Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Хоть стреляйся!

Получаемые деньги, объем которых порой доходил до нескольких десятков миллионов долларов США наличными в месяц, нужно было где-то хранить, распределять среди сотрудников ДЭБа, отсылать часть в ФСБ России и УФСБ по г.Москве и Московской области, в ДСБ ...
Ни Денис, ни Максим в деньгах не нуждались, но им было необходимо показать источник происхождения денежных средств, вот и «прокрутили» свои же деньги через банк, то есть отмыли их. Мира-Банк для себя и Дениса Глухова подыскал именно Максим Каганский.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

62. Обнал по госконтракту.

... ФСБ на Дальнем Востоке и Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ в Нижнем Новгороде. Проведены дорогостоящие ремонтные работы в здании УФСБ Москвы и области, Хабаровского края, Рязани, Биробиджана, Читы и Амурской области ...
ОЭБ отправляет в коммерческий банк так называемое «письмо счастья» о представлении расширенной выписки движения денежных средств. Руководство банка понимает, что наружу могут вылезти и другие «шалости», и начинает тормошить «обнальщиков».
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

63. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

У Хазина и правда богатый послужной список: в начале 1990-х в возрасте 22 лет он был зампредом «Элбим банка», где осваивал новые для российского рынка инвестиционно-банковские услуги, а затем продолжил карьеру инвестбанкира в банке «Москва.Центр» и ...
«Он на хорошем счету у своего начальника Алексея Кудрина, и ему прочат светлое будущее на госслужбе», — делится один из бывших сотрудников ВТБ. Скандал с буровыми установками, купленными «ВТБ лизингом» по завышенной цене при участии Борисевича ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

64. Банковская тайна поступила в продажу.

В частной беседе с корреспондентом Ъ один из сотрудников управления по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий ГУВД Москвы сообщил, что им известно о новом предложении продавцов баз и оперативники ведут их активный поиск.
Тем не менее, по его словам, сам факт того, что информация о заемщиках стала предлагаться к продаже, крайне встревожила Банк России.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

65. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Реквизиты АООТ ГК "Космос" - р/с 608937 в коммерческом банке "Бизнес" гор. Москва. Метрополь Факт.адр. Москва Театральный проезд д.1/4 Генеральный директор Матков Ю С В гостинице имеется 405 номеров для проживания иностранных и российских туристов.
Наиболее уязвимые места в организации деятельности фирмы: - удаленность складских помещений от офиса, - работа с клиентами производится в кабинетах специально не приспособленных для этих целей, - постоянное наличие в офисе большого числа сотрудников ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

66. Солнцевские-II.

Сотрудников «Нафты» угрозами заставляли продавать акции. В итоге контроль над АО «Нафта Москва» был установлен.
Однако наступил момент, когда Ангелевич забыл всё то доброе, что для него сделала братва, и вступил в сговор с отделом экономической контрразведки ФСБ, который откомандировал в банк своего сотрудника Владимира Ванесяна.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

67. 3 МУР против ФСБ

... специализирующейся на операциях с нефтью, Сергей Петрович Кублицкий с прошлого года использует в качестве личных телохранителей сотрудников УФСБ РФ по Москве и Московской области Карпычева С. Н. и Мехкова С. Н. и в их сопровождении неоднократно ...
Какое отношение, если оно существует, имеет полковник Абовян к коммерческой деятельности банка Мосинрасчет и комбината «Тверское пиво»? 6. Правда ли, что 17 октября с. г. сотрудники РООП Северного округа г. Москвы задержали машину БМВ-525 со съемными ... Копия в Google

68. Фирмы-ловушки ждут вас.

Когда он отвечал за мою физическую безопасность в Москве, он выгнал всех сотрудников своего 15 отдела ГУБЭП в отпуск и напустил на меня кавказцев.
Некие эксперты подтвердили ей подлинность оттисков банковских печатей на бумагах - и она будто бы встретилась с одним из руководителей банка!
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

69. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... и начальника отдела приватизации этого банка в целях обеспечения обманных действий при приобретении прав на пакет акций АО "НИУИФ" организовал и обеспечил привлечение подчиненных сотрудников банка "Менатеп" к оформлению документов необходимых для участия АОЗТ "УОЛЛТОН" в инвестиционном конкурсе по продаже 44% пакета акций АО "НИУИФ". Последние, действуя во исполнение указаний Ходорковского и Лебедева, в августе 1995 г. в г. Москве на рабочем месте в банке "Менатеп" по адресу: Колпачный переулок ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

70. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

По материалам дела, с целью хищения средств ПСБ господа Ананьевы создали преступную группу, в которую вовлекли других сотрудников банка, находившихся у них в подчинении.
На этот раз расследованием занимается главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве, а банкирам инкриминируется особо крупное мошенничество.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

71. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

... Иванов продал его группе инвесторов из Москвы, в числе которых были несколько бывших совладельцев банка «Премьер кредит». По словам одного из знакомых Погоржевского, после выхода из колонии «он имел отношение к деятельности банка «Премьер кредит» (лицензия у банка была отозвана летом 2017 года). В декабре 2017 года Банк России направил в МВД и СКР заявление по факту мошенничества сотрудников «Резерва», которые выразились в замещении наличных банка обесценнеными векселями и выдаче необеспеченных ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

72. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

... став на Lamborghini победителем на прошедшем в июне этого года в Москве фестивале спортивных машин — Unim 500+. — Врезка К.ру] По словам источника, заявление было написано по факту мошеннических действий руководства и отдельных сотрудников «Северного кредита», причинивших банку ущерб в размере 3,1 млрд руб. В материалах уголовного дела говорится, что неизвестные лица взяли деньги из кассы московского филиала банка, который располагался в Москве, на Гончарной улице, отметил собеседник ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

73. Ксения Шойгу зарабатывает на патриотизме.

В корпоративных форматах уже приняли участие команды Сбербанка, группы ГАЗ, Абсолют Банка, СОГАЗа, «Лаборатории Касперского», Банка Москвы, «КИТ Финанса».
Эта сумма пошла на участие сотрудников ведомства в военно-патриотическом мероприятии «Гонка героев».
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

74. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

Как стало известно "Ъ", 48 сотрудников лопнувшего банка "Унифин", одним из бенефициаров которого была экс-председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат Наталья Бурыкина, подали к АСВ как конкурсному управляющему кредитной организации иски на общую сумму около 50 млн руб. "о взыскании компенсации за выслугу лет". Об этом "Ъ" рассказали несколько истцов. Иски подавались в течение лета в Тверской районный суд Москвы.
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

75. "С вас 10 миллионов, и дело будет закрыто".

... с женой пошли в ФСБ. Вышли трое сотрудников и тоже говорят: «Мы не имеем права, это МВД». Из объяснений Душутиной Зои Петровны в о/у ОУР отдела МВД России по району Кузьминки г. Москвы от 30 мая 2016 года: «29 января 2016 года в 19 часов я со своим супругом прибыли по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.30, где мы и должны были встретиться с Сергеем, мы созвонились и предложили ему встретиться в отделении банка для передачи денежных средств, на что Сергей пояснил, что не пойдет в здание банка ...
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

76. Руслану Коригову прицепили "Алые паруса".

А Никулинский суд Москвы отказал в иске Павловского к "Судостроительному банку". Суд, несмотря на то, что все действия осуществлялись в присутствии сотрудников банка, счел, что нет убедительных доказательств закладки денег в ячейку.
Дата: 12.11.2015 Копия в Google

77. Гектары лжи Рустема Терегулова.

Чтобы снизить сумму налогов при перепродаже, право собственности на приобретаемые земельные паи банк оформлял на сотрудников своего инвестиционного подразделения.
Много обиженных - это более 1200 исковых заявлений и жалоб в прокуратуру, в 2005 году несколько сотен бывших пайщиков из Волоколамского района ездили в Москву, митинговали у Кремля, но все в пустую.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

78. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

... сотрудников и с законом! Угрозы оказались не простым словесным выплеском. УВД ЦАО по г. Москве тут же возбудило уголовное дело (№ 530102 от 23.05.13) против владельца юридической фирмы ООО «Примачев и партнеры» Кучеренко Александра и сотрудников ...
... связи с руководителями банков-кредиторов, ЗАО «Поволжье-Сельхозпродукт» сумело привлечь на свое развитие в истекшем году 146 млн. рублей: 96 млн. рублей от Русского Международного банка, 50 млн. рублей от Международного банка Санкт-Петербурга ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

79. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

Это официальный документ, который находится в банке. Банк выдает 30 милллионов рублей ООО «Киностудия Пеликан» в течении месяца. На просьбу моих сотрудников, вернуть милллион рублей, Жигунов отказывает.
— Прокуратура Москвы изучает документы по данному факту мошенничества.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

80. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

При этом предприниматель якобы просил сотрудников ФСБ помочь разобраться с хищением в этом банке $5 млн. Поскольку "к данному факту преступного деяния причастны сотрудники МВД России", Михайлов поручил Алмакаеву подготовить соответствующее письмо на ...
... фигурированием в деле нерассекреченных документов Павел Врублевский Адвокат Людмила Айвар обратилась в Тушинский суд г. Москвы с заявлением о несовпадении номеров и дат документов, рассекреченных постановлением Центра информационной безопасности (ЦИБ ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google