Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Спустя четыре года, когда операции «Азербайджанского ландромата» достигли пика, Рза купил два смежных здания в грузинском курортном городе Батуми и перестроил их в пятизвездочный отель.
Слева направо: Сеймур Талыбов, Вугар Абассов, Эмин Учар и Рза Талыбов Вскоре Рза поспешил купить у батумских властей и прилегающее здание XIX века на основании специального соглашения с Министерством экономики Аджарии.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

262. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Все рухнувшие банки ЦБ обвинил в операциях с нелегальными онлайн-казино.
К тому же у отрасли вместо двух действующих центров учета перевода интерактивных ставок появится единый регулятор, который будет вести контроль и учет за всеми ставками с помощью специального пакета программ.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

263. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

ТАСС) под процессуальным руководством прокуроров САП [Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины] предъявили трем бывшим должностным лицам ПАО КБ ПриватБанк обвинения в растрате более 136 890 000 гривен (около $5 млн)", — сообщило НАБУ.
"Яценко был главным координатором между акционерами и банком в вопросах связанных операций", — говорит один из собеседников.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

264. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

По утрам отдельный сотрудник выносил бухгалтерам нужные для работы в течение дня печати компаний, а вечером прятал их в специальном помещении.
Немцы не увидели экономической обоснованности транзакций и сочли, что операции сильно похожи на отмывание денег.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

265. Разработчики и разносчики нанозаразы.

Транспортировка Алексея Навального в специальной капсуле в клинику в Германии Радио Свобода обнаружило в общедоступных и опубликованных в интернете документах, что в конце 2000-х годов российские военные химики действительно заинтересовались темой ...
Наряду с ними поощрение коснулось еще двух частей: командования Сил специальных операций в подмосковном Сенеже (в/ч 99450) и "хакерской" части ГРУ 74455, сотрудники которой были признаны американскими властями виновными во вмешательстве в ...
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

266. Досье Сената США на бизнес-партнеров Дональда Трампа.

Forbes USA рассказывает об основных выводах документа Новый отчет Специального комитета по разведке при Сенате США дает представление о людях, которых Дональд Трамп выбирал в качестве партнеров по потенциальным проектам в России.
... российским операциям по вмешательству, — говорится в отчете. — Например, партнер Розова Сталбек Мишаков тесно общается с Олегом Дерипаской, российским олигархом, который, по мнению комитета, руководит значительной долей внешних операций правительства ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

267. Борьба навальновских мальчиков.

Неизвестно, сколько стоила та операция, но в заявке указан годовой бюджет всего фонда на 2019 год — 253 миллиона рублей.
Собеседники «Проекта» рассказывают о следующей схеме: ежегодно госкомпании, например, дочерние предприятия «Ростеха» и «Росатома» жертвуют деньги специальной структуре — Экспертному институту социальных исследований (ЭИСИ, его попечительский совет ...
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

268. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

Сделки с заинтересованностью не могут заключаться на общих основаниях и должны проходить специальную процедуру одобрения.
Чаще всего для совершения подобных мошеннических операций используются так называемые «фирмы-однодневки» (мы уже писали о них ранее).
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

269. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

WME отвечал за финансовые операции, Билюченко — за техническую часть, поэтому он взял себе ник admin.
Би-би-си) новой биржи как специальной инфраструктуры расчетов для сохранения финансового-экономического суверенитета Российской Федерации".
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

270. Небо, самолет, денежка.

Нарушение было обнаружено в мае прошлого года специальной комиссией, разбирающей сомнительные решения о растаможивании.
После того как ответы ушли к адресатам, началась «операция» по передаче незаконного вознаграждения Оськину.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

271. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

По крайней мере в одном случае перевод был заблокирован банком как подозрительная операция, а обвиняемые Леонид Хазин и Михаил Ребо признались в отмывании денег от преступной деятельности для Сергея Кузьмина и Александра Малышева соответственно.
Специальной Антикоррупционной Прокуратуре Испании не удалось доказать в суде «торговлю связями», которые вменяли Петрову через депутата Госдумы Владислава Резника — услуги по организации назначений в российские силовые ведомства и министерства.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

272. Как взломали штаб Хиллари Клинтон.

В графе «знания и навыки» у соискателя указаны языки программирования С, С++, «различные СУБД, разработка специального математического программного обеспечения».
Примерно с 2010 года под различными виртуальными именами он проводил операции по взлому.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

273. Куриные боги Петра Порошенко.

Журналисты "Страны" направили запросы в Нацагентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Специальную антикоррупционную прокуратуру, а также в Администрацию президента, относительно фактов, изложенных в данной публикации.
Авалистом (поручителем) в этих операциях выступил лично Петр Порошенко. Что интересно — в обеих операциях он использовал паспорта Украины с разными номерами.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

274. Геннадий Капканов попался на родине.

... мошенниками операции. То есть показывать уже не существующие суммы денег. Первые такие мошеннические действия были проведены Капкановым в апреле 2012 года. Через пять месяцев специалисты по кибербезопасности установили, что главный центр по запуску вирусов находится в Украине. 30 ноября 2016 года Национальная полиция совместно с Генеральной прокуратурой и киберполицией провела спецоперацию по задержанию Геннадия Капканова. В его поимке были задействованы бойцы подразделения специального ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

275. "Все хотят закона такого, как в России".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на момент написания материала не ответил на вопрос РБК, действительно ли на встрече Васильева и Путина обсуждалась антикоррупционная операция в Дагестане.
До ареста Мусаева, 13 января, Владимир Васильев рассказал о скором приезде в Дагестан специальной группы из Москвы.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

276. Игорь Сосновский раскаялся во избежание пожизненного.

На этом же собрании был разработан план проведения операции».
— Участники этой банды использовали специальную тактику, позволяющую незаметно устанавливать маршруты постоянного передвижения своих жертв, — объясняет полковник Сергей Данилов.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

277. Фальсификация в форме юридической правки.

Операция "Фальсификация" "У кого из моих коллег не спросите, часто мы даже не знаем последнюю редакцию уже принятых нами законов", — признается в разговоре со "Страной" внефракционный депутат Виктор Чумак.
В этот же день своим приказом я ввела специальную форму прохождения акта в Секретариате КМУ и таблицу внесённых в акт как экспертных так и редакторских изменений.
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

278. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Перед тем как зарегистрировать фирму или проводить финансовые операции, необходимо выяснить не только то, каким бизнесом занимается человек и не числится ли он в списке разыскиваемых преступников и террористов, но и не является ли клиент «политически ...
Власти должны были утвердить сделку, но возникла необычная проблема — от предполагаемого бенефициара требовалось заполнить специальную комплаенс-анкету.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

279. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Операция "прицеп", традиционно используемая для рейдерских схем (когда к делу "прикручивают" эпизоды из других уголовных производств, о чем не знает потенциальная "жертва"), была реализована прямо на государственном уровне.
Было известно, что львиная доля этих средств - это именно облигации и они заблокированы в депозитарии, а на специальном счету на них капают проценты.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

280. За деньгами пришли в порт.

Операцию по задержанию Валерия Израйлита оперативники УФСБ по Петербургу и Ленобласти провели ранним утром 28 декабря.
Так, например, в апреле 2014-го он собственноручно доставил в специальной капсуле священный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google