Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1481. В петербургском Альфа-банке начались аресты.

Напомним, что в сентябре выемка документов проводилась в петербургском филиале "Альфа-банка", а в ноябре - в центральном офисе Альфа-банка в Москве.
В результате действий сотрудников УФСБ [из ячейки депозитарного хранилища филиала] изъято значительное количество паспортов (более 50), принадлежащих лицам, либо уже умершим, либо потерявшим свои паспорта, либо находящимся на излечении в ...
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

1482. Смену владельцев "Трансвааль-парка" финансировали родственники московского мэра.

По данным управления Министерства по налогам и сборам по Москве, 3-4 декабря 2003 года во всех компаниях, которые управляли "Трансвааль-парком", произошло изменение состава совладельцев.
Впрочем, один из высокопоставленных сотрудников Госстроя рассказал Ъ, что специальная комиссия Москомархитектуры обнаружила трещину в одной из колон аквапарка еще в июне 2003 года.
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

1483. Суркова пустили в рабочий кабинет.

*** Оригинал этого материала © "Страна.Ру", 25.02.2004 Владислав Сурков продолжает исполнять свои обязанности МОСКВА, 25 февраля - Источники в администрации президента РФ опровергли сообщения о том, что накануне вечером зам главы кремлевской администрации Сурков не был допущен в свой рабочий кабинет в Кремле. "Это просто бред. Сурков вечером во вторник провел у себя в рабочем кабинете очередное совещание и покинул работу в одиннадцатом часу вечера", - сказал один из сотрудников аппарата Суркова.
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

1484. 1850 метров живых денег.

... Владимирович Потанин (справа) разминаются на несложной, "зеленой" горнолыжной трассе, чтобы выехать на "черную" трассу Сегодня в Москву возвращаются последние состоятельные русские туристы из элитного французского горнолыжного курорта "Три долины ...
... Федорова, подрабатывающего в качестве инструктора), губернатор Чукотки Роман Абрамович (ездит редко, но рано и в сопровождении сотрудников службы безопасности, иногда с супругой Ириной), глава концерна ЕСН Григорий Березкин (выезжает в сопровождении ...
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

1485. Время менять адвокатов.

Собственно, о том, что это за фирмы и зачем они были созданы, можно судить уже по тому, что располагались они в одном, так сказать, офисе - Москва, ул. Большая Бронная, дом 7, квартира 2. Сотрудничество доходило даже до того, что Бушев сам подписывал ...
На вырученные деньги опять покупаются акции некоего банка, которые уходят в фирму «Круглый год сервис», где Каплан трудится директором.
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

1486. Заявление.

Благодаря тому, что учредителем журнала является Региональная Общественная Организация Сотрудников Правоохранительных Органов (РОСПО), а так же благодаря занимаемой журналом прогосударственной позиции, за изданием закрепился неформальный статус ...
В августе этого года в Москве прямо перед окнами зданий ФСБ и Генеральной прокуратуры РФ появились растяжки с надписью «Зеленин и Сардак!
Дата: 08.12.2003 Копия в Google

1487. "Я в принципе мог устанавливать курс рубля.

ВББ разворовали, продали, сотрудников распустили. Через банк "отмыли" большое количество грязных денег.
Те же самые угрозы прозвучали в его факсе, направленном в адрес лигал-атташе посольства США в Москве и директору ФБР. Тогда сотрудники ФБР и начали расследование. О.К.: Почему бандиты заинтересовались именно вашим банком?
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

1488. Клебанова загрыз Медведев.

И в мае 1999 года новоиспеченный премьер Сергей Степашин, жена которого состояла в банке Когана одним из топ-менеджеров, пригласил Клебанова в Москву.
Связанные с этой аферой избиение начальницы КБ Микроскопии Немкиной и убийства финансовых сотрудников ЛОМО Кострюкова, Кучина и Верхоглаза.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

1489. Закрыто башкирское дело Межпромбанка.

Обвинив Васильева в мошенничестве, башкирские следователи допрашивали многих сотрудников башкирского филиала Межпромбанка, утверждает начальник правового управления уфимского филиала банка Александр Панишев. 18 июня Веремеенко был уволен из "Баштрансгаза". Но уже 29 июня он был назначен главой УМНС по Башкирии. Как стало известно "Ведомостям", 26 июня федеральный следственный комитет МВД потребовал представить в Москву материалы дела, а 14 июля старший следователь по особо важным делам СК МВД В ...
Дата: 01.08.2003 Копия в Google

1490. По Пугачевским местам.

... для ООО «Баштрансгаз», о мошеннических действиях при осуществлении взаиморасчетов с использованием векселей ЗАО «Международный промышленный банк» было установлено, что после назначения в апреле 2002 г на должность генерального директора «Баштрансгаза ...
Покушение, по словам его сотрудников, было совершено в его загородном доме с круглосуточной охраной (одних только собак там насчитывается 15 штук) в ночь на 13 мая, а объявлено о нем было почему – то 16-го.
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

1491. МВД и ФСБ провели обыски

Утром во вторник начались допросы пятерых задержанных сотрудников столичной милиции, подозреваемых в совершении тяжких преступлений - шантаже, рэкете, убийствах, фабриковании доказательств и обвинений.
Под их "крышей" оказались: казино 'Шангри-Ла', казино 'Империал', ресторан 'Ла-Пас', ресторан 'Морской', ресторан 'Каретный ряд', торговый дом 'Балка', торговый дом 'Гостиный двор', коммерческий банк.
Дата: 25.06.2003 Копия в Google

1492. Кто и как охраняет Путина?

- Поэтому убирать, к примеру, высшее должностное лицо слишком накладно, - сказал мне один из действующих сотрудников ФСО (Федеральная служба охраны).
Результаты расследования направляются в Москву.
Дата: 23.05.2003 Копия в Google

1493. Фото на память. За 30 тысяч баксов.

В итоге Мещанский межмуниципальный суд Москвы и Московский городской суд в 2001 году были завалены исковыми заявлениями о нарушении прав человека, которые постоянно поступали от... сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ. Было ...
... мораль...,- говорилось в письме.- С одной стороны, публичное радение об обманутых в результате дефолта 1998 года вкладчиках, а с другой, использование должностного положения для снятия с собственных валютных счетов тысяч долларов в СБС-АГРО банке ...
Дата: 23.05.2003 Копия в Google

1494. Украденные миллиарды.

Первый транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счёте № 999091 и оттуда поступил не на корсчета Центробанка России, а почему-то в Republik National Bank of New York ...
Летом 1999 года господин Сафра провёл несколько дней в Москве.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

1495. "Новые известия" еще подновили.

*** Митволь Олег Львович Родился 3 октября 1966 года в Москве. Председатель совета директоров газеты "Новые известия", владелец 76 процентов акций данного издания. Также владеет 5 процентами акций новочебоксарского АО 'Химпром'. По данным сайта 'Новая гзета', в его руках находятся восемь крупных компаний, в их числе, московский коммерческий банк 'Нефтяной альянс' и фирма 'А-ТЕКС'.
Дата: 21.02.2003 Копия в Google

1496. Милиция "крышует" финансовые аферы.

Ущерб возмещен лишь 558. Интересно, что сразу после развала “пирамиды” в уголовном деле фигурировало два коттеджных поселка (на 17 и 44 особняка) и 6 элитных квартир в Москве.
И тогда следователи СК нагрянули под утро с обыском одновременно во все офисы, обменные пункты и квартиры сотрудников, включая техничек, одного из коммерческих банков.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

1497. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.

Вчера сложившуюся ситуацию прокомментировали в Русском депозитном банке. «Нас таскают на допросы уже с сентября 2002 года,— сказал корреспонденту „Ъ" один из сотрудников банка.— Сколько можно?!
По одним данным, они ушли в Словакию и Чехию, где были вложены в строительство отелей, по другим — осели в Москве. В минувшие выходные сотрудники Генпрокуратуры России провели обыски в Русском депозитном банке и Индэкс-банке.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

1498. Александр Солоник, он же Македонский.

Однако по свидетельству сотрудников РУОПа ГУВД Москвы все происходило несколько иначе.
... Мамонта вернуть долг московскому банку - около миллиона "зеленых". Мамонт, заручившись по телефону поддержкой у Отари Квантришвили, отвечает категорическим отказом: "Ты здесь никто". Солоник возвращается в Москву, и спецслужбы фиксируют переговоры в ...
Дата: 24.01.2003 Копия в Google

1499. Икар "спалился".

Сначала, будучи министром, в обход всяких правил приличия и норм законодательства о госслужбе он радикально улучшил свои жилищные условия в Москве.
Учредителем «У» стал некий банк «Кентавр», а зарегистрирована эта фирма в одном из номеров гостиницы «Алмаз», что на ВДНХ.
Дата: 06.12.2002 Копия в Google

1500. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

Какаев, уже владеющий к тому моменту кодами системы SWIFT (обычно полный набор кодов складывается только как сумма его отдельных частей, которыми владеют несколько ответственных сотрудников банка), отправляет еще два транша: 20 млн долл. на счет некоей компании Swan Citi Bancorp Llc в Москве и 9,01 млн долл.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google