По некоторым данным, с подследственными ведется неспешная рутинная работа, связанная с предъявлением результатов ранее назначенных экспертиз, исследований и т. д. И о новых задержаниях и подозрениях в адрес новых лиц ни самим обвиняемым, ни их защитникам следователи специально созданной бригады, которой руководит один из самых опытных работников ГУРОВД СКР генерал-майор юстиции Сергей Степанов, ничего не сообщали.
Дата: 15.07.2020
Копия в Google
Хамаганова добавила, что Жамбалова-младшего «покрывало» бывшее руководство регионального управления ФСБ. «Есть основания полагать, что своими действиями отец и сын Жамбаловы специально тормозят ход расследования», — заявила общественница.
Дата: 27.04.2020
Копия в Google
Рублевая наличность «загонялась» банками на Московскую межбанковскую валютную биржу, где за рубли покупались доллары, зачисляемые затем на корреспондентские счета специально подобранных для схемы иностранных компаний.
Дата: 27.04.2020
Копия в Google
При этом такую массу заемщиков мошенники, как считают следователи, использовали специально для придания хищениям «правомерного вида и сокрытия следов преступления от осуществляющих надзор подразделений Центробанка».
Дата: 17.03.2020
Копия в Google
Наркотики после переправки в Испанию и расфасовки, по версии следствия, сообщники Владимира Плахотнюка загрузили в специально купленный для этих целей внедорожник Range Rover Sport с молдавскими номерами, на котором их доставили в неприметный гараж на Голубинской улице, 11 в Москве.
Дата: 05.03.2020
Копия в Google
Госпожа Федулова, напомним, специально прилетала к господину Смычковскому в Лондон и опросила предполагаемого посредника.
Дата: 10.12.2019
Копия в Google
МГВС по ходатайству военного следственного управления Следственного комитета России по Москве продлил до 10 ноября срок содержания под стражей майору управления «А» центра специально назначения ФСБ Владимиру Урусову и бывшему сотруднику столичной налоговой инспекции Дмитрию Чиквину, а также безработному Константину Жарову.
Дата: 06.08.2019
Копия в Google
Сколько именно средств было направлено жертвователями в АНО, еще предстоит подсчитать, однако уже установлено, что за общее покровительство с декабря 2012 года по март 2018 года руководители «Надежды», в том числе Татьяна Гришина, возглавившая потом департамент по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики Серпуховского района, «откатили» Александру Шестуну в пять траншей более 9 млн руб. Кроме того, специально для главы района ...
Дата: 06.02.2019
Копия в Google
«Специально отмечаем, что единственной целью подачи иска является защита доброго имени и репутации В.И.Якунина», — сказал Левченко.
Дата: 26.11.2018
Копия в Google
Однако этим планам не суждено было реализоваться из-за возбужденных уголовных дел: его назначение в ведомстве специально откладывали, поскольку заранее были уведомлены о работе правоохранительных органов.
Дата: 23.11.2018
Копия в Google
— Врезка К.ру] [BFM.ru, 21.01.2018, "На юге России хакер помогал работникам АЗС воровать бензин": Непонятно только, почему вместе с ним не арестованы и сотрудники автозаправок, говорит гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев: «Скорее всего, это определенные программы, которые специально были загружены работниками автозаправок, чтобы таким образом левачить себе бензин.
Дата: 30.05.2018
Копия в Google
Как выяснилось, сына этих людей господин Крамаренко несправедливо, с их точки зрения, «посадил на десять лет» и супруги специально приехали на заседание, чтобы «посмотреть в глаза» жене арестованного Анастасии и высказать свое «удовлетворение» вынесенным решением.
Дата: 28.12.2017
Копия в Google
При этом, не имея специализированных лицензий, участники группы, уверено следствие, осуществляли практически полный спектр банковских услуг, включая незаконные банковские расчеты по поручению юрлиц, обналичивание денежных средств, их инкассацию и даже осуществление кассового обслуживания клиентов в специально оборудованном для этого офисе на ул. Арбат, 54/2. Согласно расчетам полицейского следствия, за свои услуги подпольные банкиры брали с клиентов 5,5%.
Дата: 18.07.2017
Копия в Google