Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Александр Гусаков остановился за решеткой.

Банк несколько раз заключал с ним дополнительные соглашения, а так и не получив назад свои деньги, обратился в Арбитражный суд Москвы.
Штат сотрудников — более 1700 человек.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

302. Третий срок Матвея Урина.

... и сотрудников АКБ "Мультибанк" с использованием фиктивных фирм и подложных документов похитил денежные средства "Мультибанка" в размере 544 млн рублей". Таким же способом, как говорится в обвинении, Урин вывел 750 млн руб. из банка "Славянский ...
... суда Москвы в отношении скандально известного банкира Матвея Урина. На этот раз его признали виновным в выводе средств из "Мультибанка" и банка "Славянский", в общей сложности — 1,3 млрд руб. Как сообщили "Росбалту" в Пресненском суде Москвы, Матвей ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

303. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

Как уже не раз рассказывал "Ъ", в 2010-2011 годах JFC заняла на закупку фруктов у нескольких кредитных учреждений, включая Сбербанк и Банк Москвы, 18 млрд руб. Первоначально JFC полученные займы гасила, получая взамен еще большие суммы.
За считаные минуты до появления сотрудников спецслужб охранники предупредили жильца об опасности, и он успел скрыться.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

304. Санация имени Арефьева.

... в столь большом кредите доверия руководителям РНКБ со стороны АСВ. Ведь размеры института еще не определяют степень его надежности, а определятся она во многом профессионализмом и репутацией сотрудников и менеджеров. А вот с этим в РНКБ есть очень большие проблемы. До начала работы в Крыму (как “дочка” Банка Москвы) и последующего “антисанкционного” перехода в собственность правительства Крыма (через ГУП «Вода Крыма»), РНКБ представлял собой маленький московский банк и принадлежал Банку Москвы ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

305. Синекура седых комсомольцев,

Оба фигуранта лично лоббировали внедрение услуг «Транспортного» в жизнедеятельность ЦМТ вопреки решению Совета директоров размещать средства только в Сбербанке, ВТБ или Банке Москвы.
... результате «новаций и новшеств» Сергея Катырина управленческие расходы выросли на 190 млн руб. Зарплаты непосредственно оказывающих услуги клиентам сотрудников сократились за 6 месяцев на 4 миллиона, а расходы на администрацию выросли на 70 миллионов ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

306. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

... с "Волга-Кредитом" Руслана Токарева, экс-акционера банка "Пушкино" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.05.2015, Акции затерялись у брокера Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы арестовал бывшего генерального директора ...
... с хищением средств клиентов брокерской компании,— изначально уголовное дело возбуждалось ГСУ по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении "не установленных" следствием руководителей и сотрудников брокерских компаний ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

307. Загогулины судьбы депутата Сергея Пойманова.

... реструктуризации долга, который был отвергнут Сергеем Поймановым, после чего должник и вовсе перестал обслуживать кредитные обязательства, по всей видимости, полагая, что сможет тем самым вынудить Сбербанк пойти на невыгодные для банка компромиссы ...
Кроме этого, представитель депутата, пытаясь опровергнуть факт фальсификации Сергеем Поймановым документов, поданных им в свое время в Пресненский районный суд города Москвы с целью получить запрет на проведение торгов по реализации принадлежавших ...
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

308. Ответ Сергея Пойманова.

Начиная с марта 2010 года, когда из-за финансового кризиса выполнение графика платежей стало невозможным, Пойманов С.П. не отказывался от своих обязательств перед банком, а пытался договориться о реструктуризации кредита.
... С.П. Не соответствуют действительности также обвинения и намеки, высказанные автором публикации в адрес экс-судьи Пресненского районного суда Города Москвы Юлии Садововой, о ее ангажированности при рассмотрении исков Пойманова С.П. Иски были поданы в ...
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

309. Курорт под каблуком УДП.

Речь идет о 49,4 млн руб. Об этом рассказано в материалах Арбитражного суда Москвы. Почему долгами государственной воинской части занималась частная фирма жены командира и как распределялись взысканные долги, остается тайной. Но Олег Кузнецов больше не работает в ФСО. Татьяна Кузнецова также является заместителем совета директоров ООО «Коммерческий банк «Союзный», у нее 15%.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

310. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Оригинал этого материала © "Век", 05.11.2014 Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК Глава ФНС подчищает за своим предшественником, "проигравшим" главе АФК "Система" Владимиру Евтушенкову "Башнефть" Сергей Тарасов Арбитражный суд Москвы ...
... когда депутат Государственной Думы России Антон Ищенко направил в Генеральную прокуратуру запрос с просьбой проверить действия сотрудников Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 в 2007-2008 г. Дело в том, что без «дружественной ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

311. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

... а затем, когда проверка все же выявила крупную недостачу в его банке, написал на них заявление в ФСБ. Как сообщила "Ъ" официальный представитель Хамовнического райсуда Москвы Вера Фокеева, на днях Петр Чувилин и двое его предполагаемых подельников ...
В момент передачи аванса господина Чувилина и двух привлеченных им юристов--отставных сотрудников спецслужб задержали.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

312. Ростовщики.

... Чуб, была избрана модель финансирования главной спортивной команды региона: в схему по оплате контрактов футболистов, тренеров и иных сотрудников клуба стали вводиться некоммерческие организации — для оказания услуг финансового посредничества ...
В рамках этой сделки ростовчане перечислили на счет дагестанского клуба 250 тысяч долларов, а 200 тысяч — в пражский банк на счет Sport Invest International.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

313. Служба по расчету.

... ГУ МВД по Москве. Организационное управление СК при МВД РФ сами следователи считают «золотым дном». Оргуправление уголовных дел не ведет, зато надзирает за всеми расследованиями, находящимися в производстве региональных УВД. В силах сотрудников этого ...
Наблюдатели полагают, что и после этого походы топ-менеджеров банка в ГУ МВД по ЦФО не прекратились.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

314. Транспортные потоки подмосковных финансов.

К своим 44 годам он успел побывать и управляющим банком, и заместителем департамента транспорта Москвы, и генеральным директором «Мосгортранса».
... сотрудников – а это огромные средства даже по нынешним меркам (до 60 млрд руб. в год). Кроме того, «Монтажспецбанк» также обслуживал «Мосгортранс» (куда Иванов также придёт работать через несколько лет) и ряд других структур. Будучи управляющим банком ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

315. Александр Бульбов слушал кого положено.

... возбужденного главным следственным управлением СКР в июне того же года в отношении бывшего заместителя начальника управления специальных технических мероприятий (УСТМ) ГУВД Москвы Михаила Яныкина и заместителя начальника МУРа Николая Орлова ...
Отметим, что в феврале 2013 года Мосгорсуд повторно вернул в прокуратуру уголовное дело о прослушке в отношении Михаила Яныкина, Николая Орлова, а также их подельников — сотрудника УСТМ Валерия Ванина, бывших сотрудников ГРУ Генштаба Владимира ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

316. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

Банк "зарубил" все попытки Пойманова добиться реструктуризации задолженности, а «либерал» Греф вдогонку еще и написал на Пойманова заявление в милицию, инициировав уголовное преследование задолжавшего клиента.
Своим нотариальным действием гражданка Карнаухова фактически передала эстафетную палочку следующему соучастнику этой масштабной махинации — судебному приставу-исполнителю Таганского отдела УФССП по Москве Евгению Бурмистрову.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

317. Борис Минц копает под Кремль.

... реальна если не для самого президента, то для его телохранителей, сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО). Здания службы находятся в непосредственной близости от Кремля, на Никольской улице, где расположено и старинное «Шереметевское подворье», методично уничтожаемое структурами, подконтрольными российскому миллиардеру Борису Минцу. Как водится, строительство ведется под видом «реставрации», на которую, собственно, и выдано разрешение в 2010 г, когда пост мэра Москвы занимал еще Юрий Лужков ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

318. Как растаскивали Росграницу.

Зарегистрированный в 1991 году в Оренбурге банк "Агросоюз" в 2012 году переехал в Москву. В финансовом рейтинге портала banki.ru он занимает 307-е место, а его активы оцениваются в 8,4 млрд руб. 22 июля этого года ЦБ вынес предупреждение банку за ...
В Центре общественных связей ФСБ "Ъ" затруднились прокомментировать информацию об участии их сотрудников в операции по задержанию Данилы Вавилова.
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

319. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

... Северцев Анатолий Кипиш (слева) и Яков Грибов Росбанк, Россельхозбанк, Номос-банк, Сбербанк, РМБ, УралСиб, Интеркоммерцбанк, Альфа Банк, Пробизнесбанк, РЭБ, ЮниКредитБанк, Бинбанк, Экспобанк и другие, отказали Анатолию Кипишу и Якову Грибову в ...
Скандальные бизнесмены Кипиш и Грибов организовали захват основного предприятия группы в г. Немиров Винницкой области при помощи спортивных ребят с гладковыбритыми головами, которые вышвырнули сотрудников и удерживали предприятие почти 2 месяца.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

320. Глава департамента Счетной палаты взял 3 млн руб. у сенатора Коровникова.

В феврале 2011 года в Москве помощник господина Коровникова был избит бейсбольными битами. В феврале 2012 года сенатор вошел в состав попечительского совета ОАО "Банк "Западный"". — Врезка К.ру] На встрече господин Михайлик получил от сенатора 3 млн руб., а когда возвращался домой, его задержали трое сотрудников МВД. Жена Наталья и сын Константин, который работает в Счетной палате начальником инспекции, всю ночь искали вышедшего "на десять минут" господина Михайлика, обзванивая больницы, морги и ...
Дата: 27.09.2013 Копия в Google