреля 1992 года Нахманович и Смоленский заключили договоры о корреспондентских отношениях банков с приложениями к ним, согласно которым Джамбулскому банку в АКБ "Столичный" открыт корреспондентский счет № 700161223 ...
Дата: 21.03.2000
2. Второе лицо "Банка Москвы".
Эта компания проводит, по словам ее сотрудников, экспертизу и дает юридическую обвязку состряпанным делам. После операции с рейдерским захватом коньячного завода «КиН» А.Алексеев убедил советника руководителя «Банка Москвы» Е.Калабина обратить взоры на перспективные предприятия военно-промышленного комплекса.
Дата: 16.03.2011
3. Пинкертоны Вадима Беляева.
Что касается участия сотрудников ГСУ ГУ МВД по Москве в расследовании уголовных дел по заявлениям банковской корпорации Вадима Беляева «Открытие» или, скажем, дружественного ему ВТБ, то в них настораживает стопроцентная «результативность» этих дел. Во всех случаях замечена одна и та же «дорожка шагов». ФК «Открытие» поглощает ту или иную кредитную организацию, затем подает заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении бывших руководителей этого банка.
Дата: 01.02.2017
4. Вся Администрация Президента.
Большинство высокопоставленных сотрудников администрации родились в Москве (девять человек), шестеро -- уроженцы Ленинграда, по три чиновника появились на свет в Московской области и областных центрах России (Кемерово, Новгород и Чита), двое родились ...
В феврале 1997 одновременно с Сурковым перешел в ОАО "Альфа-банк" на пост начальника управления по связям с органами госвласти -- первого вице-президента, зампреда правления банка (председатель правления -- Леонард Вид, председатель совета директоров ...
Дата: 11.08.2004
5. КГБ в бизнесе.
ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ полковник, председатель правления Национального резервного банка Родился 16 декабря 1959 в Москве.
С февраля 2001 вице-президент, гендиректор региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности президента».
Дата: 27.12.2002
6. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".
... лицензии руководство банка проводило совещания в ресторане «Итальянский дворик». Там Мария Росляк собирала сотрудников допофиса и давала им инструкции, что и как говорить, если их будут вызывать следственные органы. Жданов рассказывал Ефимовой, что Росляк просила сотрудников, будто все указания по незаконному списанию денег им давала я, взамен обещала каждому адвоката, которого она будет оплачивать вместе с Халанготом». ["Новая газета", 20.02.2015, "Блуждающие "Огни Москвы": Новые нарушения ...
Дата: 07.09.2015
7. Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина.
... представителями Банка Москвы — в Лондоне и Париже, на нескольких встречах присутствовал и Пыдер, говорится в документе. Имена сотрудников банка в нем не раскрываются, указаны лишь инициалы одного из них — Т. У. В письме Бородина есть сотрудник Банка Москвы с такими инициалами: экс-президент банка просит Бастрыкина провести проверку в отношении вице-президента, члена правления Банка Москвы Татьяны Удальцовой, предправления Михаила Кузовлева и «других руководителей и сотрудников банка, причастных ...
Дата: 15.08.2012
8. Лернер: жизнь и тюрьма
– Я узнала это от Харламповича, который по распоряжению Бен-Ари послал в Москву партнера для того, чтобы открыть совместный российско-израильский банк.
Зрительный зал состоял в основном из творческих сотрудников газеты.
9. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
Оперативники и следователи намерены проверить и другие сделки, заключенные девелоперами и бывшим руководством банка в общей сложности более чем на 54 млрд руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, 49-летний Олег Пронин был задержан оперативниками столичного УЭБиПК и следователями ГСУ ГУ МВД по Москве еще в субботу вечером. За пару дней до этого сыщики провели серию обысков у целого ряда бывших руководителей АКБ «Пересвет», включая тех сотрудников, которые курировали от кредитного ...
Дата: 13.11.2018
10. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.
Реквизиты АООТ ГК "Космос" - р/с 608937 в коммерческом банке "Бизнес" гор. Москва. Метрополь Факт.адр. Москва Театральный проезд д.1/4 Генеральный директор Матков Ю С В гостинице имеется 405 номеров для проживания иностранных и российских туристов.
Наиболее уязвимые места в организации деятельности фирмы: - удаленность складских помещений от офиса, - работа с клиентами производится в кабинетах специально не приспособленных для этих целей, - постоянное наличие в офисе большого числа сотрудников ...
Дата: 30.06.2000
11. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Вот только небольшой список расследований, которые велись с полного одобрения Веретенникова и Никонова и которые, как сейчас подозревают в спецслужбах, стали возможны исключительно благодаря провокациям со стороны сотрудников ГУЭБиПК: дело в ...
Дата: 28.04.2014
12. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.
Сотрудники банка, в свою очередь, заведомо знали о необеспеченности кредита, резюмируют милиционеры. В итоге, отмечают в ГУВД, кредит из банка, подконтрольного правительству Москвы, оказался на счете "Интеко", которое принадлежит жене Лужкова. [BFM.ru, 21.12.2010, "Сотрудников Банка Москвы подозревают в хищении 13 млрд рублей": Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет с штрафом до 1 млн рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до ...
Дата: 22.12.2010
13. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
Вместе зарабатывали первый капитал на производстве и продажах парфюмерной продукции в Крыму, создавали банк в Москве, скупали акции Новороссийского морского торгового порта.
Покрыв долги, обвинил прежнее руководство в выводе активов — некоторые участки были оформлены не на компанию, а на топ-менеджеров — и уволил 420 из 500 сотрудников.
Дата: 20.04.2009
14. Вексельторг здесь неуместен.
... представившейся руководителем службы информационно-технической защиты ЗАО «МИАН» воспрепятствовал проходу сотрудников (т. 225 л.д. 73-76). Управлением ФНС России по г. Москве подлежащие вручению документы отправлены экспресс почтой DHL EXPRESS ...
Модников А.Б. пояснил, что получал денежные средства, но не из кассы ЗАО «МИАН», а из кассы банка.
Дата: 13.11.2007
15. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.
... федеральных прокуроров США в апреле 2015 года, Браудер заявил, что не имеет никакого отношения к банкротству ООО «Дальняя степь», и всю ответственность за совершенное он возложил на сотрудников банка HSBC, его положение может оказаться весьма шатким ...
Однако, когда ФСБ России, наблюдавшее за Браудером, строившим из себя инвестактивиста, добилось в 2006 году перевода всех дел в Москву, в Следственный комитет при МВД России, над Браудером нависла реальная опасность.
Дата: 31.08.2015
16. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
... и начальника отдела приватизации этого банка в целях обеспечения обманных действий при приобретении прав на пакет акций АО "НИУИФ" организовал и обеспечил привлечение подчиненных сотрудников банка "Менатеп" к оформлению документов необходимых для участия АОЗТ "УОЛЛТОН" в инвестиционном конкурсе по продаже 44% пакета акций АО "НИУИФ". Последние, действуя во исполнение указаний Ходорковского и Лебедева, в августе 1995 г. в г. Москве на рабочем месте в банке "Менатеп" по адресу: Колпачный переулок ...
Дата: 29.10.2003
17. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.
... конфиденциальности экономической, научно-технической и коммерческой информации и пр., создавал с привлечением подчиненных сотрудников на базе института в г. Москве, а также за рубежом различные коммерческие организации и до настоящего времени ...
В Швейцарии, где учится дочь Адамова Е.О. от второго брака, за счет средств корпорации «Omeka, Ltd» в размере 250.000 долларов США был открыт счет № 235/ 523108.40 F в отделении банка UBS и приобретено жилье.
Дата: 07.03.2001
18. Хроника наездов на "Мост"
... в УУР ГУВД Москвы заявление о готовящемся убийстве президента Мост-банка Владимира Гусинского. Его заказчиком назван председатель правления банка "Аэрофлот" Владимир Сипачев. По словам сотрудников ГУВД, никаких доказательств в заявлении Папахина не приводится. В нем есть лишь ссылка на некие источники. Тем не менее милиционеры позвонили в "Аэрофлот" и предупредили Сипачева о том, что Гусинского убивать не нужно. После разговора с представителями ГУВД банк "Аэрофлот" распространил пресс-релиз, в ...
Дата: 16.05.2000
19. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.
... более 100 млн рублей, они были обналичены через филиалы Банка Москвы, и приятель сотрудника ГУВД Москвы получил в чемоданчике свои средства за вычетом небольшого процента. Коммерсант тут же посоветовал Александра знакомым предпринимателям, и вскоре в Москве заработал новый «обнальный» канал. Схема работала очень просто. Потоки теневых средств переводились на фирмы-однодневки, после чего деньги поступали на счета физических лиц (по договорам займа и покупки ценных бумаг) в филиалах Банка Москвы ...
Дата: 12.11.2014
20. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
Сотрудников инспекции 4 отдела УНП ГУВД г. Москвы в здание по указан-ному адресу для вручения требований руководству ЗАО «МИАН» или в канцеля-рию ЗАО «МИАН» не пропустил Назаров Михаил Иванович, представившийся ру-ководителем службы ...
счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
Дата: 15.08.2007
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 148

Последние запросы

Генная хирургия
Волгоградской области
Тестов виктор николаевич
Хорошая связь
Панфилова
Михаил
Евразхолдинг
Сыч владимир
Фуфаев сергей
Ели
Совлинк
"новой"
Дмитрий тимченко
Дагестан
ИСТОРИЯ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Путин
ООО "ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР"
Андреев кпрф
Анисимов Галина
Кузнецов Олег
Украинские
Бероев
Заместитель верховного
Бастрыкин
Павлов Андрей Владимирович
Косыгина 34 38 40 42
Sibanthracite PLC
Леонид казинец
Шоу бизнес
Локтионов Анатолий Гаврилович
ЯВА
КОЗЛОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
Черкалин
Михайлов олег владимирович
Волков Олег
Бабай
ниязметов
Руслан Алексеевич
Домодедовская таможня
Матвеева ирина
Политолог Сергей Михеев
ПСКОВ
Михаил Соколов
Калашников леонид депутат
Братья
Чернов Роман
Леонид Калинин
Газпром зарплаты
Грязная нефть
Евгений рыжов
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru