Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Вкладчики против Волошина.

Волошина истец подозревает в причастности к хищениям денег банка «Чара» и ряду других махинаций. Прокурора же обвиняет в непринятии мер по расследованию хищений. Вчера в Басманном суде Москвы состоялись предварительные слушания.
Верютин также сообщил, что в феврале прошлого года его вызывали в прокуратуру Москвы для дачи показаний. Следователя Проничева якобы интересовало, каким образом материалы по поводу хищения денег оказались у сотрудников «Новой газеты».
Дата: 21.01.2003 Копия в Google

242. Cyberplat.Ru погорел на лолитах.

Банк «Платина», владеющий контрольным пакетом акций «КиберПлат.ком» признал, что топ-менеджеры платежной системы были уволены из-за того, что она обслуживала сайты, содержащие детскую порнографию.
Это было причиной раскола в рядах сотрудников компании, приведшего к первому массовому исходу менеджеров из Cyberplat.com почти два года назад", - утверждает он. В пользу этой версии говорит тот необычный факт, что обороты Cyberplat.com в 2001 г ...
Дата: 27.06.2002 Копия в Google

243. Бомба из Швейцарского банка, маршальская звезда, или конец связи-4 (1998).

Дело Старовойтова-Монастырецкого © "Московский комсомолец", 14.04.1998 Бомба из Швейцарского банка, маршальская звезда, или конец связи-4 Александр Хинштейн Сколько стоит родина?
Настоящий сертификат подтверждает, что м-р Александр В. Старовойтов, проживающий - ул. Серафимовича, дом 2, квартира 235, Москва, Россия, - является законным владельцем 10 акций в соответствии с учредительским договором и уставными документами ...
Дата: 19.01.2002 Копия в Google

244. Информация Бурмистрова об Ангелевиче.

... безопасности ГУВД г. Москвы условий содержания Ангелевича в СИЗО №2 ГУВД г. Москвы ими было установлено, что последний находится в камере с Розенблюмом Л.Д. (председатель правления банка "Стройинвестстрой", проходит по у/делу возбужденному в 1995 г. по признакам преступлений предусмотренных ст. 117 ч.2 и 225 УК РФ (изнасилование и захват заложника). В ходе проверки в камере был обнаружены средства проведения досуга и даже минибассейн. По результатам проверки часть сотрудников СИЗО-2 за ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

245. Тамбовская ОПГ

... создали свой банк "ЛАДАБАНК". По некоторым сведениям контролируют "Конверсбанк", АКБ "Россия", АКБ "Теттраполис", петербургский филиал "Нефтегазстройбанк" . Поддерживают связь с Москвой через чеченца по кличке "Муса" по центральному банку (возврат и ...
По некоторым сведениям имеет агентурную сеть среди сотрудников ГУВД. Копия в Google

246. Деньги достались президенту

... хозяйством, банк подсел на иглу легких госбюджетных денег. Расширив благодаря Агропромбанку свою структуру до 1600 отделений по всей стране и 40 тысяч сотрудников, стал действительно школой капитализма ("деньги должны работать!") для сотен тысяч людей "от Москвы до самых до окраин". СБС-Агро сыграл роль матки нарождающегося российского среднего класса, который сам же и похоронил, вложив его деньги в рискованные валютные операции. В большинстве цивилизованных стран мира за (1) увод активов банка ... Копия в Google

247. Дыра в блокчейне.

Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по ...
... в ноябре 2021 года, он уже ввел санкции в отношении другой эстонской компании, связанной с Chatex (Izibits OU, ранее управляемой водопроводчиком Безродным), криптовалютной биржей на базе Telegram, которая также работает в той же высотке в Москве ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

248. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... Русского трастового банка о банкротстве Бернштама. Его долг по договору поручительства составлял 19,9 млн рублей, 9 июля суд признал его банкротом. Арбитражный суд Москвы 26 февраля 2019 года признал обоснованным заявление банка "Интеркоммерц" в лице ...
По его словам, всего в компании было 2500 сотрудников, а Бернштам был лишь одним из десятка топ-менеджеров.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

249. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

... за хищение 10 млрд руб. из банка "Экспресс" Оригинал этого материала © md-gazeta.ru, 30.01.2023, Суд в Москве заочно арестовал бывших руководителей банка "Экспресс", Фото: sberbank.ru Султан Умаханов Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного ФСБ о заочном аресте бывшего директора банка «Экспресс», экс-заместителя председателя Северо-Кавказского банка Султана Умаханова. Он объявлен в розыск по делу о многомиллиардном хищении из банка «Экспресс», сообщил «Коммерсантъ ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

250. Тыловое "братство" Громова и Саблина.

... на всю Москву отыскался один) встречается в списке членов наблюдательного совета Расчетной небанковской кредитной организации «Р-ИНКАС». Как написано в его биографии, сын своего отца в прошлом году променял службу на должность советника президента — председателя (правления?) РОСИНКАСа и с января исполняет обязанности начальника Центрального главного регионального управления — филиала Российского объединения инкассации Центрального банка России. Он, может, и рад был бы повоевать, но у сотрудников ...
Дата: 19.12.2022 Копия в Google

251. Ольге Миримской удвоили взятку.

... защиты председателя совета директоров банка БКФ Ольги Миримской, сообщившей об обмане бывшим в розыске уроженцем Украины, выдававшим себя за высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры, рассказал РИА Новости ее адвокат Александр Чернов. По его словам, примерно месяц назад уроженец Украины Александр Малиновский, представившись племянником бывшего замгенпрокурора Владимира Малиновского, назначил адвокатам Миримской встречу возле здания Генпрокуратуры в центре Москвы якобы с целью помочь по делу ...
Дата: 27.07.2022 Копия в Google

252. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

... первый председатель Центрального банка России [...] — Вам приходилось деньги отдавать за информацию? — Конечно, и большие суммы. Кто работает за будь здоров? А ведь у нас тогда чрезвычайно честные люди были. Тебе в Москве дают чемодан долларов без ...
По данным “Ъ”, в среду утром возле дома на Кутузовском проспекте, где проживает 36-летний Станислав Матюхин, высадился весьма солидный десант из сотрудников ГУЭБиПК МВД, их окружных коллег, а также сотрудников столичного УФСБ.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

253. Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе".

... следственного управления ГСУ ГУ МВД России по Москве находится уголовное дело о хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) участниками организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) 7 млрд руб. из банка «Агросоюз», вышли на Сергея Герасименко, сообщив ему ...
Дальнейшие переговоры, в ходе которых господин Герасименко пытался вернуть у решальщиков деньги или добиться от них выполнения обязательств, проходили уже под контролем сотрудников спецслужбы.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

254. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

24 600 кв. м в сервисном офисе сети BusinessClub арендовал в сентябре маркетплейс Ozon, эта площадь рассчитана на размещение 3500 сотрудников. Сеть BusinessClub принадлежит Capital Group. 30. Accent Capital Москва Крупнейшие объекты: СК «Валищево ...
Весной началось конкурсное производство в компаниях, владеющих бизнес-центром «Очаково» и частью IQ Park, кредитор которых — банк «Траст».
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

255. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения.
Он отметил, что суд также арестовал квартиру в Тишинском переулке Москвы.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

256. Ольга Миримская скрылась за паспортом Израиля.

Как сообщалось ранее, речь шла о том, что некие лица попытались подкупить руководящих сотрудников Пресненского суда Москвы, где шло разбирательство по поводу раздела имущества, в том числе долей в банке БФК, между Ольгой Миримской и ее бывшим мужем Алексеем Голубовичем.
Дата: 07.06.2021 Копия в Google

257. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

Иск Генеральной прокуратуры, поданный 12 апреля в Никулинский районный суд Москвы, настолько самодостаточен, что его вольное изложение обречено на ретуширование федеральной новости.
Одних только расходов на оплату труда 867 сотрудников компании в прошлом году было 1,2 млрд рублей.
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

258. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

Но ряд сотрудников одного из подразделений Сбербанка предложили господину Вачевских за «откат» в 100 млн руб. снизить общую сумму задолженности, которая тогда превышала 700 млн руб., как минимум вдвое. В итоге банкиров задержали сотрудники ФСБ, позже они были осуждены. РАПСИ, 18.11.2014, "Приговор экс-сотрудникам "Сбербанка" по делу о коммерческом подкупе вступил в силу": Мосгорсуд во вторник оставил в силе приговор Гагаринского районного суда Москвы, в соответствии с которым фигуранты дела о ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

259. Корпорация "Навальный".

Басманный суд Москвы 10 февраля объявил Волкова в межгосударственный розыск. Ещё один соратник Навального, Георгий Албуров, как писал RT, имеет свой бизнес в Латвии. *** Оригинал этого материала © "RT на русском", 06.05.2020, Фото: РИА "Новости", @aglibirdi "Завышать затраты, занижать прибыль, выводить активы за рубеж": как работают фирмы сотрудников ФБК Навального Штатные сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального активно занимаются коммерческой деятельностью в России и за рубежом.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

260. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Тогда суд арестовал квартиру Аванесова в Москве, а также квартиру, денежные средства в ВТБ, Сбербанке, АКБ «Национальный резервный банк», принадлежащие Погосяну.
Расследование этого финансового конфликта попало под контроль сотрудников центрального аппарата ФСБ РФ. При этом чекистов, по словам участников расследования, интересует не столько само вымогательство, сколько его вероятный организатор, возможно ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google