Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

... бывший владелец этого банка Андрей Горбатский. По словам участников операции, для того чтобы попасть на оба объекта, им пришлось воспользоваться услугами спецназа, который быстро устранил препятствия в виде сотрудников частных охранных структур, и ...
По словам господина Прыгаева, следователей интересовала не только "Ай Пи Сеть СПб", но и две фирмы из Москвы и Иркутска, которые обслуживались в Стройкредитбанке.
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

102. Отцы наши крестные. Из МВД.

В 1994 году, сняв полуподвальное помещение под создание мелкого банка, молодой Воловник решил заняться покорением Москвы.
Среди сотрудников СК МВД ходят рассказы о том, что все тот же Столярчук в апреле 2004-го года оплатил банкет (8000$) по случаю дня рождения Алексеева в дорогом ресторане «Маска», который располагался на Садовом кольце в районе Смоленской площади, а ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

103. "Союзагромаш" Бабкина, Удраса и Рязанова.

И это при том, что предварительно союз письменно предупредил банк о возможной попытке рейдерского захвата. "Упорство, с которым банк отказывается признавать свои ошибки, наталкивает нас на мысль, что кто-то из сотрудников банка вошел в сговор с ...
Оказалось, что за несколько дней до этого собрания Бабкин зарегистрировал в ИФНС № 46 города Москвы двойника союза с точно таким же названием, юридическим статусом и функциями, назначив себя любимого президентом "Союзагромаша", а своего подчиненного ...
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

104. Кредит "Безвозвратный".

... были выданы по мошеннническим схемам при участии сотрудников, которые у нас уже не работают, — говорит сотрудник Сбербанка. — Цель банка состоит в том, чтобы правоохранительные органы разобрались и возбудили дела в отношении тех, кто стоит во главе. Почему они пока буксуют, я не знаю». По его словам, Московская прокуратура в прошлом году отказала Сбербанку в возбуждении дела по факту хищений. Получить официальный ответ в прокуратуре Москвы не удалось; источник в органах прокуратуры подтвердил ...
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

105. Вексельторг здесь неуместен.

... представившейся руководителем службы информационно-технической защиты ЗАО «МИАН» воспрепятствовал проходу сотрудников (т. 225 л.д. 73-76). Управлением ФНС России по г. Москве подлежащие вручению документы отправлены экспресс почтой DHL EXPRESS ...
Модников А.Б. пояснил, что получал денежные средства, но не из кассы ЗАО «МИАН», а из кассы банка.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

106. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Как пояснил Ъ вице-президент по корпоративным коммуникациям главного офиса BoNY в Нью-Йорке Кевин Хейни, "ни один из наших сотрудников – ни в Москве, ни в Нью-Йорке – не видел этот иск ФТС". По его словам, пока банк не предпринимал никаких действий, ожидая информации из Москвы. Вчера вечером, впрочем, BoNY выпустил официальное заявление по поводу иска. В нем, помимо отрицания всех выдвинутых обвинений, банк информировал, что ранее к нему обращались некие юристы, представлявшиеся представителями ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

107. Затулин и его Институт.

Прошло время - ни банка, ни денег. Я неоднократно пытался встретиться по этому вопросу с г-ном Затулиным. Но в лучшем случае получал маловразумительные ответы его сотрудников типа того, что ЦБ не дал лицензии, а деньги ушли на содержание аппарата ...
Для того чтобы разобраться, что же там существует, надо повнимательнее посмотреть на детище советника мэра Москвы и депутата Госдумы от Орехово-Борисовского округа.
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

108. Пейзаж после Бородинской битвы.

Откликаясь на следственные поручения Скуратова, генеральный прокурор Женевы Бернар Бертосса 11 мая 1999 года сообщил в Москву, что в женевском отделении банка UBS обнаружены счета, принадлежавшие упомянутым в списке двадцати четырех Павлу Бородину и ...
Шестиэтажная башня штаб-квартиры «Mabetex Group» на виа Каттори в Лугано 22 января 1999 года превратилась в полицейскую мышеловку: возвращавшихся после обеда сотрудников впускали в здание, а обратно не выпускали.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

109. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

В соответствии с планом ввода жилья Департаментом муниципального жилья передано МПС России на баланс 37 квартир (новостройка) по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, вл. 38/2. Анализ представленного списка сотрудников центрального аппарата ...
Таким образом, руководство Предприятия не приняло мер по всему механизму проведения сделок, в том числе по выполнению дилером поручений от имени инвестора, проверке финансовых операций с вкладом, не потребовало отчета и объяснений от Банка, что было ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

110. Справка СБП на Гусинского.

... от 800 до 1000 бывших сотрудников КГБ и органов внутренних дел в качестве аналитиков, специалистов по заключению контрактов и "толкачей", как нам стало от бывших сотрудников КГБ, у которых мы взяли интервью в Москве, Аналитический отдел компании ...
В этот же период Гусинский встречался с представителями финансовых кругов одной из балканских стран и обсуждал вопрос о покупке банка.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

111. Справка №951208/?-4/50

В самом офисе имеется комната сотрудников службы безопасности, где постоянно находятся 3-5 человек крепкого телосложения. Проверкой правового режима помещений в здании по адресу: г.Москва Сретинский б-р. д.9/2 стр.1 установлено (данные ...
Последние 5 млн.долларов США 01.08.94г. переведены на промежуточный счет 176704001 и с него в КБ "Югорский" на погашение задолженности фирмы "Нордекс ГМБХ" перед данным банком. Копия в Google

112. Марину Ракову перевоспитает колония.

... суд Москвы отправил обоих под арест. Также осенью 2021 года по подозрению в хищениях бюджетных средств были арестованы управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО Сбербанк Максим Инкин и управляющий директор того же банка ...
Еще 20,3 млн руб., по данным следствия, были похищены через фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук (ИОН).
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

113. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Кредитные истории Дорогомиловский суд Москвы 18 марта вынес приговор четырем бывшим топ-менеджерам банка «БФГ-кредит».
Приговор Дорогомиловского суда не первый в отношении сотрудников «БФГ-кредита». В марте 2021 года по четыре года колонии получили бывшие операционисты банка Елена Онищенко и Мария Гречишникова за растрату около 750 млн рублей.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

114. Новый русский Ян Марсалек.

По данным Suddeutsche Zeitung, он знает Москву почти так же хорошо, как и Вену, включая все модные клубы и рестораны. Возможно, его нынешняя золотая клетка стала наградой за долгие годы злоупотребления своей должностью в интересах россиян с сомнительной репутацией. В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

115. Богатый улов "сети ЭВМ".

От имени института в банк поступило платежное поручение на 2,4 млн рублей для оплаты газа компании «Газпром межрегионгаз Москва», но реквизиты и номер счета, на которые перечислили деньги, принадлежали другому юрлицу — созданной за месяц до этого ...
В 2006 году оперативники ГУВД Петербурга провели обыски в кабинетах сотрудников налоговой, в офисах фирм и по месту жительства лиц, подозреваемых в рейдерских захватах предприятий. Всех задержанных, а затем осужденных (в том числе — сотрудников ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

116. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Во время второй кампании вместе с семьей Кадыровых перешел на сторону Москвы.
... уголовно-правовых способов воздействия с привлечением высокопоставленных должностных лиц и лиц, близких к криминальным структурам», — говорится в постановлении, в котором следствие просит сотрудников ФСБ организовать наблюдение за Трабером и Кротовым ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

117. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Зато у Михаила есть брат, Юрий Ковальчук — акционер банка «Россия» и один из учредителей знаменитого кооператива «Озеро», вокруг которого сформировался кружок питерских друзей президента Путина.
Наконец, «Проект» обнаружил упоминание «объекта Горки 10-5» в резюме одного из бывших сотрудников строительной компании «УК Кредо».
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

118. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Еще 17 «кейсов» посвящены научным трудам бывших и действующих сотрудников таджикистанских вузов. Среди них можно, например, ознакомиться с диссертацией декана факультета «Банковское дело» Таджикского государственного университета коммерции Абдукарима Курбонова, где Россия традиционно прячется под маской Таджикистана, Москва превращается в Душанбе, Налоговый кодекс РФ — в Налоговый кодекс Таджикистана, а сотрудники статистических служб приводят данные за предстоящие два года.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

119. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

«Со мной встречается руководство и обсуждает планы развития на следующий год — о каком выходе из капитала может идти речь?» — удивлялся один из высокопоставленных сотрудников банка буквально за несколько дней до объявления ЦБ. Вечером 29 августа ...
Утром 3 декабря 2014 года бизнесмены встретились за завтраком в ресторане «Ваниль» на Остоженке в Москве. Юров видел Беляева первый раз, но тот сразу приступил к делу, заявив, что готов купить «Траст». Проблемы банка, перечисленные Юровым, — включая ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

120. Русский спецназ в Америке.

... действующих сотрудников спецназа, специальных подразделений МВД и ФСБ, а также американских полицейских. Клуб небольшой, но собирается активно расширяться: ведутся переговоры по созданию филиалов в Нью-Йорке, Нью-Джерси и других штатах США. В Москве ...
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google