Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Последнее танго.

Урал не так давно забрал свои деньги из «Уралсиба» и создал свой Социнвестбанк.
Дата: 16.06.2003 Копия в Google

2. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

Хитроумная схема выглядела так: деньги от коммерсантов поступали в «Воентелеком», переводились в Центр анализа ЭМС, затем — в НИИ в Воронеже, после чего по сложной цепочке подставных контор попадали в Уфу в Социнвестбанк.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

3. Справка о результатах проверки

... банка или кредитной организации Вид и валюта счета «1» Дата открытия счета Номер счета Остаток на счете «2» (тыс. руб.) 1. Банк «Уралсиб» текущий 14.10.2003 37/0009844145 363 2. Внешторгбанк текущий 22.03.2006 40817810241009002723 207 3. Социнвестбанк текущий 29.05.2007 40817810907391041040 20 - по пункту 2.2 «Ценные бумаги» сведения в тексте справки не указаны; - по пункту 2.3.1 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в польовании» указаны следующие сведения: № п/п Вид имущества Собственник ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

4. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

В списке банков, клиенты которых осуществляли переводы крупных сумм на счета этих 17 фирм, — Газпромбанк, Альфа-Банк, Международный Банк Развития, Внешторгбанк Екатеринбург, Внешторгбанк Белгород, Внешторгбанк Розничные услуги, РАКБ «Москва», Сбербанк России (город Москва), Импэксбанк, Мастер-Банк, Нефтепромбанк, Транскапиталбанк, Международный Промышленный Банк, Строй-промбанк, Социнвестбанк, банк «Сенатор», Русьбанк, Леспромбанк, Инвестсбербанк, Собинбанк, Московский Кредитный Банк ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

5. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Банк располагался в одной комнате московского филиала Социнвестбанка и все деньги держал на депозите в Социнвестбанке же. Вложения банка в остальные виды финансовой деятельности составляли ноль рублей ноль копеек; владельца банка Сергея Таболина чуть не расстреляли в 2005-м (надо думать, не ЦБ).
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

6. Урал Рахимов отбыл в неизвестном направлении.

По данным Росфинмониторинга, в мае-июне приближённые Урала Рахимова закрыли все банковские счета, через которые он осуществлял свою деятельность, вплоть до мелчайших личных — в «Уралсибе», «Социнвестбанке» и ряде других кредитных учреждений. Копия в Google