Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Сотрудников Банка Москвы". Результатов: банка - 7951 , москвы - 14149 , сотрудников - 11315 .
Результаты с 1 по 20 из 2895.

Результаты поиска:

1. Текст обвинительного заключения
... в установленном законом порядке представительство в г. Москве, расположенное по адресу: ул. Романов пер. (ул. Грановского), (т. 2, л. д. 229, 231). Согласно списку сотрудников ДКБ техническим директором Московского представительства являлась Тучина Т.А. (т. 2, л. д. 61-63) 23 апреля 1992 года Нахманович и Смоленский заключили договоры о корреспондентских отношениях банков с приложениями к ним, согласно которым Джамбулскому банку в АКБ "Столичный" открыт корреспондентский счет № 700161223 ...
Дата: 21.03.2000
2. Второе лицо "Банка Москвы".
Эта компания проводит, по словам ее сотрудников, экспертизу и дает юридическую обвязку состряпанным делам. После операции с рейдерским захватом коньячного завода «КиН» А.Алексеев убедил советника руководителя «Банка Москвы» Е.Калабина обратить взоры на перспективные предприятия военно-промышленного комплекса.
Дата: 16.03.2011
3. Вся Администрация Президента.
Большинство высокопоставленных сотрудников администрации родились в Москве (девять человек), шестеро -- уроженцы Ленинграда, по три чиновника появились на свет в Московской области и областных центрах России (Кемерово, Новгород и Чита), двое родились ...
В феврале 1997 одновременно с Сурковым перешел в ОАО "Альфа-банк" на пост начальника управления по связям с органами госвласти -- первого вице-президента, зампреда правления банка (председатель правления -- Леонард Вид, председатель совета директоров ...
Дата: 11.08.2004
4. Пинкертоны Вадима Беляева.
Что касается участия сотрудников ГСУ ГУ МВД по Москве в расследовании уголовных дел по заявлениям банковской корпорации Вадима Беляева «Открытие» или, скажем, дружественного ему ВТБ, то в них настораживает стопроцентная «результативность» этих дел. Во всех случаях замечена одна и та же «дорожка шагов». ФК «Открытие» поглощает ту или иную кредитную организацию, затем подает заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении бывших руководителей этого банка.
Дата: 01.02.2017
5. КГБ в бизнесе.
ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ полковник, председатель правления Национального резервного банка Родился 16 декабря 1959 в Москве.
С февраля 2001 вице-президент, гендиректор региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности президента».
Дата: 27.12.2002
6. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".
... лицензии руководство банка проводило совещания в ресторане «Итальянский дворик». Там Мария Росляк собирала сотрудников допофиса и давала им инструкции, что и как говорить, если их будут вызывать следственные органы. Жданов рассказывал Ефимовой, что Росляк просила сотрудников, будто все указания по незаконному списанию денег им давала я, взамен обещала каждому адвоката, которого она будет оплачивать вместе с Халанготом». ["Новая газета", 20.02.2015, "Блуждающие "Огни Москвы": Новые нарушения ...
Дата: 07.09.2015
7. Лернер: жизнь и тюрьма
– Я узнала это от Харламповича, который по распоряжению Бен-Ари послал в Москву партнера для того, чтобы открыть совместный российско-израильский банк.
Зрительный зал состоял в основном из творческих сотрудников газеты.
8. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
Оперативники и следователи намерены проверить и другие сделки, заключенные девелоперами и бывшим руководством банка в общей сложности более чем на 54 млрд руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, 49-летний Олег Пронин был задержан оперативниками столичного УЭБиПК и следователями ГСУ ГУ МВД по Москве еще в субботу вечером. За пару дней до этого сыщики провели серию обысков у целого ряда бывших руководителей АКБ «Пересвет», включая тех сотрудников, которые курировали от кредитного ...
Дата: 13.11.2018
9. Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина.
... представителями Банка Москвы — в Лондоне и Париже, на нескольких встречах присутствовал и Пыдер, говорится в документе. Имена сотрудников банка в нем не раскрываются, указаны лишь инициалы одного из них — Т. У. В письме Бородина есть сотрудник Банка Москвы с такими инициалами: экс-президент банка просит Бастрыкина провести проверку в отношении вице-президента, члена правления Банка Москвы Татьяны Удальцовой, предправления Михаила Кузовлева и «других руководителей и сотрудников банка, причастных ...
Дата: 15.08.2012
10. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.
... федеральных прокуроров США в апреле 2015 года, Браудер заявил, что не имеет никакого отношения к банкротству ООО «Дальняя степь», и всю ответственность за совершенное он возложил на сотрудников банка HSBC, его положение может оказаться весьма шатким ...
Однако, когда ФСБ России, наблюдавшее за Браудером, строившим из себя инвестактивиста, добилось в 2006 году перевода всех дел в Москву, в Следственный комитет при МВД России, над Браудером нависла реальная опасность.
Дата: 31.08.2015
11. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.
Реквизиты АООТ ГК "Космос" - р/с 608937 в коммерческом банке "Бизнес" гор. Москва. Метрополь Факт.адр. Москва Театральный проезд д.1/4 Генеральный директор Матков Ю С В гостинице имеется 405 номеров для проживания иностранных и российских туристов.
Наиболее уязвимые места в организации деятельности фирмы: - удаленность складских помещений от офиса, - работа с клиентами производится в кабинетах специально не приспособленных для этих целей, - постоянное наличие в офисе большого числа сотрудников ...
Дата: 30.06.2000
12. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Вот только небольшой список расследований, которые велись с полного одобрения Веретенникова и Никонова и которые, как сейчас подозревают в спецслужбах, стали возможны исключительно благодаря провокациям со стороны сотрудников ГУЭБиПК: дело в ...
Дата: 28.04.2014
13. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
Вместе зарабатывали первый капитал на производстве и продажах парфюмерной продукции в Крыму, создавали банк в Москве, скупали акции Новороссийского морского торгового порта.
Покрыв долги, обвинил прежнее руководство в выводе активов — некоторые участки были оформлены не на компанию, а на топ-менеджеров — и уволил 420 из 500 сотрудников.
Дата: 20.04.2009
14. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.
Сотрудники банка, в свою очередь, заведомо знали о необеспеченности кредита, резюмируют милиционеры. В итоге, отмечают в ГУВД, кредит из банка, подконтрольного правительству Москвы, оказался на счете "Интеко", которое принадлежит жене Лужкова. [BFM.ru, 21.12.2010, "Сотрудников Банка Москвы подозревают в хищении 13 млрд рублей": Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет с штрафом до 1 млн рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до ...
Дата: 22.12.2010
15. Вексельторг здесь неуместен.
... представившейся руководителем службы информационно-технической защиты ЗАО «МИАН» воспрепятствовал проходу сотрудников (т. 225 л.д. 73-76). Управлением ФНС России по г. Москве подлежащие вручению документы отправлены экспресс почтой DHL EXPRESS ...
Модников А.Б. пояснил, что получал денежные средства, но не из кассы ЗАО «МИАН», а из кассы банка.
Дата: 13.11.2007
16. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
... и начальника отдела приватизации этого банка в целях обеспечения обманных действий при приобретении прав на пакет акций АО "НИУИФ" организовал и обеспечил привлечение подчиненных сотрудников банка "Менатеп" к оформлению документов необходимых для участия АОЗТ "УОЛЛТОН" в инвестиционном конкурсе по продаже 44% пакета акций АО "НИУИФ". Последние, действуя во исполнение указаний Ходорковского и Лебедева, в августе 1995 г. в г. Москве на рабочем месте в банке "Менатеп" по адресу: Колпачный переулок ...
Дата: 29.10.2003
17. Who is мистер Двоскин?
... но версия использования банка для прогона других денег от схем с участием налоговых инспекций выглядит убедительно.) Как и предсказывали Завертяеву посланцы «Двоскина», банка он лишился. Зато в феврале 2008 года материалы этого дела оказались у следователя Шантина, который отнесся к ним очень внимательно. В рамках «дела Завертяева» в марте была сделана еще одна попытка задержать Двоскина, но кончилась она так же, как и первая. Более того, из объяснений охранявших Двоскина сотрудников ФСБ стало ...
Дата: 22.07.2011
18. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.
... конфиденциальности экономической, научно-технической и коммерческой информации и пр., создавал с привлечением подчиненных сотрудников на базе института в г. Москве, а также за рубежом различные коммерческие организации и до настоящего времени ...
В Швейцарии, где учится дочь Адамова Е.О. от второго брака, за счет средств корпорации «Omeka, Ltd» в размере 250.000 долларов США был открыт счет № 235/ 523108.40 F в отделении банка UBS и приобретено жилье.
Дата: 07.03.2001
19. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.
Большинство сотрудников СБ КБ МАПО и Онэксимбанка состоят из бывших сотрудников КГБ. Это же можно сказать и кадровом составе Мосбизнесбанка. Многие сотрудники этих банков пришли по рекомендации Коржакова. МАПО-банк был основан 8 апреля 1993 года бывшим сотрудником финансово-экономического управления ФСК РФ. Мапо-банк расположен по адресу: г.Москва, Кривоколенный пер.,дом 3/20, тел.928-54-82, 928-91-51. Президент банка - Ананьев Евгений Николаевич.
Дата: 06.07.2000
20. Хроника наездов на "Мост"
... в УУР ГУВД Москвы заявление о готовящемся убийстве президента Мост-банка Владимира Гусинского. Его заказчиком назван председатель правления банка "Аэрофлот" Владимир Сипачев. По словам сотрудников ГУВД, никаких доказательств в заявлении Папахина не приводится. В нем есть лишь ссылка на некие источники. Тем не менее милиционеры позвонили в "Аэрофлот" и предупредили Сипачева о том, что Гусинского убивать не нужно. После разговора с представителями ГУВД банк "Аэрофлот" распространил пресс-релиз, в ...
Дата: 16.05.2000
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 145

Последние запросы

Тестов виктор николаевич
Панфилова
Москва
Двоскин евгений
Игорный бизнес
Ростовская область
Протасов Сергей александрович
Премьер-Лига
Про Путина
В.Антонов
Олег Митволь
Тимофей клиновский
Изнасилован
15 млн
Владимира Гостева
Hermitage
Гостиница спутник
Пойманов
Андрей курносенко
Пидцан Александр
Угон машин
Генеральный прокурор РФ
Отделом к
Германия
Убийство владельца партия
Своими именами
Сговор истца с ответчиком
Малышев андрей владимирович
������ 90-�
РусГидро
Ноябрь ооо
Александр Антипова банк
Светлов
Абрамовы
Klever Asset Management
Николаев юрий
Рассудов Александр
Игорь С
Светлицкий
Жены и дети лужкова
М
Калашов малхаз
Михаил гришин
АКБ «Российский капитал».
валеев руслÃÃ
Россию
Ант-про
Жук сергей евгеньевич счетная
Михеев алексей
Ткачев Иван Иванович
Акимов Александр Юрьевич
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru